2023 年度监事会工作报告 2023年度监事会按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东 负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，对公司经营活动中的重大决 策、发展规划、财务状况及公司董事、高级管理人员进行有效监督。2023 年度， 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、 法规依法召开监事会会议，参加公司股东大会并列席了历次董事会会议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 3 月 16 日召开了第九届监事会第十五次会议，会议审议 通过《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告正文及报告摘要》《2022 年 度财务决算报告》《2022 年度利润分配议案》《2022 年年度募集资金存放与使用 报告》《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于实施第十期员工持股计划的 议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于单项计提华泰保险事项 信用减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》。 2、公司于 2023 年 4 ...

2023 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度工作情况报告如下： 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、监事： 除在上市公司担任独立董事外，本人及关系密切的家庭成员在其他企业担 任职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面，不存在任何可能妨碍本人 进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有 提出异议。 | 独立董 | 参加股东大会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层 会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

福建龙净环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财 务及内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 139 ...

福建龙净环保股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告期末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴世农先生、独 立董事林红勇先生及董事林贻辉先生组成，其中吴世农先生为审计委员会主任委 员。公司第九届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会共召开四次会议。会议召开情况如 下： 1、2023 年 3 月 11 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，会议审议通过 《2022 年财务会计审计报告》、《2022 年内部控制评价报告》、《续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》、《续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内控审计机构的议案》、《关于会计政策变 更的议案》《关于实施第十期员工持股计划的议案》、《 ...

董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项意见 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经认真核查评估公 司第九届董事会独立董事吴世农先生、肖伟先生、李文莉女士、林红勇先生的相 关任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独立董事独立性自查情况 发表专项意见如下： 福建龙净环保股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于提供综合授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：龙岩龙净环保机械有限公司、福建龙净脱硫脱硝工程有限公司、 台州市德长环保有限公司、龙净能源发展有限公司、福建龙净蜂巢储能科技有 限公司、福建龙净储能电池有限公司、福建紫金新能源有限公司、紫金龙净清 洁能源有限公司、黑龙江多铜风电有限公司、紫金清洁能源（连城）有限公司、 龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司、阿里紫金龙净清洁能源有限公司、紫金 龙净清洁能源（繁峙）有限公司、紫金龙净清洁能源（道县）有限公司、西藏 紫金龙净清洁能源有限公司、龙净能源发展（波尔）有限公司、紫金龙净清洁 能源（乔治敦）有限公司、巴彦淖尔紫金龙净清洁能源有限公司、紫金龙净清 洁能源（洛阳）有限公司。 本次担保预计情况：因公司生产经营需要，公司 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值损失的议案》。本议 案无需提交股东大会。现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相 关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司拟于 2023 年度计提全资子公司台州市德长环保有限公司（以下简称"台州德长"）、 江苏弘德环保科技有限公司（以下简称"江苏弘德"）商誉减值准备共计 3.61 亿 元。具体内容如下： 影响，公司判断台州德长存在商誉减值迹象。 （三）商誉减值准备的计提情况 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对龙净环保继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙 净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股 份有限公司公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除 发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资 金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通 ...

2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有 提出异议。 | 独立董 | 参加股东大会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 出席股东大会的次数 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | 林红勇 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、监事： 2023 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 林红勇，男，毕业于合肥 ...