业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95.89%，营收合计占比92.00%[8] 未来展望 - 2024年公司将持续加强内控体系建设与完善[19] 其他 - 纳入评价范围的单位有江苏三房巷聚材等7家公司[7] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖19项[9] - 重点关注的高风险领域包括7项[10] - 财务报告内控缺陷认定有净资产潜在错报标准[13] - 非财务报告内控缺陷认定有财产损失金额标准[14] - 报告期内公司不存在各类内部控制缺陷[15][16][17][18] - 内部控制评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要内控缺陷[17][19] - 上一年度内部控制缺陷整改情况不适用[19] - 董事长为卞惠良，报告日期为2024年3月27日[20]

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日（星期四）上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、业绩说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 11 日上午 09:00-10:00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 1 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投 ...

审计相关 - 审计三房巷公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 三房巷公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为二〇二四年三月二十七日[10] 事务所信息 - 大华会计师事务所注册资本2670万元[11] - 大华会计师事务所成立于2012年02月09日[11]

关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏三房巷聚材股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 经核查独立董事王志琴、陈君、林立的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，江苏三房巷聚材股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王志琴、陈君、林 立的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配预 案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于 母公司股东的净利润人民币-274,960,436.57元，截至2023年12月31日，公司母公 司报表中期末未分配利润为人民币-17,155,058.02元。经公司第十一届董事会第三 次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，公司2023年度不进行现金分红， 不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（林立） 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履职 情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林立，1980年6月出生，研究生学历。曾任上海东洲资产评估有限公司 部门经理、江苏金证通资产评估房地产估价有限公司副总经理、总经理。现任金 证（上海）资产评估有限公司董事长。2023年10月28日，公司召开了2023年第一 临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等换届 选举议案，本人当选为公司第十一届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（蒋玲，已离任） 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内的任职期间，本人亲自出席参加了2022年度股东大会，认真听取公 司经营管理层对公司重大决策事项所作的陈述和报告以及公司股东就公司经营 和管理发表的意见。 报告期内的任职期间，本人共参加6次公司董事会会议，均亲自出席并对出 作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、独立 地履行独立董事职责，积极出席董事会、专门委员会等相关会议，认真审议董事 会各项议案，对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东特 ...

2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏三房巷聚材股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024年3月27日以现场表决方式召开。本次会议由独立董事陈君 先生召集和主持,会议应参加表决独立董事3名,实际参加表决独立董事3名。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、《关于公司 2023年度目常关联交易执行情况及 2024年度目常关联交易 预计的议案》 公司与关联企业之间的各项关联交易均为公司目常经营活动所需,遵循公 平、公正的市场原则,定价公允,不会损害公司及中小股东的利益,对公司财务 状况、经营成果无不利影响,对公司独立性亦不会造成影响。我们同意将该议案 提交公司董事会和股东大会审议,在审议时关联董事和关联股东应回避表决。 此议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 江苏三房巷聚材股份有限公司 二、《关于公司与关联方确定互保额度的议案》 本次公司与关联方确定互保额度事项可以满足公司及关联方生产经营资金 需求,支持企业稳定、健康发展,没有损害上市公司及其他股东的利益。本次与 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会2次，独立董事参加2次[3] - 2023年召开董事会8次，独立董事参加8次并全票赞成[3][4] - 报告期内独立董事出席6次审计委员会会议、3次提名委员会会议[4] - 报告期内未召开独立董事专门会议[4] 合规运营情况 - 2023年度关联交易遵循原则，定价合理，程序合法[7] - 报告期内对外担保合规，无控股股东非经营性资金占用[7] - 募集资金存放、使用、管理合规[8] - 2022年度高管薪酬确定合规，有激励约束效果[9] - 执行2022年度利润分配预案合规[10] - 2023年度信息披露规范真实准确[11] - 2023年度公司及股东无未履行或违反承诺情形[12] - 报告期内按要求开展内部控制工作[12] 机构聘任与业务开展 - 独立董事同意续聘大华会计师事务所[9] - 报告期内公开发行2500万张可转债并上市[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职尽责，提供建设性意见[14] - 未来独立董事将继续履职，关注信息披露[14] - 2023年在提名委员会维护公司及股东权益[13] - 2023年在审计委员会发挥专业监督作用[13]

