（2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司 或中文传媒）投资管理，规范公司投资行为，建立科学、高效的投资决策体系和 管理机制，有效规避投资风险，提高投资效益，保证公司资产的保值增值，维护 公司和股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《江西省省属文化企业重大投资备案管理操作指南（试行）》等有关 法律法规和《江西省出版传媒集团有限公司投资管理办法》（以下简称《江西省 出版传媒集团投资管理办法》）、《江西省出版传媒集团有限公司投资管理操作 细则》（以下简称《江西省出版传媒集团投资管理操作细则》）、《中文天地出 版传媒集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司根据总体发展战略及业务拓展需要而 投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： 1.全资子公司：公司直接投资且在该子公司中持股比例为100%的子公司； 2.控股子公司：公司持股在50% ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，切实保护股东及公司的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠 实履行职务，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》和《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因辞职、任 期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第三条 董事可以在任期届满以前辞任，并应当向董事会提交书面辞职报告。 除另有规定外，公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在 2 个交易日内披露 有关情况。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 1 会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 第五条 高级管理人员可以在任期届满 ...

第一章 总 则 中文天地出版传媒集团股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）经营 管理层工作程序，保证总经理及其他高级管理人员合法有效地行使权利、履行职 责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中文天地出版传媒集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关法律、行政法规的规定，特制定本细 则。 第二条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、常务副总经理、 副总经理、总编辑、董事会秘书、总会计师等高级管理人员构成公司经理机构。 第三条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，以公司总经理为代表的 经理机构根据《公司章程》和董事会的授权，负责公司的日常经营管理工作，对 公司董事会负责并报告工作，接受董事会的监督和领导。 第四条 公司总经理由董事会聘任或解聘，经理机构其他成员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第五条 存在《公司法》 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 1 律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》之规定； （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障资产安全，根据《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 本制度所称对外担保总额是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外 担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中文 传媒）信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保 护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管 理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等相关法律法规以及《中文传媒公司章程》 （以下简称《公司章程》）对信息披露的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生重大影响的事项（以下简称重大事项或者重大信息）以及证券监管部 门要求或公司主动披露的信息，在规定的时间内，通过符合中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布， 并按规定报送证券监管部门备案的行为；本制度所称的"直 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）内幕 信息管理，完善内、外部信息知情人管理事务，加强内幕信息保密工作，避免及 有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件 及《中文天地出版传媒集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司建立内幕信息知情人档案，应当及时向证券交易所报送内幕信 息知情人档案和重大事项进程备忘录。公司在报送内幕信息知情人档案和重大事 项进程备忘录时应当出具书面承诺，保证所填报内幕信息知情人信息及内容的真 实、准确、完整 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 投资者关系管理制度 1 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称投资者）之 间的有效沟通，促进公司完善公司治理，提升公司质量，切实保护投资者特别 是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市场 中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 并结合《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或中文 传媒）信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务， 协调投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规和规范性文 件以及《中文传媒公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中文传媒信息披露 事务管理制度》（以下简称《信息披露事务管理制度》）的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 重大信息内部报告是指当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告其职权范 围内所知悉的重大事项义务的报告义务人应及时将相关信息向董事长、董事会秘 书和信息披露管理部门报告。 第三条 本制度所称负有重大信息报告义务的人员包括： （一）公司董事、高级管 ...

第一章 总 则 第一条 为加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资 者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金 监管。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 ...