人员任期与职责 - 公司高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[2] - 总经理负责主持日常经营管理，向董事会报告[2][4] - 副总经理协助总经理，就分管业务负责[7] - 财务总监协助总经理做好财务工作[9] 会议与报告 - 总经理办公会由总经理召集，高级管理人员参加[12] - 总经理办公会议纪要保存期限为十年[13] - 总经理定期向董事会、审计委员会书面报告工作[13] 重大事项与辞职 - 遇重大事项，高级管理人员三十分钟内向董事长汇报[14] - 高级管理人员辞职提交书面报告，送达董事会生效[10] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

青海春天市值管理制度 市值管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 第一章 总则 （2025 年 10 月制定） 第一条 为加强青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）市 值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益， 根据我国《公司法》《证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场 高质量发展的若干意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司 投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推 动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理 反映公司质量。 第三条 公司开展市值管理的主要目的是通过制定正确发展战略、完善公司 治理、改进经营管理、培育核 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司股份变动管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 股份变动管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为规范青海春天药用资源科技股份有限公司（"我公司"、"公司"） 股东以及董事和高级管理人员等主体所持我公司股份及其变动的管理，进一步明 确有关股份变动办理办理程序，根据我国《公司法》《证券法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所（以下简 称"上交所"）《上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》以及公司《章程》 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司持股 5%以上股东、实际控制人（以下统称"股东"）、 董事、公司《章程》规定的高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 公司股东以及董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。前述主体从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 我公司股东以及董事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当 遵守国家法律法 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司关联交易管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范关联交易 行为，确保公司关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《章程》的相关规定，制定 本制度。 第一章 关联交易管理的负责机构 第一条 公司董事会秘书办公室（以下简称"董秘办"）负责关联人名单的 登记和更新工作，并通过上交所有关系统填报关联人信息；根据公司业务情况， 组织关联交易的审议、信息披露等关联交易管理工作。 第二条 公司各职能部门、子公司应合理预计日常关联交易情况，指定专人 负责日产关联交易合同、执行等情况的统计工作，并向财务部门报送执行情况、 预计情况。 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子 公司以外 ...

青海春天独立董事专门会议制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025 年 10 月修订） 青海春天药用资源科技股份有限公司（"青海春天"、"公司"）为充分发 挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司治理水平和质量，维护公司整体利益 及中小投资者的利益，现根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）《上市公 司独立董事管理办法》（"《管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、公司《章程》《独立董事管理及工作制度》等的有关规定并结合公司实 际情况，制定本制度。 第一条 独立董事专门会议（"专门会议"）是指由公司全部在任独立董事参 加的会议。独立董事通过参加会议，以维护公司和中小股东利益为目标，充分发 挥各自的专业知识，从独立判断的角度对所研讨的公司事项进行讨论，并形成有 关的意见提交公司董事会。 第二条 专门会议每个自然年至少召开两次定期会议，分别在公司编制年度报 告和半年度报告期间召开。不定期会议可根据需要召开。 专门会议可通过现 ...

青海春天药用资源股份有限公司董事会秘书工作制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构、提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对 公司董事会秘书工作的管理与监督，现根据我国《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》等法律法规 和其他规范性文件和公司《章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名、公司董事会聘任或 解聘，每届任期为三年，可连聘连任，对公司和公司董事会负责，勤勉尽责履行 职责。董事会秘书为公司的高级管理人员，不得在控股股东、实际控制人及其控 制的企业中担任除董事以外的其他职务。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管机构及证券交易所的指定联络人，公 司设董事会秘书办公室，为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 董事会秘书的任职资格及解聘 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识 和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质， ...

青海春天药用资源科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 青海春天药用资源科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）和下属子公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，杜绝内幕交易等 违法违规行为，维护广大投资者利益，根据我国《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司《章程》的相 关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息管理机构，公司内幕信息知情人登记管理工 作由董事会秘书办公室（下简称"董秘办"）负责。 第三条 公司董事长为内幕信息知情人登记管理工作的主要负责人，董事会 秘书负责具体管理并通过董秘办实施公司内幕信息登记管理的日常工作。公司董 事会审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 本制度适用公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够实施 重大影响的参股公司的内幕信息管理工作。 上述部门、公司的内幕信息的内部报告义务、报告程 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司股东会议事规则 青海春天药用资源科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "公司"）股东会依法行使职权、保证公司股东依法行使权利,现根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-规范运作》及我公司《章程》的规定,制定本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，股 东会是公司的权力机构。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会， 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开,出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东 会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 ...

青海春天药用资源科技股份有限公司内部控制管理制度 青海春天药用资源科技股份有限公司 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制规范》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《章程》的要求和规定，结合公司实 际，制定本制度。 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及 其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二条 公司内部控制制度的目标：保证公司经营管理合规合法、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进公司实现战略目标。 第三条 本制度适用于公司各部门、各控股子公司的内部控制管理。 第四条 公司建立和实施内部控制，遵循以下原则： （一） 全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所 属单位的各种业务和经济事项。 （二） 重要 ...

委员会构成 - 委员会由三名董事组成，独立董事至少占半数以上[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，可开临时会议[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[10] 薪酬与考评 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[10] - 高管薪酬计划报董事会审议[10] - 对董事和经理考评后提报酬方案报董事会[8] 其他 - 下设工作组负责资料、筹备和执行[4] - 《规则》经董事会通过实施，解释权归董事会[13]