证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-031 宁波韵升股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于近日收到公司独立董 事闫阿儒先生的书面辞职报告。根据闫阿儒先生所任职单位的相关规定要求，闫阿 儒先生无法继续兼任公司独立董事，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，并 同时辞去董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战 略与可持续发展委员会委员职务。闫阿儒先生辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 闫阿儒先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，闫阿儒先 生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独 立董事职责。截至本公告披露日，闫阿儒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的 ...

宁波韵升股份有 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,宁波韵升股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度离任独立董事崔平、 陈农、包新民以及在任独立董事陈灵国、叶元华、闫阿儒的独立性情况进行了评 估,并出具如下专项意见: 宁波韵升股份有限公司 公司董事会核查了独立董事崔平、陈农、包新民、陈灵国、叶元华、闫阿儒 的任职经历以及签署的相关自查文件,认为在上述独立董事各自的任职期间,其 直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东中担任任何职务,不存在妨碍独立董事进行独立客观判 断的因素。独立董事履职过程中,不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利益关系的单位或个人的影响。上述独立董事及直系亲属均不持有本公司股 份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响独 立性的情况。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此,各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-028 宁波韵升股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试，并对预计 可收回金额低于其账面价值的各项资产计提减值准备。根据减值测试结果截至 2024 年 12 月 31 日应计提各类减值（损失以"－"列示，下同）-11,096.64 万元，具体 如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -3,354.58 | | 其中：应收票据坏账准备 | -18.61 | | 应收账款 ...

审计委员会换届 - 公司第十一届审计委员会由陈灵国、叶元华和闫阿儒组成，陈灵国任主任委员[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开会议5次，时间分别为1月24日等[2][3] 审计相关 - 天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构，审计委员会认可其专业性[4] - 审计委员会认为公司财务报表真实准确，内控运作有效[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，强化事前审核和内审指导[6] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月30日[7]

业务计划 - 公司拟开展不超1.5亿美元外汇套期保值业务[2] - 业务有效期至2025年年度股东大会召开日[2] - 资金来源为自有资金[2] 业务管理 - 授权财务部门实施，管理层决策并签合同[5] - 财务部门管理，审计部监督，董监督查[7] 业务风险 - 存在市场、履约等风险[6] - 与合法资质大型银行合作控风险[7]

募集资金 - 获批非公开发行不超过296,734,116股新股[4] - 实际非公开发行102,854,330股股票，募集资金总额1,044,999,992.80元[5] - 扣除费用后实际募集净额1,032,586,922.73元，新增股本102,854,330元，资本公积929,732,592.73元[5] - 2022年11月14日募集资金划转至公司账户[5] 资金使用 - 可使用不超过3亿闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[3][4] - 监事会和保荐机构均同意该资金使用安排[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天衡为2025年度财务和内控审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意续聘并提交董事会[6] - 第十一届董事会第八次会议7票赞成通过续聘议案并提交股东大会[6] 审计机构情况 - 2024年末天衡合伙人85人，注会386人，签过证券业务审计报告注会227人[3] - 2024年度业务收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，证券业务收入15518.61万元[3][4] - 2024年末提取职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年受行政处罚3次、监督管理措施6次等，30名从业人员受行政处罚3次等[4] 审计相关人员 - 签字会计师钱俊峰、朱姗姗和质量控制复核人金炜近三年未受处罚[5] 审计收费 - 审计收费根据业务规模等多因素及配备人员和工作量确定[5]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行股票102,854,330股，募集资金总额10.45亿元，净额10.33亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.90亿元，本年度使用0.49亿元，余额7.72亿元[3] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户合计余额2.52亿元[9] 资金使用与置换 - 2022年11月30日，以自筹资金预先投入募投项目9775.40万元，支付发行费用250.27万元[11] - 2022年12月9日，同意用1.00亿元募集资金置换预先投入资金及费用[11] 资金补充与理财 - 2024年4月29日，审议通过用不超3.00亿元闲置资金暂时补充流动资金，截至12月31日余额2.90亿元[11][12] - 2024年1月12日，审议通过用不超7.30亿元闲置资金购买理财产品，截至12月31日余额2.30亿元[12] 项目进展 - 包头韵升项目承诺投资104500万元，截至期末累计投入29046.84万元，进度35.93%[20] - 包头韵升项目原计划2024年4月达预定可使用状态，调整后5000吨产能于2025年6月投产，剩余于2026年6月投产[14][20] 未达进度原因 - 未达计划进度因行业调整，公司调整包头韵升项目实施进度[20]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计33000万元，实际发生24420.49万元[4] - 2025年度日常关联交易预计30100万元，年初至披露日已发生4402.70万元[6] - 韵升控股集团2025年购买设备预计3000万元，占比16.67%[5] - 韵升控股集团2025年采购商品/接受劳务预计3000万元，占比0.95%[5] - 韵升控股集团2025年出售商品/提供劳务预计2000万元，占比0.44%[5] - 韵升控股集团2025年租赁业务预计3000万元，占比85.71%[5] 公司业绩数据 - 2024年末韵升控股集团总资产213210万元、净资产76742万元、营收415万元、净利润 - 5467万元[7] - 2024年末宁波韵合磁业总资产3090万元、净资产775万元、营收3488万元、净利润95万元[8] - 2024年末宁波健信超导总资产68573万元、净资产49372万元、营收43310万元、净利润6239万元[13] 公司结构信息 - 韵升控股集团为公司控股母公司，注册资本42000[15] - 宁波韵泰磁业等多家公司为公司联营企业，各有对应注册资本[15] 其他信息 - 2025年4月28日董事会审议通过关联交易议案，需提交股东大会[2] - 公司与关联方交易含销售商品、采购设备等，按规定和市场价格结算[16] - 关联交易为保证生产经营，对财务和经营有积极长远影响[17]

公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波韵升股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...