陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600379 公司简称：宝光股份 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 1 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 综合考虑公司未来发展及全体股东利益，充分考虑公司现阶段财务状况等因素，公司拟定的 2024年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.4645元(含税)。截至目前，公司总股本330,201,564股， ...

业绩总结 - 2024年营业收入14.64亿元，同比增长8.51%[26][36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9035.92万元，同比增长27.93%[26][36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3504.96万元，同比减少55.27%[26][69] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产75.23亿元，同比增长6.74%[26] - 2024年末总资产17.64亿元，同比增长15.37%[26] - 2024年基本每股收益0.2736元/股，同比增长27.91%[25] - 2024年加权平均净资产收益率12.3971%，较上年增加1.9504个百分点[25] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 拟提请股东大会授权董事会决定2025年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过100%[9] - 2025年公司将整合凯赛尔科技，扩大真空灭弧室市场占有率[86] - 公司将加速126kV、145kV真空灭弧室的批量交付能力[85] - 公司要尽快完成252kV真空灭弧室型式试验及挂网运行[85] - 公司将紧抓中东、东南亚产业链转移契机及欧洲机遇，扩大海外业务版图[87] 新产品和新技术研发 - 2024年国内专利较去年同期增长25%，发明专利授权量同比翻番[41] - 2024年关键零件导电杆智能产线生产效率提升50%以上[42] - 2024年铜零件酸洗自动线、不锈钢抛光产线年清洗效率提升40%[42] - 2024年白瓷车坯智能产线自制率提升100%[42] - 2024年公司建成真空灭弧室智能生产线四期，高压老炼周期大幅缩短[58] - 灭弧室导电杆智能产线实现“黑灯生产”，生产效率翻番式提升[58] 市场扩张和并购 - 2024年公司组织实施2项股权投资项目，其中投资4200万元收购成都凯赛尔科技有限公司51.16%股权[77] - 中标内蒙古润阳500MW绿色供电一体化平台及芮城50MW独立储能调频项目[44] 其他新策略 - 应对原材料价格波动，公司采取多元化供应商、强化库存管理、技术创新等对策[93] - 应对销售价格下降风险，公司实行产品差异化、优化产品结构等对策[93] - 2024年公司修订优化86项内部管理制度和流程[107]

陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 信会师报字[2025]第 ZG11064 号 陕西宝光真空电器股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-102 | 我们审计了陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称宝光股份） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，2024 年度陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届、第八届董事会审计委员会委员认真、勤勉履行职责，积极开展各项工作，切 实有效地发挥审查、监督的作用。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、公司审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一名独立 董事为专业会计人士。2024 年 8 月，公司第七届董事会届满，董事会换届完成后第八 届董事会运行，同步第八届董事会审计委员会运行。第八届董事会审计委员会成员与 第七届保持一致，由董事长谢洪涛先生、独立董事王承玉先生、独立董事刘雪娇女士 组成，刘雪娇女士为会计专业人士，担任报告期内第七届、第八届董事会审计委员会 主任委员。 1 的审计计划、审计进度安排，就审计工作安排、重点审计事项、关键审计事项、预审 情况进行了充分沟通。 | 序 | 会议召开 ...

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内部控制有效[3] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5] 评价范围与标准 - 纳入评价范围主要单位5家，资产和营收占比100%[6][7] - 财务报告内控潜在错报税前利润重大缺陷标准>5%[13] - 非财务报告内控直接损失重大缺陷标准>资产0.5%或收入0.25%或利润5%[14] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 报告期发现1个非财务报告内控一般缺陷并整改[15] 后续计划 - 本年度内控运行适用，下一年有改进方向[17] - 公司重视内控缺陷整改，制定专项整治方案[17]

往来资金情况 - 陕西宝光集团有限公司2024年期初余额1.22万元，往来累计1.69万元，偿还2.91万元[21] - 西安宝光智能电气有限公司2024年期初443.47万元，往来1179.78万元，偿还418.84万元，期末1204.41万元[21] - 中国西电集团有限公司2024年期初98.40万元，往来65.60万元，偿还164.00万元[21] 应收账款情况 - 山东电工电气集团综合能源服务有限公司应收账款441.94，期末7967.79，期初2493.71，变动5916.02[16] - 施耐德(陕西)宝光电器有限公司应收账款2477.41，期末20459.26，变动21113.40，其他应收变动124.54[19] - 总计应收账款7746.82，期末46908.61，变动39170.59，其他应收变动15484.84[19] 其他资产情况 - 山东电工电气集团综合能源服务有限公司合同资产750.00[17] - 西安西电电力系统有限公司其他非流动资产139.20[18] - 山东电工电气集团综合能源服务有限公司其他非流动资产期末1660.16[18]

报告发布 - 公司于2025年4月11日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 提问时间 - 投资者可在2025年04月15日至04月21日16:00前提问[2] 业绩说明会 - 时间为2025年04月22日15:00 - 16:00，地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[4] - 参会人员有董事长谢洪涛、董事总经理刘壮等[4] - 投资者可在该时段在线参与说明会[6] 联系方式 - 联系人是董事会办公室李国强，电话0917 - 3561512，邮箱bgdb@baoguang.com.cn[7] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 审计相关 - 2024年10月筹划启动续聘2024年度年审会计师事务所事宜[2] - 2024年度审计费用与2023年度保持一致[3] - 会计师事务所近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75人[3] - 2024 - 2025年各会议审议通过续聘议案及相关报告[2][3][4][6] - 公司审计委员会认为立信较好完成2024年度审计工作[8]

综合授信 - 2025年4月9日董事会通过2025年度向银行办理综合授信额度议案[1] - 向5家银行申请综合授信额度共计12亿元[1] - 各银行申请额度及期限明确[1] 其他说明 - 授信额度不等于实际融资金额，以合同为准[2] - 议案需提交股东大会审议生效[2] - 董事会同意授权代表办理手续并签署文件[2]

人员数据 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户35家[2] 风险保障 - 2024年末累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 审计情况 - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[9][10] - 审计中与公司审计委员会、管理层充分沟通[10] 后续安排 - 公司续聘立信为2024年度财务和内控审计服务机构，聘期一年[1]