公司治理 - 公司第七届董事会由7名董事组成，独立董事3名[2] - 公司补选非独立董事，重新聘任总经理，程序合法有效[20] - 公司《董事、高级管理人员的薪酬及考核管理制度》为2018年制定[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事刘雪娇应参加董事会5次，现场0次，视频2次，通讯3次[7] - 2023年刘雪娇出席审计等多个委员会及股东大会多次[7] - 2023年12月26日刘雪娇召集沟通年报审计工作安排[7] - 刘雪娇自2023年5月任宝光股份、10月任永安林业独立董事[3] - 2023年刘雪娇参与多项事项决策，召开独董专门会[6] - 2023年刘雪娇多渠道关注公司，与人员及机构保持沟通[7][9] - 刘雪娇通过业绩说明会等与投资者沟通[11] - 2023年刘雪娇关注关联交易等并发表意见[14] - 2023年刘雪娇参与选聘年审会计师事务所[16] - 刘雪娇审阅公司半年度等报告信息[17] 公司经营 - 公司根据准则调整固定资产折旧政策[19] - 依据年初办法和审计数据对2023经营班子绩效考核奖励[20] - 2023年公司未开展重大投融资事项[21] - 2023年度公司收入利润、产销量增长，行业第一地位稳固[21] 未来展望 - 2024年持续关注公司经营发展、内部管控等[24] - 2024年加强与公司各层级沟通，提供专业意见[24]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2024-012 陕西宝光真空电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 146,857,884 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 44.4752 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决，现场会议由公司董事长谢洪涛先生主持，表决方式符合《 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》等要求，陕西宝光真空电器股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司在任独立董事王承玉、曲振尧、 刘雪娇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西宝光真空电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

公司治理 - 第七届董事会由7名董事组成，独立董事3名[2] - 2023年王承玉参加各委员会及会议情况[9] - 2023年12月26日独立董事沟通年报审计安排[8] 业绩总结 - 2023年公司收入利润、产销量保持增长，行业第一地位稳固[24] 未来展望 - 2024年持续关注公司多方面情况并履行职责[26] - 加强与公司各层面沟通交流并提供专业意见[26] - 持续学习相关法规提升保护能力[26] 其他新策略 - 关注2023年度日常关联交易执行及2024年预计合理性[16] - 参与2023年年审会计师事务所选聘工作[17] - 审阅公司定期报告并关注财务指标变化[18] - 公司调整固定资产折旧政策[20] - 关注公司非独立董事补选和总经理重新聘任[21] - 参加公司科技项目会议和新产品鉴定会[22]

关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等有关规定要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年 审会计师事务所。公司董事会审计委员会、管理层对立信 2023 年度履职情况进行了 评估，认为立信资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达了 审计意见。具体评估结果如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司续聘立信为公司提供 2023 年 度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。立信的基本情况如下。 陕西宝光真空电器股份有限公司 （一）机构信息 1.基本信息 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（ ...

公司第七届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，包括一名会计专业人士， 独立人数超过董事会成员的三分之一，符合上市公司独立董事人数比例和专业配置要 求，符合相关法律法规的规定。 陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曲振尧，作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"宝光股份"或"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实勤 勉履行独立董事职责，审慎行使独立董事权利，积极出席相关会议，认真审议董事会 及董事会各专门委员会各项议案，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，对可能影响中小股东利益的事项进行事前审核、发表独立客观的意见，努力 争取在自己的言行和力所能及的范围内，切实维护公司及股东，尤其是中小股东的合 法权益，并把自己的职责，作为自己尽心尽力的履行承诺的 ...

业绩总结 - 2023年第七届董事会审计委员会召开会议5次，与年审会计师事务所沟通3次[3] - 2023年审计委员会全票审议通过多项报告及议案并提交董事会[6] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会强化事前审核[15] - 2024年加强内审指导和外审沟通协调[15] - 2024年推动内部控制体系建设优化完善[16] 其他新策略 - 提议续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 2023年确定年度审计计划和进度安排[12] - 2023年审阅审计工作总结及下年度计划[13] - 2023年审议多项制度修订[13] - 2023年督促内审机构工作并制定整改计划[13] - 2023年审查关联交易，认为遵循市场化原则且无违规[14]

证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2024-015 陕西宝光真空电器股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第七届监事会股东代表监事的议 案》，补选安偲偲女士为公司第七届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 4 月 10 日召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选 举公司第七届监事会主席的议案》。监事会成员一致同意选举监事安偲偲女士为公司 第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日 止。安偲偲女士简历见附件。 特此公告。 陕西宝光真空电器股份有限公司监事会 2024 年 4 月 11 日 附件：安偲偲女士简历 安偲偲：女，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科学历，具备法律职业资格。现 任北京天时汇商务服务有限公司 ...

陕西宝光真空电器股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的 独立意见 （以下无正文，下页为《陕西宝光真空电器股份有限公司独立董事关于第七届 董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》签字页） （2024 年 4 月 10 日） 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，我们作为陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简 称"宝光股份"或"公司"）现任独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董 事会第二十五次会议审议的有关议案发表独立意见如下： 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》的独立意见 根据法律法规、规范性文件的有关规定，公司 2023 年度与关联方发生的日常关 联交易系正常商业交易行为，日常关联交易合法合规，严格遵守平等互利的市场交易 原则及关联交易定价原则，价格公平、公允，不存在损害公司和全体投资者利益的情 形，不影响公司的独立性。 公司第七届董事会第二十五次会议审议上述关联交易议案时，关联董事均回避表 决，董事会审议程序合法 ...