公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯表决方式召开了第六届2025年第四次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：出版业务占比37.34% [1] - 整合营销业务收入占比25.69% [1] - 发行业务收入占比24.41% [1] - 新业态业务收入占比16.27% [1] - 物资贸易业务收入占比7.29% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为139亿元 [1]

公司投资情况 - 2021 年 8 月公司出资 190 万元与其他方共 1000 万元设立北京皓泽，占比 19%[3] - 2022 年 9 月北京皓泽股权调整，公司认缴金额及比例不变[3] 公司决策动态 - 2025 年 12 月 8 日智明星通董事会审议注销北京皓泽议案，待股东会审议[6] - 公司拟对北京皓泽清算注销，不构成重大资产重组，无需公司审议[2][6] 影响与跟进 - 清算注销对公司无不利影响，公司将跟进进展并披露信息[7][8]

董事会调整 - 公司董事会人数由13名调整为11名，非独立董事由8名调为6名，独立董事不变[2] 章程修订 - 法定代表人由董事长担任调整为代表公司执行事务的董事担任，由董事会选举[3] - 公司章程规定董事会人数由13名调整为11名[4] 审议与授权 - 调整董事会人数及修订章程事项需股东会特别决议审议[5] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等手续，有效期至手续办完[5]

人事变动 - 凌卫2025年12月5日因职务调整辞董事长等职，原定任期到2026年2月28日[2][3] - 凌卫辞职后不再任职且无公司股票，辞呈送达生效[2][5] 会议决策 - 2025年12月8日召开临时会议，全体董事同意选吴卫东为法定代表人[5][6] - 吴卫东代为主持董事会日常工作至选出新董事长[6] - 公司法定代表人变更需股东会修订章程部分条款生效[6]

外汇套期保值业务决策 - 2025年12月5 - 8日相关会议审议通过外汇套期保值议案[6] - 授权期限12个月，资金不超1100万美元可循环使用[2][5][6] 业务情况 - 交易币种为美元，业务品种是外汇远期合约[2][5] 风险与应对 - 面临汇率及利率波动等风险，不进行高风险交易[3][7][8][11] - 制定管理办法和制度，配备专业人员[8] - 按会计准则核算和披露[11]

业务背景 - 智明星通主要业务收入来自境外，汇率波动影响经营[1][2] 业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，总额度不超1100万美元，授权期限12个月[2] 业务详情 - 资金为自有资金，交易币种美元，业务品种外汇远期合约[2][3] 业务风险 - 面临汇率及利率波动、操作、法律风险[5] 风险控制 - 制定制度、配备人员、慎选机构、依规核算披露[6][7][8]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会2025年12月25日召开[2] - 现场会议9点30分开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2025年12月18日[6] 会议地点 - 现场会议在江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心3222会议室[2] 会议审议 - 审议《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》[3] 会议登记 - 股东登记时间为会议召开前工作时间，登记地址明确[7] - 会议登记时间9:00—12:00，14:00—17:00，现场会议开始后不受理[7] 会议联系 - 联系人是赵卫红、王雅丹，有联系电话、传真和邮箱[7] 公告信息 - 公告2025年12月9日发布，议案已在相关媒体和网站披露[3][10]

董事会决议 - 2025年12月8日召开第六届董事会第四十一次临时会议[2] - 同意选举吴卫东为公司法定代表人，代为主持董事会日常工作[3] - 同意董事会人数由13名调整为11名，非独立董事由8名调整为6名[5] - 同意控股子公司智明星通及其所属子公司使用不超1100万美元开展外汇套期保值业务[7] 股东会安排 - 2025年12月25日上午9:30采取现场和网络投票结合方式召开2025年第四次临时股东会[10]

中国传媒行业竞争格局 - 行业上市公司众多 主要分为三个竞争梯队 互联网营销与广告领域由利欧股份、芒果超媒等头部企业构成 出版发行与有线电视领域由中南传媒、浙版传媒、山东出版、新华文轩、中文传媒等企业领先 电影、游戏等产业中三七互娱、世纪华通营收较高 [1] 中国传媒行业企业营收排名 - 资本充足的大型传媒企业集团在竞争中较具优势 行业内营业收入排名前三的企业为蓝色光标、利欧股份、三七互娱 2024年三家企业营业收入均超过170亿元 [2] 中国传媒行业市场集中度 - 2024年传媒行业上市公司总体营业收入达5071亿元 行业市场集中度CR3为20.62% CR5为28.14% CR10为41.10% 总体来看行业市场集中度不高 竞争较为激烈 [5] 中国传媒行业企业业绩对比 - 各企业涵盖业务以广告、出版发行、互联网媒体、游戏等为主 2024年三七互娱产品销售毛利率最高 达78.63% [6] 中国传媒行业五力竞争模型分析 - 行业主要由大型企业集团主导 小型企业抢占剩余市场的竞争较为激烈 上游供应商议价能力较强 下游消费者因产品以内容为准可替代性较弱 故议价能力较弱 行业进入门槛较低 新进入者威胁较大 市场被替代的风险较低 [8]

公司股东会决议情况 - 公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由副董事长吴卫东主持 [2][7] - 会议应出席董事12人，实际出席8人，另有4人授权委托他人出席 [3] - 会议审议的6项议案全部获得通过，其中议案1至议案3为特别决议事项，均获得出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [8] 核心议案审议结果 - 议案一：审议通过关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议之解除协议暨关联交易的议案，关联股东江西省出版传媒集团有限公司回避表决 [5][8] - 议案二：审议通过关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次关联交易相关事宜的议案 [6] - 议案三：审议通过关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 [8] - 议案四：审议通过关于续聘公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 [8] - 议案五：审议通过关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案 [8] - 议案六：审议通过关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案 [8] 重大资产交易解除与股份回购注销 - 公司与控股股东江西省出版传媒集团有限公司签署了附条件生效的原资产交易协议解除协议，该协议自本次股东会审议通过之日起生效 [11] - 根据解除协议，江西出版传媒集团需向公司返还其通过原交易获得并仍持有的20,146,400股股份，公司将以1元对价回购该部分股份并予以注销 [11] - 本次回购注销前，公司总股本为1,367,505,119股，注销完成后，总股本将减少至1,347,358,719股，注册资本相应由1,367,505,119元变更为1,347,358,719元 [12] 减少注册资本及债权人通知 - 因回购股份将用于注销并减少注册资本，公司依法通知债权人 [13] - 债权人有权在接到通知起30日内或公告披露之日起45日内，凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供担保 [13][14] - 公司明确了债权申报所需材料、具体方式、时间、地址及联系方式，申报时间为2025年12月5日起45个工作日 [15][16] 法律意见与文件备查 - 本次股东会由北京市中伦（广州）律师事务所见证，律师认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [9][10] - 相关决议及法律意见书等文件已按规定报备 [10]