股份买卖限制 - 年报、半年报公告前15日董事和高管不得买卖股份[5] - 季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[5] 股份转让规定 - 任期内及届满后6个月每年转让不超所持总数25%[6] - 所持不超1000股可一次全转让[8] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[8] 信息申报与披露 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[12] - 新任2个交易日内申报或更新信息[12] - 信息变化后2个交易日内申报或更新[12] - 离任后2个交易日内申报或更新[12] - 股份变动2个交易日内报告披露[13] 减持相关规定 - 集中或大宗转让首次卖出前15日报告披露计划[14] - 每次披露减持时间区间不超3个月[14] - 实施完毕2个交易日内向交易所报告公告[14] - 未实施或未完毕在区间届满后2个交易日报告公告[14] 其他披露情形 - 股份被法院强制执行2个交易日内披露[15] - 因离婚拟分配股份及时披露[15] 制度相关 - 未尽事宜或冲突依相关规定执行[17] - 董事会负责解释和修订[18] - 自董事会通过之日起生效[18]

公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1][2] - 对《公司章程》进行全文系统修订，完善总则、股份等章节[3] - “股东大会”表述改为“股东会”，“半数以上”改为“过半数”[4] - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[5] - 公司全部资产分为等额股份，股东以认购股份为限承担责任[5] 股份相关 - 已发行股份总数为1,367,505,119股，均为人民币普通股[9] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[7] - 收购本公司股份按不同情形有注销或转让时间及数量限制[7][8] - 发起人等不同主体转让股份有时间和比例限制[8] 股东相关 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股份权利义务相同[9] - 股东可按持股份额获利益分配等权利，查阅需提供持股证明[9][10] - 持有公司1%以上股份的股东相关诉讼权益修订[12] - 股东义务新增不得滥用公司法人独立地位等内容[13] 会议相关 - 股东会、董事会决议有无效、可撤销、不成立情形及处理方式[11] - 多种情形需召开临时股东会，有召集和通知时间规定[19][20][21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[26] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[26] 组织架构相关 - 董事会由13名董事组成，设董事长、副董事长[33] - 监事会由5名监事组成，设主席，职工代表比例不低于三分之一[47] - 党委每届任期一般为5年，班子成员5人至11人[9] 利润分配相关 - 利润分配预案需经相关程序审议，股东会通过后2个月内完成派发[50][51] - 调整或变更利润分配政策需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[52] 公司变更与解散相关 - 公司合并、分立、减资、解散等有通知债权人及公告规定[55][56][57] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[56] - 修改章程或经股东会决议存续，需出席股东会所持表决权三分之二以上通过[56]

制度制定与修订 - 公司拟制定3项制度、修订20项制度、废止2项制度[1] - 《公司股东会议事规则》章节缩减、规定修改、持股比例降低[2][3] - 《公司董事会议事规则》规定条数减少[4] 制度内容调整 - 多项制度删除“监事”“监事会”表述，由审计委员会承接职权[20][21][23][24][25][27][30][34] - 多项制度将“股东大会”表述改为“股东会”[20][23][24][25][27][28][30][31][32][33] 资金与层级管理 - 募集资金以自筹资金支付后可在6个月内实施置换[27] - 新设子公司管理层级和法人层级原则控制[32] 制度审议与生效 - 《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》需提交股东会审议[35] - 另外22项制度经董事会审议通过后生效实施[35]

