江西联创光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规 范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"股票上市规则"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评 价董事会秘书工作的主要依据。 第三条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司董事会聘任的 高级管理人员，承担法律、法规及公司章程所要求的义务，享有相应 的工作职权，并分管公司证券部。 董事会秘书对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"证券 交易所"）之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经公司董事会聘任或解聘。 公司董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。 公司应当在首次公开发行的股票 ...

第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）对外担保管理工作，保护投资者的合法权益，防范 和降低经营风险。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本管理办法。 江西联创光电科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第二条 本办法所称的对外担保是指公司以及公司全资子公司、控 股子公司（以下统称"子公司"）以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由担保方按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及其他方式的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司股东大会或董事 会批准，公司及子公司不得对外提供担保。分公司不得对外提供担保。 第四条 公司子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本办法。 第二章 对外担保的对象、决策权限 第五条 公司可以为具有独立法人资格且符合以下条件之一的单 位提供担保： （一 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-032 江西联创光电科技股份有限公司 关于更换董事长及法定代表人、部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事长辞职暨更换公司董事长及法定代表人情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事长曾智斌先生递交的书面辞职报告，曾智斌先生因个人原因，申请辞去公司 董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员职务。辞职后，其不在公司担任任何职务，但仍继续在公司控股子公司 任职。截止本公告披露之日，曾智斌先生持有公司 4,238,800 股股份，占公司目 前总股本 0.93%。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，曾智斌先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定人数，其辞职申请自送达董事会时生效，其辞职不会对公 司经营和董事会运作产生影响。 曾智斌先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司高质 量发展，为公司规范运作、科学决策发挥了重要作用。公司及董事会 ...

法律意见书 关于 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律 意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 1、本次会议由公司第八届董事会第九次会议决定召开并由公司董事会召集。 2、公司董事会于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 相关指定信息披露媒体公告了召开本次会议的通知，通知载明了本次会议的会议时间、 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称本 次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件及《江西联创光 电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-031 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 13 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十次临时会议的通知》，并以邮件、直 接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 5 月 15 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十次临时会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并 形成了决议： 1、审议通过了关于《更换公司董事长及法定代表人》的议案 公司董事会于近日收到董事长曾智斌先生递交的书面辞职报告。曾智斌先生 因个人原因申请辞去公司董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员的 ...

活动信息 - 公司将参加“2024年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动”，该活动由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号或APP参与，活动时间为2024年5月17日15:00-17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通 [1] 其他信息 - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带责任 [1]

证券代码：600363 证券简称：联创光电 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中国·南昌 二〇二四年五月十五日 1 江西联创光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 序号 | 事项 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 年年度股东大会会议须知 2023 | 3 | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一 | 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二 | 年度监事会工作报告》的议案 关于《2023 | 15 | | 议案三 | 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案四 | 关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案 | 26 | | 议案五 | 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 | 27 | | 议案六 | 关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 | 29 | | 议案七 | 关于《公司 年度对外担保预计》的议案 2024 | 30 | | 议案八 | 关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 | 32 | | 议案九 | 关于《公司未 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-029 江西联创光电科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/5，由董事长曾智斌先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第八届董事会第八次临时会议审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 40.00 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 1,711,300 股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.3759% | | 实际回购金额 | 5,083.59 万元 | | 实际回购价格区间 | 22.64 元/股~31.28 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 2024 年 2 月 4 日，江西联创光电科 ...

关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押后，累计质 押股份数量为 74,802,205 股，占其所持有公司股份总数的 78.96%，占公司总股 本的 16.43%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 15,551,646 | | 占其所持股份比例 | | 16.42% | | 占公司总股本比例 | | 3.42% | | 解除质押时间 | | 2024/4/29 | | 持股数量（股） | | 94,736,092 | | 持股比例 | | 20.81% ...

公司整体业绩 - 2023年度公司实现营业收入32.40亿元，较上年同期微降2.24% [6] - 实现归母净利润3.39亿元，较上年同期增长26.89% [6] - 实现扣非归母净利润3.29亿元，较上年同期增长42.69% [6] - 产品综合毛利率持续提升，较上年同期增长3.43个百分点 [6] 智能控制产业 - 智能控制器产品毛利率提升3.88个百分点，主要是公司不断加强精细化管理以及在工业控制和汽车电子应用等领域取得技术突破 [6] - 2023年智能控制产品共11项知识产权完成产业化，实现新产品销售额2.8亿元 [6] 高温超导产业 - 公司高温超导业务获授权专利44项，其中发明专利18项，持续加大研发力度保持技术领先 [7] - 联创超导牵头申报的国家技术标准正式进入草案起草阶段，并将同步翻译英文版 [7] - 联创超导完成国际首根百米级大电流高温超导缆线研制，并成功应用于磁体研制 [8] 激光产业 - 公司成功研发"光刃系列"固定型和机动型激光反无人机系统，并完成光刃-ⅠB研制、光刃-Ⅱ优化升级、模拟指挥控制平台一期建设 [9] - 上述技术突破显著提升了公司强激光系统优化改进设计、复杂车载强激光系统的运维以及控制硬件的自主设计开发等能力 [9]