董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，4名董事，3名独立董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[11] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，十日内开临时会议[11] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前五日发书面通知[14] - 紧急临时会议可电话等口头通知[14] 会议变更 - 定期会议变更需原定会议召开日前三日发书面变更通知[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会建议撤换[18] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，计名和书面等方式进行[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保还需出席会议三分之二以上董事同意[22] 回避与再审议 - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席，决议无关联董事过半数通过[23] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[24] 会议记录 - 董事会秘书做好会议记录，与会董事签字确认[24][25] 决议落实与档案 - 董事长督促落实董事会决议并通报情况[26] - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[26] 规则相关 - 《规则》由董事会解释，抵触时修订，经董事会审议报股东会批准生效[26][27]