出版业务 - 2025年1 - 9月销售码洋519,575万元，较2024年同期降30.71%[2] - 2025年1 - 9月营业收入174,452万元，较2024年同期降42.00%[2] - 2025年1 - 9月营业成本139,490万元，较2024年同期降42.78%[2] 发行业务 - 2025年1 - 9月销售码洋149,422万元，较2024年同期降56.05%[2] - 2025年1 - 9月营业收入133,040万元，较2024年同期降59.43%[2] - 2025年1 - 9月营业成本100,915万元，较2024年同期降51.74%[2] 互联网游戏业务 - 2025年1 - 9月营业收入80,704万元，较2024年同期降17.71%[4] - 2025年1 - 9月营业成本25,810万元，较2024年同期降13.25%[4] - 2025年1 - 9月推广营销费用12,335万元，占本年收入比例15.28%[4] 用户数据 - 《列王的纷争》月末总注册用户23,896.09万户，月活115.50万户，付费4.05万户，月流水3,916.77万元[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会11月18日9点30分在江西南昌召开[2] - 网络投票11月18日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] - 审议《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》等议案[4] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月11日，A股代码600373，简称中文传媒[8] - 股东可于11月18日会议前工作时间登记，方式多样[9] - 登记时间9:00 - 12:00、14:00 - 17:00，现场会议开始后不受理[9] 其他 - 报备文件含董事会和监事会临时会议决议[10] - 可委托他人出席股东会并代为行使表决权[13] - 公告2025年10月31日发布[11]

会议情况 - 第六届监事会第二十四次临时会议于2025年10月30日通讯表决召开[2] - 应到4名监事实到4名参加表决[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3][4] - 审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》[5] 后续安排 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会履职[5] - 修订章程，废止监事会议事规则[5] - 股东会通过前监事会继续履职[5]

会议信息 - 2025年10月30日召开董事会会议，12位董事参与表决[2] - 2025年11月18日9:30召开第二次临时股东会，现场和网络投票结合[33] 议案审议 - 《2025年第三季度报告的议案》审议通过[3] - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权议案通过[5][6] 制度修订 - 拟对治理制度集中修订，制定3项、废止1项、修订20项[6] - 多项制度修订及制定议案审议通过，部分需提交股东会[7][9][10][11][13]

第三季度收入与利润 - 第三季度营业收入为17.63亿元人民币，同比增长2.06%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元人民币，同比下降2.99%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-1.35亿元人民币，同比下降129,063.98%[3] 年初至报告期末收入与利润 - 年初至报告期末营业收入为52.90亿元人民币，同比下降26.54%[3] - 营业总收入同比下降26.5%，从72.006亿元降至52.899亿元[18] - 公司2025年前三季度营业收入为438万元，较2024年同期的1315.66万元下降66.7%[28] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3.99亿元人民币，同比下降49.06%[3] - 归属于母公司股东的净利润同比下降49.1%，从7.841亿元降至3.994亿元[19] - 净利润同比下降45.9%，从8.029亿元降至4.341亿元[19] - 公司2025年前三季度净利润为5.6325亿元，较2024年同期的14.5311亿元下降61.2%[28] - 年初至报告期末利润总额为5.18亿元人民币，同比下降53.99%[3] - 营业利润同比下降55.9%，从11.669亿元降至5.142亿元[18] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-1.14亿元人民币，同比下降116.46%[3] - 公司2025年前三季度投资收益为5.0752亿元，较2024年同期的14.7422亿元下降65.6%[28] - 公司2025年前三季度公允价值变动收益为1.7186亿元，较2024年同期的7358.19万元增长133.6%[28] - 公允价值变动收益大幅增至2.93亿元，去年同期为3439万元[18] 成本与费用 - 营业成本同比下降16.2%，从41.976亿元降至35.178亿元[18] - 管理费用同比下降19.9%，从11.658亿元降至9.334亿元[18] - 财务费用净收入为5400万元，主要得益于1.218亿元的利息收入[18] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.80亿元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.803亿元，相比去年同期的-1729万元，净流出扩大1521%[21] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负4.4853亿元，而2024年同期为正值1.2944亿元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.731亿元，相比去年同期的-73.819亿元，净流出收窄77.3%[22] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负12.4833亿元，较2024年同期的负59.7644亿元有所改善[31][32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.752亿元，相比去年同期的1.548亿元，由净流入转为净流出[22] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为负15.252亿元，而2024年同期为正值5.1944亿元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51.786亿元，相比去年同期的66.160亿元下降21.7%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为38.136亿元，相比去年同期的43.786亿元下降12.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为26.126亿元，相比去年同期的56.406亿元下降53.7%[22] - 公司2025年9月30日现金及现金等价物余额为14.1724亿元，较2024年12月31日的46.393亿元下降69.5%[32] 每股收益 - 年初至报告期末基本每股收益为0.29元/股，同比下降48.21%[3] - 基本每股收益为0.29元/股，相比去年同期的0.56元/股下降48.2%[20] - 稀释每股收益为0.29元/股，相比去年同期的0.56元/股下降48.2%[20] 资产与负债变动 - 资产总计同比下降8.6%，从305.918亿元降至279.714亿元[15][16] - 资产总计为236.661亿元，相比去年同期的260.084亿元下降9.0%[25] - 负债合计同比下降18.0%，从123.825亿元降至101.505亿元[15][16] - 公司2025年9月30日负债合计为161.0887亿元，较2024年12月31日的140.3259亿元增长14.8%[26] - 公司2025年9月30日所有者权益合计为98.9953亿元，较2024年12月31日的96.3354亿元增长2.8%[26] 关键资产项目变动 - 货币资金为72.53亿元，较年初105.71亿元下降31.41%[14] - 货币资金为47.672亿元，相比去年同期的77.371亿元下降38.4%[24] - 交易性金融资产为62.18亿元，较年初58.10亿元增长7.02%[14] - 应收账款为21.06亿元，较年初17.51亿元增长20.31%[14] - 预付款项为6.25亿元，较年初3.82亿元增长63.61%[14] - 存货为12.73亿元，较年初11.52亿元增长10.49%[14] - 其他流动资产为1.65亿元，较年初6.01亿元下降72.50%[14] - 流动资产合计为178.14亿元，较年初204.54亿元下降12.90%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动及处置损益为4.60亿元人民币[6] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数49,521户[12] - 控股股东江西省出版传媒集团有限公司持股775,687,432股，占总股本56.72%[12]

