转债时间安排 - 2024年12月12日为“龙净转债”最后交易日，12月17日为最后转股日[5] - 赎回登记日为2024年12月17日，赎回款发放日为12月18日[6] - 2024年12月18日起“龙净转债”将在上交所摘牌[5] 赎回相关情况 - 公司股票触发赎回条件，赎回价格为101.327元/张[7][6] - 可转换公司债券当年票面利率为1.80%，当期应计利息为1.327元/张[11] 投资者提醒 - 投资者可交易或转股，否则将被强制赎回[5] - 12月11日收盘价与赎回价差异大，未处理或面临损失[17] 公司后续动作 - 赎回登记日前每日披露提示性公告[12] - 赎回结束后公告结果和影响[12]

转债时间节点 - 截至2024年12月10日，距“龙净转债”最后交易日剩2个交易日，距最后转股日剩5个交易日[5] - “龙净转债”赎回登记日为2024年12月17日，赎回款发放日为12月18日[6] - 2024年12月18日起，“龙净转债”将在上交所摘牌[16] 转债价格相关 - “龙净转债”转股价格为9.92元/股[5] - 赎回价格为101.327元/张，当期应计利息为1.327元/张[6][11] - 12月10日“龙净转债”二级市场收盘价为130.319元/张[17] 赎回情况 - 公司股票触发“龙净转债”赎回条件[7] - 赎回登记日收市后，未转股的“龙净转债”将被强制赎回[17] - 赎回登记日次一交易日起，“龙净转债”将全部被冻结[12]

绿电业务进展 - 公司已建成发电的清洁能源项目机组规模超700MW [2] - 公司正在加快黑龙江多铜风电、巴彦淖尔风电、西藏巨龙等国内项目，以及塞尔维亚二期、圭亚那二期、阿根廷3Q、刚果金马诺诺等一批海外项目的推进和实施 [2] 非电行业环保项目 - 公司前三季度非电行业订单量同比显著回升，中标多个亿元以上大型热电锅炉领域项目 [4] - 钢铁、碳素、电解铝等细分行业订单取得突破，收获一批高质量合同 [4] - 公司在东南亚、南非、巴西等地区为代表的海外市场布局加速 [4] - 热电联产、炭黑、焦化等行业拓展取得积极进展 [4] 股东增持 - 控股股东紫金矿业通过二级市场集中竞价方式自2024年11月15日-11月25日期间，累计增持公司股份1595.95万股 [4] 市值管理 - 公司积极响应《市值管理指引》相关要求，努力提升经营效率和盈利能力 [6] - 公司通过股东增持、提高现金分红、股权激励等合法合规的方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量 [6] 并购重组 - 公司严格遵循法律法规的相关要求规范运作，如有并购重组相关事项发生且需披露时，将严格按照法律法规的要求履行相应的决策程序和信息披露义务 [6] 可转债转股 - 若公司"龙净转债"全部转股，资产负债率预计将降为62%，有息负债率预计将降为16.2% [6]

转债时间节点 - “龙净转债”最后交易日为12月12日，仅剩3个交易日[5] - 最后转股日为12月17日，仅剩6个交易日[5] - 12月18日起在上交所摘牌[5] 转债价格数据 - 转股价格为9.92元/股，赎回价格为101.327元/张[5] - 12月9日二级市场收盘价为130.450元/张[17] 赎回相关情况 - 2024年10 - 11月触发赎回条件[7] - 赎回登记日为12月17日，赎回款18日发放[6] 利息情况 - 当年票面利率1.80%，应计利息1.327元/张[11] 投资者提醒 - 被强制赎回或面临损失，建议限期转股或卖出[5] - 有质押或冻结情况建议提前解除[17]

转债时间节点 - “龙净转债”最后交易日为2024年12月12日，最后转股日为12月17日[5] - 赎回登记日为2024年12月17日，赎回款发放日为12月18日[6] - 2024年12月18日起，“龙净转债”将在上交所摘牌[16] 转债数据 - 赎回价格为101.327元/张，由面值100元加当期应计利息1.327元构成[6][11] - 2024年12月6日“龙净转债”二级市场收盘价为125.680元/张[17] 触发条件 - 公司股票2024年10月17日至11月7日触发赎回条件[7]

