会议信息 - 公司于2025年6月23日下午15：00召开第九届董事会第十四次会议[3] - 会议应到董事7人，实际到会7人[3] - 会议以现场表决结合通讯表决的形式召开[3] 人事变动 - 独立董事宋玉琦因个人工作原因辞职，自股东会选出新独立董事之日生效[4] - 会议审议通过提名王富贵为第九届董事会独立董事候选人议案[4] - 会议同意将议案以临时提案提交2025年7月3日临时股东会审议[4]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会，由董事会召集 [3] - 现场会议将于2025年7月3日14:30在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室召开 [1] - 股权登记日为2025年6月26日，A股股东代码600381 [4] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年7月3日9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户需按上交所自律监管指引执行投票程序 [2] - 持有多个账户的股东可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] 审议事项 - 主要议案为日常关联交易预计，关联股东西藏荣恩科技有限公司及肖融需回避表决 [2] - 议案已通过第九届董事会第十三次会议审议，公告发布于2025年6月17日的三大证券报及上交所网站 [2] 参会与登记 - 参会对象包括股权登记日登记股东、董事、监事、高管及律师 [4] - 登记需提供身份证、授权委托书及持股凭证，法人股东需额外提交营业执照复印件 [5] - 登记截止时间为2025年7月2日17:00，可通过邮寄、传真或电子邮件办理 [5] 其他事项 - 会议费用由公司承担，股东交通食宿自理 [5] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示部分由受托人自主决定 [6]

董事会会议召开情况 - 青海春天药用资源科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月16日上午10:00在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室召开，采用现场表决结合通讯表决的形式 [1] - 会议应到董事7人，实际到会7人，由董事长张雪峰主持，公司监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 会议审议通过一项议案，关联董事张雪峰回避表决，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该议案已通过公司独立董事专门会议审议并同意提交董事会 [1] 股东会相关安排 - 议案需提交公司股东会审议，具体内容详见公司2025-030号公告 [2] - 公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东会，审议《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》 [2] - 股东会通知已同日发布，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月16日上午10:00在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室召开，采用现场表决结合通讯表决的形式 [2] - 会议应到董事7人，实到7人，由董事长张雪峰主持，监事及高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 审议通过《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪峰回避表决，6票同意、0票反对、0票弃权，需提交临时股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权，计划于2025年7月3日召开股东会 [5][6] 临时股东会安排 - 股东会将于2025年7月3日14:30在西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00，涉及融资融券等特殊账户需按监管规定执行 [11][12] - 需回避表决的关联股东包括西藏荣恩科技有限公司和肖融，中小投资者对议案1单独计票 [14][15] 关联交易披露与整改 - 公司因未及时披露与宜宾听花酒业（关联方）的7,900.07万元（含税）2024年交易被青海证监局警示，需整改并补充审议程序 [29] - 2025年关联交易预计遵循市场化定价原则，参照成本加合理利润或协商定价，协议明确具体条款 [35] 关联方及交易影响 - 宜宾听花酒业2024年营收7,005.74万元，净利润2,017.63万元，总资产17,104.87万元，净资产为-8,931.96万元，具备履约能力 [35] - 交易旨在满足日常经营需求，不影响公司独立性，酒水板块业务依赖关联交易，但整体业务不依赖 [36][37]

关联交易 - 2024年与宜宾听花产品采购实际发生金额7900.07万元（含税）[4] - 2025年预计向宜宾听花采购关联方产品金额10000万元（含税）[5] 宜宾听花财务 - 2024年末营收7005.74万元，净利润2017.63万元[7] - 2024年末总资产17104.87万元，净资产 - 8931.96万元[7] 公司动态 - 2025年5月收青海证监局警示函，要求整改关联交易[3] - 2025年6月董事会通过议案，待临时股东会审议[3] 其他 - 宜宾听花2012年成立，注册资本1470万元[6] - 与宜宾听花关联交易定价采用市场和协商原则[8]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月3日14点30分在青海西宁召开[4] - 网络投票7月3日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5][6] - 会议审议2025年度日常关联交易预计议案[8] 其他信息 - 议案6月17日刊载于指定报刊和网站[9] - 股权登记日为2025年6月26日[16] - 登记时间至7月2日17:00止[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月16日召开，7位董事全部到会[3] - 公司将于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于追认日常关联交易议案》董事会表决6票同意[4] - 《关于召开临时股东会议案》董事会表决7票同意[5] 股东会审议 - 2025年第一次临时股东会将审议关联交易议案[5]

业绩说明会信息 - 公司参加2025年青海辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年6月18日15:00 - 17:00[3][4] - 方式为网络远程，网址https://rs.p5w.net/[3][4] 参与交流方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[3] 沟通安排 - 公司高管就2024年度业绩等问题与投资者沟通[3] 联系信息 - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0971 - 8816171，传真同，邮箱investor@verygrass.com[3]

活动概况 - 公司将参加青海辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会，活动时间为2025年6月18日15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，网址为https://rs.p5w.net/，投资者可通过微信公众号"全景财经"或下载全景路演APP参与互动交流 [1] - 活动内容涵盖公司经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 联系方式 - 联系部门为董事会秘书办公室，联系电话0971-8816171，传真0971-8816171，电子邮箱investor@verygrass.com [1] 公司公告信息 - 公司股票代码600381，股票简称*ST春天，公告编号2025-028 [2]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年青海辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[3] - 时间为2025年6月18日15:00 - 17:00[3][4] - 方式为网络远程，网址https://rs.p5w.net/[3][4] 参与交流方式 - 投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与[3] 沟通内容及联系信息 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[3] - 联系部门为董事会秘书办公室，电话0971 - 8816171，传真同，邮箱investor@verygrass.com[3]