选聘流程 - 选聘或解聘会计师事务所由审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[3] - 审计委员会、过半数独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[8] - 公司选聘可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] - 竞争性谈判和邀请招标需邀请三家以上（含三家）事务所[10] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[18] 评价要素与权重 - 选聘评价要素包括审计费用报价、资质条件等[12] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 费用与期限规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[13] - 公司连续聘任同一事务所原则上不超过8年，事务所连续聘任期限不得超过10年[13][14] - 公司选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[13] 人员与资料规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[14] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 监督与关注事项 - 审计委员会负责选聘工作及监督审计，每年至少提交一次履职评估报告[8] - 审计委员会应监督评估事务所审计工作开展情况[20] - 审计委员会应对资产负债表日后至年度报告出具前变更等情形保持谨慎关注[20] - 关注拟聘任事务所最近三年执业质量处罚及审计项目立案调查情况[21] - 关注聘任期内审计费用变动及选聘成交价与基准价差异[21] - 关注事务所未按要求轮换审计人员情况[21] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[23]

（2025 年 10 月修订） （2025 年 10 月 30 日经公司第六届董事会第三十九次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司 或中文传媒）投资管理，规范公司投资行为，建立科学、高效的投资决策体系和 管理机制，有效规避投资风险，提高投资效益，保证公司资产的保值增值，维护 公司和股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《江西省省属文化企业重大投资备案管理操作指南（试行）》等有关 法律法规和《江西省出版传媒集团有限公司投资管理办法》（以下简称《江西省 出版传媒集团投资管理办法》）、《江西省出版传媒集团有限公司投资管理操作 细则》（以下简称《江西省出版传媒集团投资管理操作细则》）、《中文天地出 版传媒集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指公司根据总体发展战略及业务拓展需要而 投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： 1.全资子公司：公司直接投资且在该子公司中持股比例为100%的子公司； 2.控股子公司：公司持股在50% ...