公司基本信息 - 公司1998年2月23日登记注册，营业期限至2048年2月22日[15][17] - 2000年12月首次公开发行6500万股A股，29日起在上海证券交易所上市交易[16] - 公司目前注册资本为106905万元人民币[16] 股票期权激励计划 - 2024年12月5日第十届董事会第十次会议审议通过激励计划草案[20] - 授予激励对象457人，不包括特定人员[23] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[25] - 拟授予股票期权3600万股，占2024年11月29日总股本2.95%[26] - 首次授予3240万股，占90%，预留360万股，占10%[26] - 董事、总裁黄炜获授84万股，占授予总数2.33%，占总股本0.07%[27] - 激励计划有效期最长不超过60个月[29] - 等待期为授予之日起24个月[31] - 可行权日为交易日，有多个禁止行权期间[32][33] - 授予日起满24个月后分三期行权，比例为30%、30%、40%；预留部分若2025年第三季度报告披露后授予，前两期行权比例为50%[34][35] - 行权价格为12.23元/股[38] - 行权价格确定方法为不低于票面金额，且不低于草案公布前1个交易日和20个交易日公司A股股票交易均价较高者[39] - 授予需满足公司和激励对象未发生特定情形的条件[40][41] - 考核年度为2025 - 2027年，各年营业收入增长率不低于10%，加权平均净资产收益率不低于10%且不低于对标企业75分位值[42] - 若预留部分在2025年第三季度报告披露前授出，考核年度及业绩目标与首次授予部分一致；之后授出则2026 - 2027年营业收入增长率不低于10%，加权平均净资产收益率不低于10%且不低于对标企业75分位值[43] - 各行权期内公司业绩未达目标，对应考核当年计划行权的股票期权不得行权，由公司注销[44] - 激励对象因个人考核原因不能行权或不能完全行权，不符合行权条件的股票期权不可递延，由公司统一注销[44] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[55][59] - 本次激励计划需经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东回避表决[55] - 公司承诺不为激励对象获取股票期权提供贷款及其他财务资助[61] - 本次激励计划尚需经国有资产出资人职责机构审核同意、股东会批准，公司需继续履行后续法定程序和信息披露义务[66]

激励计划规模 - 拟授予股票期权涉及标的股票3600万股，占2024年11月29日总股本2.95%[6][34] - 首次授予3240万股，占总股本2.66%，占拟授予总数90%[6][34] - 预留360万股，占总股本0.30%，占拟授予总数10%[6][34] 激励对象 - 激励对象457人，不包括独立董事等特定人员[7][29] - 公司全职董事和高管9人，拟获授442.5万股，占总数12.29%[8] 行权价格与有效期 - 行权价格12.23元/股[7][50][52] - 计划有效期最长不超过60个月[8][40] 授予与行权安排 - 股东会通过后60日内完成授予等程序，否则终止[12][41][87] - 预留部分授权日在股东会通过后12个月内确认[41] - 等待期24个月，授予满24个月后分三期行权[42][45] 业绩考核 - 2025 - 2027年各年度营收增长率不低于10%，ROE不低于10%且不低于对标企业75分位值[56][57][60] - 各年度持有人绩效考核需达到B（含）以上[57] 费用摊销 - 激励计划需摊销总费用4420.85万元，2024 - 2028年分别摊销41.35万元、1488.50万元、1473.46万元、934.23万元、483.31万元[81] 调整与终止 - 公司发生特定情形或激励对象违规，终止计划，注销未行权期权[92][100][102] - 股东会或董事会审议通过终止决议或未通过计划，3个月内不再审议[94]

转债时间节点 - 截至2024年12月5日，距“龙净转债”最后交易日剩5个交易日[5] - 截至2024年12月5日，距“龙净转债”最后转股日剩8个交易日[5] - 赎回登记日为2024年12月17日[6] - 赎回款发放日为2024年12月18日[6] 转债价格相关 - “龙净转债”转股价格为9.92元/股[5] - 赎回价格为101.327元/张，当期应计利息1.327元/张[11] - 2024年12月12日“龙净转债”二级市场收盘价为122.135元/张[17] 赎回触发条件 - 公司股票2024年10月17日至11月7日，15个交易日收盘不低于转股价格130％触发赎回[7]

会议情况 - 公司第十届董事会第十次会议于2024年12月5日召开，11位董事全部参加[1] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》等多项议案获通过，尚需股东会审议[1][3][4][5][7][8] - 《关于择期召开股东会审议相关事宜的议案》获通过，因激励计划需批复择期召开[11] 回避与审议 - 关联董事在员工持股和激励计划议案表决时回避[1] - 员工持股和激励计划议案经薪酬与考核委员会审议，现金分红规划经审计委员会审议[1]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过463人，其中全职董事和高管9人拟认购104万股，占总数量13.85%[8][26] - 拟筹集资金总额不超过6428.56万元[8] - 涉及标的股票数量不超过751万股，约占2024年11月29日总股本0.62%[8][26][31] - 公司截至2024年11月29日总股本为1219603479股[8] 股份相关限制 - 任何员工所获股份权益对应股票总数累计不超公司2024年11月29日总股本1%[8] - 员工持股计划实施后，已设立并存续的员工持股计划所持股票总数累计不超公司2024年11月29日总股本10%[10] 时间安排 - 存续期为48个月，单次延长期限不超6个月，延长次数最多两次[10][35] - 标的股票锁定期为12个月[10][36] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立员工持股计划管理委员会[10] - 内部最高管理权力机构为持有人会议[42] - 董事会负责拟定和修改草案，在股东会授权范围内办理相关事宜[42] 考核与解锁 - 2025年公司年加权平均净资产收益率不低于10%且不低于对标企业75分位值，持有人绩效考核B（含）以上，解锁比例100%，否则为0%[37] 其他规定 - 受让价格为8.56元/股，不低于草案公布前1个交易日公司股票交易均价的70%[33] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[39] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经公司董事会审议通过[52] - 存续期内，参与人预期份额不得质押等，除约定外不得要求分配资产[54] - 公司董事会办公室为员工持股计划管理方[54] - 存续期满不展期，管理委员会或其授权管理方15个工作日内完成清算并分配[56] - 若持有人严重损害公司利益或声誉，董事会可取消其资格并按规定处置份额[59] - 公司需真实、准确、完整、及时履行员工持股计划信息披露义务[60]