股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会12月25日下午2点在青海西宁召开[3][21] - 股权登记日为2024年12月18日[9] 审计机构相关 - 拟聘任政旦志远为2024年度审计机构[10] - 2024年度财务和内控审计费用合计110万元，与2023年持平[15] 政旦志远情况 - 2023年末合伙人21人，注会69人，签过证券审计报告注会35人[11] - 2023年业务收入2243.93万元，证券业务收入4.72万元[12] - 2023年上市公司审计客户0家，2024年10月31日为16家出具报告[12] - 截至2024年12月9日，27家公司聘任其为2024年审计机构[12] - 截止2024年12月9日，责任险累计赔偿限额1亿，2023年末风险基金217.58万[13] - 近三年受刑事、行政等处罚0次，4名从业人员受监管措施多次[13] 公司其他事项 - 拟将住所迁至青海西宁城北区并修订《章程》[16]

公司地址变更 - 公司拟将住所从西宁经济技术开发区东新路1号迁至青海省西宁市城北区生物园区经二路12号[2] 章程修订 - 公司拟修改《章程》第四十五条，增加股东大会召开地点[2] - 变更现场会议地点需提前2个工作日公告并说明原因[2] - 《关于修订部分公司<章程>的议案》需提交临时股东大会审议[3] - 公司提请授权管理层办理《章程》及登记信息变更工作[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月9日[5]

公司股本 - 2001年3月9日首次发行3500万股普通股，5月8日上市流通[8] - 公司注册资本为587,060,741元[8] - 经批准发行普通股总数为11000万股[15] - 发起设立时各股东认购股份及占比[15] - 两次扩股后股份总数变为28600万股[16] - 股权分置改革后变为30638.4万股[17] - 2011 - 2019年多次股本变更[17][18][19][20][21] 股东权益与决策 - 特定持股比例股东有查阅、诉讼、提案等权利[31][33][34][47] - 股东大会审议重大资产交易、担保等事项[38][39][60] - 年度股东大会可授权董事会发行股票[38] - 股东大会普通、特别决议通过条件[59] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[78] - 董事、监事、高管任期及任职条件[68][69][70][100][105] - 董事会会议召开要求及决议通过条件[89][90] 信息披露与报告 - 公司按规定时间报送并披露年度、中期报告[111] 利润分配 - 提取法定公积金及转增规定[112][113] - 现金分红比例要求[114] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[116] 其他 - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[9] - 聘用、解聘会计师事务所规定[120][121] - 公司合并、分立、减资相关程序[126][127] - 控股股东定义[136]

会议情况 - 公司监事会于2024年12月9日在青海西宁召开会议[3] - 应到监事3人，实际到会3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》[4] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 审计安排 - 拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所担任2024年度审计工作[4] - 该事务所服务报价与2023年持平[4] - 此议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[4]

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2024-061 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）已连续四年为我公司提供财务报告和内部 控制审计服务，为保证公司 2024 年度有关审计工作的顺利进行，经综合考虑，拟聘任 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就有关事宜与大信事务所进行了充分的沟 通，大信事务所知悉本次变更事宜且无异议。 ●公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项无异议。 本事项尚需提交股东大会审议通过。 （一） 机构信息 1. 基本信息 名称：政旦志远（深圳）会 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年12月25日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[6] - 股权登记日为2024年12月18日[16] - 登记时间至2024年12月24日下午17:00止[17] 会议相关信息 - 现场会议召开地点为青海省西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室[3] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[6] - 本次股东大会审议两项议案[8] - 特别决议和对中小投资者单独计票议案数量均为2[10] - 会议会期为半天[18] - 联系电话、传真及电子邮箱[20]

会议信息 - 公司董事会于2024年12月9日在成都召开会议[3] - 本次会议应到董事7人，实际到会7人[3] 议案表决 - 聘任会计师事务所议案7票同意，需提交股东大会审议[4] - 修订部分公司章程议案7票同意，需提交股东大会审议[4] - 召开2024年第一次临时股东大会议案7票同意[4]

信息回复 - 西藏荣恩科技有限公司回复青海春天《问询函》，截至回函日无买卖其股票及应披露未披露重大事项[2] - 肖融回复青海春天《问询函》，截至回复日无买卖其股票及应披露未披露重大事项[5]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收19803.47万元，同比增23.22%[7] - 2024年1 - 9月归母净利润 - 9045.18万元[7] - 2024年1 - 9月扣非归母净利润 - 8970.92万元[7] 其他情况 - 2024年11月7 - 11日股价涨幅偏离值累计达12%[3][4][7] - 子公司2024年9月违规被行政处罚130万元[7]

股票代码：600381 股票简称：ST 春天 公告编号：2024-057 青海春天药用资源科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股价近期波动幅度较大， 公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，相关提示如下： 一、二级市场交易风险的提示 公司股票于 2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续两个交易日涨停，波动幅度较大。 公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 二、生产经营风险的提示 公司于 2024 年 10 月 31 日披露了公司《2024 年第三季度报告》，2024 年 1-9 月营 业收入为 19,803.47 万元，同比增长 23.22%；归属于上市公司股东的净利润为- 9,045.18 万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,970.92 万元， 公司业绩持续亏损。目前，公司生产经营情况正常，不存在影响公司股票交易价格大幅 波动的重大事项。 因公司最近 ...