业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月11日14:00 - 15:00举行[2] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4] - 参加人员有董事长王海波、董事兼总经理刘壮等[4] 投资者参与 - 可在2025年11月4日至11月10日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱预征集提问[2][4][5] - 2025年11月11日14:00 - 15:00在线参与业绩说明会[5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及主要内容[6] 其他信息 - 联系人是李国强，电话0917 - 3561512，邮箱bgdb@baoguang.com.cn[6] - 公司于2025年10月30日发布2025年第三季度报告[2]

公司治理 - 2025年10月29日第二次临时股东大会通过修订《公司章程》和取消监事会议案[2] - 付曙光于2025年10月29日辞去董事等职务，继续任财务总监[2] - 同日职工代表组长联席会议选付曙光为职工代表董事[6] 股权信息 - 截至公告披露日，付曙光持有公司10,000股股份[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月29日在宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼四楼会议室召开[2][5][31] - 会议将审议《关于修订<公司章程>的议案》等9项议案[5] 议案审议情况 - 《关于修订<公司章程>》等多个议案通过公司第八届董事会第九次会议审议[8][13][15][17][19][22] - 《关于取消监事会的议案》通过公司第八届董事会第九次会议、第八届监事会第五次会议审议[13] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》经公司第八届董事会第九次会议审议通过[26] - 《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》经公司第八届董事会第八次会议审议通过[29] 文件公布情况 - 《公司章程》（修订稿）等相关文件于2025年10月14日在上海证券交易所网站公布[7][15][17][19][22] - 《关联交易制度》（修订稿）于2025年10月14日在上海证券交易所网站公布[25] 交易数据 - 2025年度公司日常关联交易预计总额调整为63350万元[28] 股权相关 - 公司控股股东中国西电集团有限公司持有公司股票99060484股，占公司总股本的30%[31] 人员提名与选举 - 中国西电集团有限公司于2025年10月15日提名王海波为公司第八届董事会非独立董事候选人[31] - 2025年10月16日公司第八届董事会第十次会议审议通过选举王海波为非独立董事的议案[32]

公司人事变动 - 公司董事长谢洪涛于2025年10月15日向董事会提交书面辞职报告 [1] - 辞职原因为工作变动 [1] - 辞去职务包括第八届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员、董事会审计委员会委员 [1] - 同时不再担任公司法定代表人 [1] - 辞职报告生效后将不再担任公司任何职务 [1]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-034 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 15 日收到公司董事长谢洪涛先生向董事会提交的书面《辞职报告》，谢洪涛先生由于工 作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主 任委员、董事会审计委员会委员的职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职报告生 效后，谢洪涛先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，谢洪涛先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 辞职时间 | | 原定任期 到期日 | | 离任原 因 | 司及其控 | 行 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会10月29日召开[2] - 股权登记日为2025年10月23日[2] - 现场会议10月29日15点在宝鸡召开[5] - 网络投票时间为10月29日[5] 临时提案 - 中国西电集团10月15日提临时提案[3] - 提案为选举王海波为非独立董事[4] 议案情况 - 议案含修订章程、取消监事会等[6] - 特别决议议案为议案1[10] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9[10] - 议案8关联股东回避表决，回避股东为西电集团[10]

会议信息 - 公司第八届董事会第十次会议于2025年10月16日召开[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事任免 - 会议审议通过选举王海波为非独立董事的议案[1] - 王海波任期至第八届董事会任期届满[1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]

公司人事变动 - 公司董事长谢洪涛于2025年10月15日因工作变动辞去董事长、董事等所有职务 [1] - 谢洪涛未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会提名王海波为新任非独立董事候选人，任期至第八届董事会任期届满 [1]