业绩总结 - 2023年向三房巷集团及其下属公司买原材料预计1900万元，实际1484.64万元[6] - 2023年向关联人买燃料和动力预计78250万元，实际66223.57万元[6] - 2023年向三房巷集团及其下属公司销售产品预计439910万元，实际518070.44万元[6] - 2023年向三房巷集团及其下属公司提供劳务预计10750万元，实际245.91万元[6] - 2023年接受三房巷集团及其下属公司等提供劳务预计3150万元，实际2025.39万元[6] 未来展望 - 2024年向三房巷集团及其下属公司买原材料预计1900万元，占比0.47%[8] - 2024年向关联人买燃料和动力预计82050万元，占比68.06%[9] - 2024年向三房巷集团及其下属公司销售产品预计581000万元，占比41.55%[9] - 2024年向三房巷集团及其下属公司提供劳务预计300万元，占比5.18%[9] - 2024年接受三房巷集团及其下属公司等提供劳务预计5000万元[9] 关联交易 - 关联交易预计金额（不含税）673,877.42，年初至披露日累计已发生91,947.08，上年实际发生591,677.37[10] - 向关联人出租资产预计金额（不含税）2,545.70，占比67.30%，上年实际发生同金额同占比[10] - 向关联人租入资产预计金额（不含税）1,081.72，占比40.53%，年初至披露日累计已发生54.69，上年实际发生同金额同占比[10] - 许可关联方使用商标预计金额（不含税）0，年初至披露日累计已发生0，上年实际发生0[10] 股权结构 - 三房巷集团有限公司注册资本156,181.4987万元，江阴兴洲投资股份有限公司持股27.04%[11][12] - 江阴华怡聚合有限公司注册资本10,759万元，三房巷集团有限公司持股78.81%[13] - 江阴华盛聚合有限公司注册资本8,479万元，三房巷集团有限公司持股100%[15] - 江苏兴业聚化有限公司注册资本250,000万元，三房巷集团有限公司持股100%[15][16] - 江阴中石油昆仑燃气有限公司注册资本1,000万元，中石油昆仑燃气有限公司持股51%，江苏三仁能源有限公司持股49%[16] - 江阴兴盛塑化有限公司注册资本4,992万美元[16] - 江阴新伦化纤有限公司注册资本7772万元，三房巷集团持股100%[17] - 江阴海伦化纤有限公司注册资本8479万元，三房巷集团持股100%[17] - 江阴丰华合成纤维有限公司注册资本5000万元，三房巷集团持股100%[18] - 江苏三房巷薄膜股份有限公司注册资本72630万元，三房巷集团持股96.3789%[18] - 江阴碧悦污水处理有限公司注册资本2380万元，三房巷集团持股100%[19] - 江阴运伦化纤有限公司注册资本8479万元，三房巷集团持股100%[19] - 江阴东方建筑集团有限公司注册资本10083万元，赵建惠持股34.78%，赵建峰持股34.68%[20] 其他 - 关联人许可公司及下属子公司使用商标，许可费为0元[23] - 公司及下属子公司与关联方交易按市场化原则定价[21] - 前期同类关联交易中关联方信用良好，无违约情形，履约能力强[20] - 关联交易目的是利用各方资源为公司及关联方生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，降低运营成本[24] - 关联交易为公司日常经营行为，有利于公司与关联企业生产经营，对财务状况和经营成果无不利影响[24] - 关联交易相关事项已通过公司第十一届董事会第三次及第十一届监事会第三次会议审议，关联董事回避表决[26] - 关联交易相关事项已通过2024年第一次独立董事专门会议审议，尚需股东大会审议通过[26] - 本次关联交易事项履行了必要决策程序，符合法律法规及《公司章程》规定[26] - 保荐机构对公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项无异议[26] - 备查文件包括公司第十一届董事会第三次决议[27] - 备查文件包括公司第十一届监事会第三次决议[29] - 备查文件包括2024年第一次独立董事专门会议决议[29] - 备查文件包括保荐机构的核查意见[27]