董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十三次会议于2025年6月16日上午10:00在青海省西宁市城北区生物园区经二路12号公司会议室召开，采用现场表决结合通讯表决的形式 [2] - 会议应到董事7人，实到7人，由董事长张雪峰主持，监事及高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会审议议案 - 审议通过《关于追认日常关联交易暨公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张雪峰回避表决，6票同意、0票反对、0票弃权，需提交临时股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，7票同意、0票反对、0票弃权，计划于2025年7月3日召开股东会 [5][6] 临时股东会安排 - 股东会将于2025年7月3日14:30在西宁市城北区生物园区经二路12号4楼会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [10] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00，涉及融资融券等特殊账户需按监管规定执行 [11][12] - 需回避表决的关联股东包括西藏荣恩科技有限公司和肖融，中小投资者对议案1单独计票 [14][15] 关联交易披露与整改 - 公司因未及时披露与宜宾听花酒业（关联方）的7,900.07万元（含税）2024年交易被青海证监局警示，需整改并补充审议程序 [29] - 2025年关联交易预计遵循市场化定价原则，参照成本加合理利润或协商定价，协议明确具体条款 [35] 关联方及交易影响 - 宜宾听花酒业2024年营收7,005.74万元，净利润2,017.63万元，总资产17,104.87万元，净资产为-8,931.96万元，具备履约能力 [35] - 交易旨在满足日常经营需求，不影响公司独立性，酒水板块业务依赖关联交易，但整体业务不依赖 [36][37]