证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-084 五矿资本股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》； 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会前置审核，公司董事会同意聘任叶志翔先生担 任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于2026年1月1日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公 告》（临2025-085）。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 2026年1月1日 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十次会议于2025年12月31日采取通讯表决 的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人 ...