（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | （二）本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电话通知、电子邮件的方 式发出。 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 10 日在本公司会议室以现场表决方 式召开。 （四）本次董事会应到会董事 7 名，实到会董事 7 名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第十届董事会任期即将 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 累计转股情况：截至2023年9月30日，累计已有人民币13,000元"三房转债" 转换为公司A股股票，累计转股数为4,303股，占可转债转股前公司已发行股份总 额的0.0001%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,987,000元，占可转债发行总量的99.9995%。 本季度转股情况："三房转债"于2023年7月12日起开始转股，自转股之日 起至2023年9月30日期间，共有人民币13,000元"三房转债"转换为公司A股股票， 因转股形成的股份数量为4,303股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月6日公开发行了2,500万张可转换公 司债券，每张面值100元，发行总额250,000万 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 1、本次股份质押基本情况 （单位：股） 关于控股股东部分股份质押的公告 | | | | 是否为 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否 | | 限售股 | 否 | | | | 占其所 | 占公司 | | | 东 | 为控 | | （如 | 补 | 质押 | 质押 | | 持股份 | 总股本 | 质押融资 | | | | 本次质押股数 | | | 起始 | 到期 | 质权人 | | | | | 名 | 股股 | | 是，注 | 充 | | | | 比例 | 比例 | 资金用途 | | | | | | | 日 | 日 | | | | | | 称 | 东 | | 明限售 | 质 | | | | （%） | （%） | | | | | | 类型） | 押 | ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023年第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 2023 年 9 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简 称"华兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证 券不承担任何责任。 1 华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称"本次可转债"）的受托管理人， ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,731,225,680 股。 本次股票上市流通总数为 2,731,225,680 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。 一、本次限售股上市类型 2020年9月7日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 收到中国证监会下发的《关于核准江苏三房巷实业股份有限公司向三房巷集团有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2018号）， 核准上市公司向三房巷集团有限公司（以下简称"三房巷集团"）发行2,531,031,128 股股份、向江苏三房巷国际贸易 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 部分限售股上市流通的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保荐机构"）作为江苏三房 巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"三房巷"）的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，对三房巷发行股份购买资产并募集配套资金部分限售 股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 2020年9月7日，公司收到中国证监会下发的《关于核准江苏三房巷实业股份 有限公司向三房巷集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2020〕2018号），核准上市公司向三房巷集团有限公司（以下简称 "三房巷集团"）发行2,531,031,128股股份、向江苏三房巷国际贸易有限公司（以 下简称"三房巷国贸"）发行200,194,552股股份、向上海优常企业管理中心（有限 合伙）（以下简称"上海优常"）发行71,498,054股股份、向上海休玛企业管理中 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东三房巷集团 有限公司（以下简称"三房巷集团"）持有公司股份数量为2,967,261,031股（其中 有限售条件股份为2,531,031,128股，无限售条件股份为436,229,903股），占公司 总股本的 76.16% 。本 次 股 份 质 押后 ，三 房 巷 集 团 累计 质押 股 份 数 量 为 1,123,009,900股，占其所持有公司股份总数的37.85%，占公司总股本的28.82%。 一、本次股份质押情况 公司于近日接到控股股东三房巷集团的通知，获悉三房巷集团所持有本公司 的部分股份被质押，具体情况如下： 1、本次股份质押基本情况 1 （单位：股） 股 东 名 称 是否 为控 股股 东 本次质押股数 是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型） 是 否 补 充 质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 | | | 注：因公司可转换公司债券"三房转债"已进入转股期，本公告中涉及的股份比例按照截 止至2023年9月11日公司总股本3,896,343,979股计算。 2、三房巷集团本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项 的担保或其他保障用途。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东三房巷集团 有限公司（以下简称"三房巷集团"）持有公司股份数量为2,967,261,031股（其中 有限售条件股份为2,531,031,128股，无限售条件股份为436,229,903股），占公司 总股本的76.16%。本次股份质押后，三房巷集团累计质押股份数量为999,509,900 股，占其所持有公司股份总数的33. ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 重要内容提示： 被担保人名称：江阴兴泰新材料有限公司（以下简称"兴泰新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保最高债权额 为人民币 8,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为兴泰新 材料提供担保金额为 8,000.00 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额合计为 536,731.10 万元 （其中公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额为 476,731.10 万元，为控股 股东提供担保总额为 60,000.00 万元），占公司最近一期经审计合并报表归属于母 公司净资产的比例为 79.55%，此次被担保公司兴泰新材料资产负债率超过 70%， 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）全资下属公司兴泰新材料 与华夏银行股份有限公司南京城北支行（以 ...

公司基本情况 - 公司名称为江苏三房巷聚材股份有限公司[12] - 公司股票种类包括A股和可转换公司债券[13] - 公司主要会计数据和财务指标中，本报告期的主要会计数据单位为元，币种为人民币[13] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为107.38亿人民币，同比增长2.71%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.11亿人民币，同比下降88.99%[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.89亿人民币，同比下降87.46%[14] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.40亿人民币，较上年同期有所增长[14] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为66.33亿人民币，较上年末下降1.69%[14] - 公司2023年上半年总资产为167.38亿人民币，较上年末增长16.38%[14] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.0157元，同比下降88.97%[14] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.0205元，同比下降85.60%[14] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为0.87%，较上年同期下降7.54个百分点[14] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.98%，较上年同期下降7.35个百分点[14] 公司经营情况 - 公司采购原材料主要受原油等多种因素影响，与供应商签订年度合同稳定原材料供给[19] - 公司生产瓶级聚酯切片和PTA采用先进工艺，定期检修设备，严格按照国家标准开展生产活动[20] - 公司销售模式包括长期合约、远期合约和现货合约，产品覆盖全国多个省市，出口多个国家与地区[20] - 公司成为国内瓶级聚酯切片领头企业，瓶级聚酯切片品牌“翠钰”获得“中国驰名商标”称号[22] - 公司瓶级聚酯切片产品已获得可口可乐技术认证，PTA产品是郑州商品交易所PTA交割免检品牌[23] 公司财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入1073.83亿元，同比增长2.71%[24] - 公司归属于上市公司股东净利润为6.11亿元，同比下降88.99%[24] - 公司总资产为1673.77亿元，较年初增长16.38%[24] - 公司财务费用同比增长80.97%，主要系新增计提可转换公司债券利息费用所致[26] - 公司研发费用同比下降18.26%，主要系研发投入减少所致[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1397.29亿元，较上年同期增加[27] 公司风险提示 - 公司主要产品为瓶级聚酯切片和PTA，易受到经济周期、供需关系、市场预期、政策变化等因素影响，产品价格具有较高波动性[41] - 公司存在从境外采购PX、MEG等原材料且以外币结算的情况，同时公司部分外销业务以外币结算，主要以美元为主，人民币兑美元的汇率波动为公司面临的主要汇率风险[41] - 公司经营业绩受到宏观经济环境、行业景气度、原材料及能源价格、下游消费需求等多项因素直接或间接影响，若前述多种风险因素叠加出现持续不利变化或出现个别极端情况，将对公司生产经营活动产生较大不利影响[41] 公司环保情况 - 公司历来高度重视环境保护工作，严格贯彻及落实相关法律法规[48] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司或其主要子公司有济化公司、新源公司、海伦石化等[48] - 海伦石化公司全厂非甲烷总烃排放浓度达标排放[48] - 公司严格按照相关环保法律法规以及国家标准的要求进行废水、废气、固体废物及噪声排放处理[49] - 公司通过VOCs治理项目建设，进一步减少无组织气体排放，降低装置VOCs排放总量，打造装置绿色生产[50]