证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-091 江西联创光电科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600363 | 联创光电 | 2024/12/25 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：江西省电子集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20.81%股 份的股东江西省电子集团有限公司，在 2024 年 12 月 18 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司 ...

江西联创光电科技股份有限公司 第二章 可持续发展管理原则 第四条 公司可持续发展管理工作遵循以下原则： （一）与公司战略相融合。公司可持续发展工作总体目标、管理体系、战略、 关键指标与目标等应与公司战略目标有机融合，通过可持续发展管理不断提升公 司治理、竞争、创新和抗风险等方面的能力； （二）与公司运营管理相融合。公司可持续发展管理工作应与公司运营管理 紧密融合，加强对相关职能部门、子公司的统筹协调、系统管理； 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第一条 为建立健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理体系，规范公司的可持续发展管理工作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、证监会《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试 行）》等有关法律法规、规范性文件及《江西联创光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履行 的 ...

一、审议通过了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限 公司部分股权暨关联交易》的议案 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-087 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届监事会第十四次临时会议的通知》，并以邮件、 直接呈送等方式送达各位监事。 2024 年 12 月 19 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届监事会第十四次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由 监事会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 监事会认为：基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，公司决定终 止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交易。公司 与相关方前期签署的《股权转让协议 ...

江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 公司章程修正案 第 1 页 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：自 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：许可 | | 营和代理各类商品和技术的进出口业务；经营本 | 项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目， | | 企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 | | 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和 | 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 | | 国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和 | 目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设 | | | 备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控 | | "三来一补"业务。光电子元器件、半导体照明 | 制系统装置销售；技术进出口；工程和技术研究和 | | 光源及控制系统、LED 显示屏、光电通信线缆、 | 试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | 电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、 | 交流、技术转让、技术推广；光电子器件制造；光 | | 其它电子产品、计 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-088 江西联创光电科技股份有限公司 关于终止本次收购联创超导股权相关事项的进展公告 书》，正式终止本次交易。终止本次收购联创超导股权相关事项无需提交股东大会 审议。 二、终止本次交易的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于谨慎性原则，为保护上市公司及投资者利益，江西联创光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）决定终止本次收购江西联创光电超导应用有限公司 （以下简称"联创超导"或"标的公司"）股权相关事项。2024 年 12 月 19 日， 经交易各方友好协商，一致同意签署《合同终止协议书》。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过 了关于《终止本次收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股权暨关联交 易》的议案，公司独立董事召开专门会议审议并发表了同意的审核意见，本议案无 需提交公司股东大会审议。 一、交易进展 2024 年 12 月 14 日，公司披露了《关于拟终止收购联创 ...

股本情况 - 2001年首次发行6000万股，总股本变为16480.3万股[6][13][14] - 2012年非公开发行后股本总额为44347.675万股[15] - 2020年定向发行1200万股后，股本为45547.675万股[15] - 2022年4月回购注销23.10万股，2023年4月回购注销2万股后，总股本为45522.575万股[15] 股份管理 - 公司增加资本方式有公开发行、非公开发行股份等[17] - 收购本公司股份情形含减资、与其他公司合并等[17][18] - 收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[19] 人员股份限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东，有权请求监事会或董事会诉讼[25] - 股东对违法违规决议60日内可请求法院撤销[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自诉讼[25] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 六种情形下2个月内召开临时股东大会[35] - 多项交易及担保事项需股东大会审议[29][31][32][34] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[78] - 7种交易情况需董事会审议并披露[80] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[82] 其他治理 - 公司设总裁1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[90] - 监事会由5名监事组成，每6个月至少召开一次会议[98][102] - 公司在规定时间内报送财报[105] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[105] - 三年现金分配利润不少于三年可分配平均利润30%[109] 审计与事务所 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[111] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[113][114] 公司变更与清算 - 公司合并或分立，通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[121][122] - 特定情形解散15日内成立清算组[125] 章程相关 - 章程自股东大会批准生效，修改需经股东大会2/3以上表决权通过[130][133] - 董事会可制订章程细则且不得与章程抵触[133]

市场扩张和并购 - 公司终止收购参股公司联创超导部分股权暨关联交易[1] 会议相关 - 公司第八届董事会2024年第五次独立董事专门会议于2024年12月19日召开[1] - 会议审核拟提交公司第八届董事会第十八次临时会议审议的相关事项[1] - 独立董事同意将终止交易议案提交该会议审议，关联董事需回避表决[1] 影响说明 - 终止交易经审慎考虑和协商，不会对经营产生重大不利影响，不损害公司及股东利益[1]

组织架构调整 - 公司将“董事会投资与战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”[1] - 《董事会投资与战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》[1] 细则修订 - 新细则增加可持续发展管理职权等内容并修订部分条款[1] 人员安排 - 委员会成员组成、职位和任期不变[2]

江西联创光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，推动公司环境、社 会和公司治理（ESG）战略落地实施，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关规定，特设立公司董事会战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 战 略和政策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事，公司董事长为当然委员并担任委员会主任委员（召集人），其他委员 由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...