证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—066 宁波韵升股份有限公司 关于计提公允价值变动损益的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了公司 第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 计提公允价值变动损益的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提公允价值变动损益情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司 截至 2023 年 9 月 30 日资产的财务状况。根据新金融工具准则的要求，公司在报告 日对以公允价值计量的金融资产进行重新计量，第三季度计提了公允价值变动损益 -7,353.08 万元，前三季度共计提公允价值变动损益-9,327.69 万元。 二、本次计提公允价值变动损益的具体说明 公司根据《企业会计准则》相关规定，公司对以公允价值计量的金融资产价 值按最新的公允价值进行计量。公司对于公允价值的确定方法：存在活跃市场的 金融工具，以 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—064 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十届董事会第二十八次会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开第十届 董事会第二十八次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于计提公允价值变动损益的议案》（详见公司同日披露的 2023-066 号公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第二十八次会议通知期限的议案》 与会董事同意豁免公司第十届董事会第二十八次会议的通知期限，并于 2023 年 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—065 宁波韵升股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向全体监事发出了以通讯方式召 开第十届监事会第二十二次会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开第 十届监事会第二十二次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会对《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 1 经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第二十二次会议通知期限的议 案》 与会监事同意豁 ...

激励计划进程 - 2022年8 - 9月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[8][9] - 2022年9月6日审议通过首次授予限制性股票议案[9] - 2023年8 - 10月审议通过调整回购价格及部分解除限售和回购注销议案[10] 解除限售与回购 - 243人符合解除限售条件，可解除791.6万股，占总股本0.71%[13] - 4人离职，拟回购注销8.5万股[17] - 回购价格由6.95元/股调为6.85元/股[18] 业绩与条件 - 2022年钕铁硼成品销量9,614吨，增24.12%，符合解除条件[15] - 243名激励对象绩效考评均达标[16]

股票相关 - 2023年11月1日791.6万股股票上市流通[3][4] - 为243名激励对象解除限售791.6万股限制性股票[4][8] - 2022年9月6日首次授予2040万股限制性股票，授予价6.95元/股，激励对象255人[9] - 2023年7月31日预留授予58万股限制性股票，授予价6.95元/股，激励对象5人[9] - 本激励计划预留部分59万股限制性股票失效[9] - 首次授予限制性股票登记日为2022年11月1日，第一个限售期于2023年10月31日届满[11] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售数量为总量40%[11] - 首次授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象243人，数量791.6万股，约占股本总额0.71%[14] - 中层管理人员、核心骨干人员获授1979万股，本次可解除限售791.6万股，占已获授比例40%[14] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售的股票上市流通日为2023年11月1日[15] - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售股票数量为791.6万股[15] - 本次变动前有限售条件股份55874015股，变动数 -791.6万股，变动后47958015股[16] - 本次变动前无限售条件股份1055969036股，变动数 +791.6万股，变动后1063885036股[16] 业绩目标 - 以2021年业绩为基数，2022年净利润增长率不低于20%或销售量增长率不低于20%[12] - 以2021年业绩为基数，2023年净利润增长率不低于45%或销售量增长率不低于45%[12] - 以2021年业绩为基数，2024年净利润增长率不低于75%或销售量增长率不低于75%[12] 销售业绩 - 2022年公司钕铁硼成品销售量9614吨，较2021年度增长24.12%[12]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023-060 宁波韵升股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共 243 名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量为 791.6 万股，约占公司目前股本总 额的 0.71%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件已部分成就，同意公司为 243 名符合解除限售条件 的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 ...

宁波韵升股份有限公司 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023-061 3、2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事 会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2022 年 9 月 6 日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》。 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）中离职的 4 名激励对象持有的共计 8.5 万股限制性股票。现将有关事项 说明 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—059 宁波韵升股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议的公告 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 15 日向全体监事发出了以通讯方式召 开第十届监事会第二十一次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开第 十届监事会第二十一次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》（详见公司同日披露的 2023-060 号公告） 根据公司《激励计划》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对 象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为首次授予限制性股票的 243 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就，同意公司董事会后 续为上述激励对象办理解除限售手续。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二 ...

股权激励 - 因4人离职，公司将回购注销8.5万股限制性股票[2] - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[3] - 参与本次解除限售激励对象具备申请解除主体资格[3] - 本次解除限售安排合规，不损害股东利益[3] - 本次解除限售事项董事会获2022年第二次临时股东大会授权[3]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—058 第十届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 15 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十届董事会第二十七次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开第十届 董事会第二十七次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》（详见公司同日披露的 2023-060 号公告） 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 宁波韵升股份有限公司 2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（详见公司同日披露的 2023-061 号公告） ...