制度修订与实施 - 公司内幕信息知情人登记管理制度于2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过修订[1] - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[35] 内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[7] 管理机构与责任 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董秘为管理负责人[2] - 审计委员会对制度实施情况进行监督[3] 信息流转与保密 - 未经董事会批准，任何部门和个人不得泄露内幕信息，对外资料经董秘审核[13] - 内幕信息一般在所属部门内流转，跨部门或子公司流转需负责人批准[14] - 公司向相关方提供未披露材料或信息属内幕信息，接收人负有保密义务[43] 登记与备案 - 公司记录内幕信息各环节知情人名单及相关信息供查询[16] - 相关人员及股东等内幕信息知情人配合登记备案[16] - 内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[26] - 董事会办公室要求知情人填报信息并保存至少10年[25] - 经办人2个工作日内将文件原件报送董事会办公室存档[19] 违规处理 - 公司对内幕信息知情人违规处罚结果2个工作日内报陕西证监局备案[28] - 违规经济处罚罚款额分2000元、3000元、5000元[29] - 公司对违规知情人可采取经济、行政处理、行政处分[30] 其他规定 - 控股股东等事项致股价异动应立即告知董秘[24] - 外部单位无依据要求敏感信息资料公司应拒绝报送[25] - 非内幕信息知情人知悉内幕信息受制度约束[27] - 内幕信息流转涉及行政管理部门按一事一记登记信息[38] - 对外信息报送需经多级审核[41] - 公司有内幕信息知情人登记表等相关文件[36] - 重大事项进程备忘录记录交易阶段等信息[50] - 内幕信息知情人需签署保密协议，承诺不泄露、不交易[51][52]

信息披露制度修订 - 信息披露事务管理制度于2025年10月10日经第八届董事会第九次会议审议通过修订[2] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、持股5％以上的大股东等[7] 定期报告披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[16] - 公司应在每个会计年度上半年度结束之日起2个月内披露中期报告[16] - 公司应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露季度报告[16] 审计要求 - 年度报告中的财务会计报告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计[16] - 半年度报告中的财务会计报告一般可不审计，但若拟依据半年度财务数据派发股票股利、进行公积金转增股本或者弥补亏损则需审计[16] 管理与监督 - 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立并保证实施[7] - 公司信息披露工作由董事会统一管理，董事长为第一责任人[10] - 信息披露事务管理制度的实施情况由公司独立董事和审计委员会负责监督[12] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束后1个月内预告；半年度出现净利润为负值等情形，应在半年度结束后15日内预告[18] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免于披露业绩预告[19] 业绩快报更正 - 公司披露业绩快报后，预计本期业绩与已披露数据指标差异幅度达20%以上或发生方向性变化，应及时披露更正公告[20] 定期报告其他规定 - 公司需向上海证券交易所约定定期报告披露时间，变更需提前5个交易日书面申请[17] - 定期报告内容需经上市公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[21] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应作出专项说明[22] - 公司未在规定期限内披露定期报告等情况，公司股票及其衍生品种按规定停牌与复牌[23] 临时报告 - 临时报告指除定期报告外的公告，重大事件发生时公司应立即披露[25] 需关注事项 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需关注[26] - 公司变更名称、简称等应立即披露[35] 披露时间节点 - 重大事件首次信息披露义务在董事会决议等时点履行[28] - 重大事件难以保密等情形需及时披露现状及风险因素[37] - 已披露重大事件有进展变化应及时披露[38] - 控股、参股公司重大事件可能影响交易价格时公司应披露[39] 报告编制与审核 - 定期报告需董事会秘书审核、董事长审查签发[32] - 定期报告编制需与交易所预约披露时间[32] - 临时报告编制按不同情况由董事会秘书等完成[32] 上报与披露 - 董事会会议结束后两个交易日内上报决议及文件至上海证券交易所并披露信息[36] - 股东会结束当日上报决议及文件至上海证券交易所并披露信息[36] - 发生重大事件需在两个交易日内向证券监管部门及上海证券交易所报告并披露[36] 暂缓或豁免披露 - 涉及商业秘密等符合条件信息可暂缓或豁免披露，特定情形下应及时披露[40] 直通披露业务 - 办理直通披露业务需遵守相关规则，按要求编制文件[44] - 部分直通披露公告通过上交所电子化系统办理，无需事前形式审核[45] - 已确认发布信息披露文件一般不得修改撤销，特殊情况可申请[45] - 直通披露事项有误应及时刊登补充或更正公告[45] 指定媒体 - 公司信息披露指定媒体为符合规定报刊及上交所网站[49] - 其他媒体刊载信息时间不得早于指定报刊和网站[49] 股东相关 - 持股5％以上大股东等出现应披露重大事件时需及时上报[52] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份等情况变化需告知公司[53] 文件保存 - 公司信息披露文件及公告保存期限为10年[56] 责任承担 - 公司董事等对信息披露真实性等负责[58] - 信息披露相关当事人违规将被追究责任[58] - 公司部门或子公司信息披露问题董事会秘书可建议处罚[59] - 公司信息披露违规需检查制度并处分责任人[59] - 信息披露义务人违规造成损失应承担责任[59] - 公司聘请方擅自披露信息公司可追究赔偿[59] 制度实施与修改 - 本制度经董事会审议通过实施，修改亦同[61]