资金使用 - 公司及子公司拟2026年用最高95亿自有闲置资金买理财[2] - 子公司北京智明星通使用额度不超18亿[3][4][5] 流程进展 - 2025年11月相关议案通过审计委员会和董事会审议[3][5] - 议案尚需股东会审议批准[2][4][5] 其他要点 - 投资期限12个月，资金可滚动使用[2][4][5] - 理财产品含银行理财、专户理财等[4] - 投资有风险，公司将严控风险[2][6][7]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-070 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大信所） 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 2. 本事项尚需提交公司股东会审议。 为有效开展 2025 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董 事会第四十次临时会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信所为公司 2025 年度财务报告审计 机构及内控审计机构。本议案尚须提交 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-066 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 807,024,176 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.0143 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 重要内容提示： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开 以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事 会召集，董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据《公 司法》相关规定，经参与表决董事一致推举，由董事吴涤召集并主持本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会由10月30日董事会会议决定召集[5] - 10月31日发布召开通知，11月18日现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5][7] - 223人出席，代表807,024,176股，占比59.0143%[9] 议案表决 - 《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意801,388,877股，占比99.3017%[12] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，同意801,021,092股，占比99.2561%[13] - 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，同意801,015,692股，占比99.2554%[14]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月4日9点30分在南昌召开[2] - 网络投票12月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议6项议案，含解除协议、关联交易等[4] 股权及登记 - 股权登记日2025年11月27日，A股代码600373[8] - 登记手续股东类型不同要求不同[8][9] - 登记时间9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10]

会议决策 - 2025年11月18日召开第六届董事会第四十次临时会议[2] - 2025年12月4日上午9:30召开2025年第三次临时股东会[19] 股份与资本 - 江西出版传媒集团返还20,146,400股，公司1元回购注销[6][9] - 股份回购注销后总股本减至1,347,358,719股[10] - 注册资本变更为1,347,358,719元[10] - 控股股东持股降至755,541,032股，比例降至56.08%[10] 审计与费用 - 续聘大信会计师事务所，审计费198万元[11] - 财务报告审计费150万元，内控审计费48万元[11] 授信与理财 - 2026年度公司及子公司拟申请综合授信并担保[14] - 公司及子公司拟用不超95亿闲置资金买理财[16] - 子公司北京智明星通不超18亿[16]

交易背景与资产注入 - 2022年底江西省教育厅将江教传媒100%股权和高校出版社51%股权无偿划转至江西出版传媒集团[1] - 中文传媒于2024年10月通过发行股份及支付现金方式完成对上述资产的收购[1] - 收购时与江西出版传媒集团签署了业绩承诺协议[1] 标的公司业绩表现 - 受江西省学生期刊及教辅图书征订发行方式改变的影响，江教传媒和高校出版社营业收入及净利润大幅下降[1] - 标的公司2024年度业绩承诺完成率不足65%[1] - 若当前影响持续，预计标的公司在2024年至2026年业绩承诺期累计净利润将无法达标[1] 解决方案与协议变更 - 为维护国有资产安全、上市公司整体利益及中小股东权益，中文传媒与江西出版传媒集团协商拟解除原交易协议[1] - 双方拟共同签署一系列协议的解除协议，以一揽子解决相关问题[1] - 解决方案为相互返还标的资产和交易对价[1]

董事会构成 - 董事会由13名董事组成，设董事长、副董事长各1名[4] - 董事会成员至少三分之一为独立董事，至少1名为会计专业人士[4] 重大事项审议 - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应提交董事会审议[8] - 关联交易与关联自然人超30万、与关联法人超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需经独立董事同意后董事会审议[9] - 公司“提供担保”“财务资助”需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[9][10] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 临时会议提前5日送达通知，紧急可口头通知[15] - 定期会议变更事项提前3日书面通知，不足3日顺延或经全体与会董事认可按期召开[15] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[17] 决议相关 - 董事会作出决议须全体董事过半数通过[28] - 关联董事不参与表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议经非关联董事过半数通过[25] 董事长权限 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和解任[31] - 闭会期间董事长（或副董事长）可批准不超公司净资产5%交易[33] - 一个会计年度内同类交易累计不超公司最近一期经审计总资产10%[33] 其他 - 董事会会议记录保管不少于10年[30] - 董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举1名董事履职[34] - 规则为《公司章程》附件，未尽依相关法规和章程执行[36] - 规则中“以上”等含本数，“以外”等不含本数[36] - 规则由董事会负责解释，股东会审议通过生效[36]

公司理财计划 - 中文传媒及子公司计划在2026年继续使用自有闲置资金购买理财产品 总金额为95亿元人民币 [2] - 其中子公司北京智明星通科技股份有限公司的购买额度不超过18亿元人民币 [2]

行业产业链概览 - 传媒产业链庞大 上游为印刷、有线电视设备、网络设备生产商 中游涵盖出版发行、电影、展览、广播电视、互联网营销、游戏等多个领域 下游分为ToC、ToB、ToG端 [1] - 产业链各环节均有较多企业参与 包括出版发行、电影、展览、广播电视、互联网营销、游戏等 [2] 企业区域分布 - 传媒企业区域分布高度集中 北京是分布最集中的地区 截至2025年10月20日共有相关传媒企业12.11万余家 其次为广东省 注册企业9.2万余家 [5] - 代表性企业主要分布于北京、上海、浙江、广东等省市 总体集中于东南区域 [7] 代表性企业营收 - 部分上市企业收入规模突出 2024年蓝色光标、利欧股份、三七互娱三家上市企业业务收入均超过170亿元 [10] 行业投资动向 - 行业投资活动活跃 主要投资方式包括收购公司拓展业务、对子公司增资以投资项目等 [11] - 2025年有多起投资案例 例如博拉新媒体获战略投资1亿人民币 传笛亚壳完成A轮融资1000万人民币 熠起文化完成A轮融资近亿人民币 LiblibAI完成A+轮融资数亿人民币等 [12]