2024 年薪酬情况 - 公司 2024 年度董监高薪酬共计 791.2 万元[1] - 2024 年度独立董事薪酬合计税前 30 万元[1] - 2024 年度非独立董事薪酬合计税前 474.4 万元[2] - 2024 年度监事薪酬合计税前 163.8 万元[5] - 2024 年度高级管理人员薪酬合计税前 563 万元[6] 2025 年薪酬方案 - 2025 年度薪酬方案适用期为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[8] - 2025 年度独立董事津贴标准为税前 10 万元/人/年[8] - 2025 年非独立董事、监事按规定领薪，不领津贴[8][11] - 2025 年高级管理人员按规定领薪酬[13]

担保情况 - 2025年度向控股子公司担保总额不超23亿元[3] - 截至2024年底，为子公司担保应付票据24,035.80万元、银行借款27,500.00万元[3] - 宁波韵升磁体元件技术有限公司新增担保额度130,000万元，占净资产21.87%[6] - 宁波韵升新能源汽车材料有限公司担保额度占净资产16.82%[6] - 截至2024年底，担保应付票据、银行借款分别占净资产4.04%、4.63%[13] 子公司业绩 - 2024年宁波韵升磁体元件技术有限公司营收233,293.72万元，净利润15,019.24万元[7] - 2024年宁波韵升新能源汽车材料有限公司营收62,048.86万元，净利润5,190.21万元[8] 其他要点 - 公司未签担保协议，额度为预计最高值[9] - 担保为满足经营融资需要，风险可控[11] - 董事会同意为控股子公司提供担保[12]

会计政策变更 - 2024年1月14日起施行准则解释第17号，2024年12月6日印发准则解释第18号可提前执行[4] - 变更后执行准则解释第17号及18号规定，重分类质保费[5][6] - 变更符合规定，对财务和经营成果无重大影响，无需审议[7][8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[8]

融资与授信 - 公司及子公司2025年度拟申请融资额度总计不超830,000万元[2] - 招商银行宁波分行授信总额80,000万元[2] - 农业银行宁波分行授信总额80,000万元[2] - 宁波银行湖东支行授信总额100,000万元[3] - 进出口银行宁波分行授信总额80,000万元[3] - 交通银行宁波鄞州支行授信总额80,000万元[3] - 中国银行鄞州分行授信总额100,000万元[3] - 建设银行宁波分行授信总额75,000万元[3] - 光大银行宁波分行授信总额40,000万元[3] - 邮储银行鄞州区支行授信总额30,000万元[3]

董事会提名 - 公司董事会提名王健为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属等不具备独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受行政处罚等候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任公司数未超三家[5] - 被提名人在公司任职未超六年[5] 声明时间 - 声明发布于2025年4月28日[6]

委托理财计划 - 拟用不超20亿自有资金委托理财[2] - 单日最高余额不超20亿[2] - 授权期限12个月，额度使用至2025年年度股东大会[2] - 产品类型含金融机构理财、债券等[2] 流程与监管 - 议案经董事会审议，待股东大会通过[2] - 财务部选产品测算，按权限审核[6] - 内审部门审计监督资金使用[7] 影响与风险 - 运用闲置资金不影响经营，利于提升业绩[8] - 投资总体风险可控，收益有不确定性[6]

公司治理 - 2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订《公司章程》需提交股东大会审议通过后方可生效[2] - 修订后的《公司章程》尚未完成工商变更登记手续[2] 数据相关 - 公司原注册资本为1,111,758,051元，修订后为1,099,041,051元[1]

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-025 宁波韵升股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，具体内容如 下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对 公司提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司 开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括 但不限于公司合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、 应收账款等金融资产。资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统 筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、实施 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王健,已充分了解并同意由提名人宁波韵升股份公司董事会提名为宁波 韵升股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波韵升股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

宁波韵升股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会对天衡所在 2024 年度的审计资质及工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地 址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年 一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金 融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡所 2024 年度业务总 ...