董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1人[2] 董事提名与会议 - 董事候选人推荐名单由单独或合计持股5%以上股东或2名以上董事联名提出[3] - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日书面或邮件通知[3] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[3] - 临时会议提前5日书面或邮件通知，紧急情况电话通知[3] 董事履职 - 独立董事连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[8] - 董事连续2次未出席且不委托，建议股东会撤换[8] 决策权限 - 决定对外投资等事项金额不超最近一期经审计净资产30%[11] - 决定出售资产等事项金额不超最近一期经审计净资产10%[11] - 决定关联交易金额不超3000万元且不超最近一期经审计净资产绝对值5%[11] 会议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[18] - 表决实行一人一票[18] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席及通过[20] 决策流程 - 决策经理层拟订方案，沟通审核后提交审议，未通过可复议[21][22] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织落实并汇报，督促检查，追究违背责任[24] 会议记录与公告 - 会议指定专人记录，保存期永久[26][27] - 决议公告会议结束后两个工作日内报上海证券交易所备案[29]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形发生时应在2个月内召开[4] 股东会召集情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形发生时应召开临时股东会[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东会[7] - 独立董事提议可召开临时股东会[6] - 审计委员会提议可召开临时股东会[7] 股东会召集流程 - 董事会收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[11] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买重大资产超过公司最近一期经审计净资产30%、出售重大资产超过10%的事项[2] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需以特别决议通过[23] 股东会其他规定 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[12] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[19] 股东会投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00等[20] - 股东会作出普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过[22] - 股东会作出特别决议需由出席股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[24] 股东会主持与选举 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由过半数董事共同推举一名董事主持[17] - 董事候选人推荐名单由单独或合计持有公司股份5%以上的股东或2名以上董事联名提出[25] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上等情况应采用累积投票制[25] - 股东享有的表决权总数=股东持股总数*拟选举董事席位数[25] - 每一个当选董事所获得的同意票应不低于出席会议所有股东所代表股份总数的半数[26] 其他事项 - 公司应在股东会结束后2个月内实施有关派现等具体方案[29] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销违规决议[29]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币 960,295,304 元[4] - 公司经营范围包括半导体分立器件制造与销售等，许可项目为危险化学品经营[5] - 公司设立时发行股份总数为 6800 万股，面额股每股金额为 1 元，现股份总数为 960,295,304 股，均为普通股[6] 公司章程修订 - 2025 年 12 月 12 日召开会议，审议通过修订《公司章程》部分条款并取消监事会，由董事会审计委员会行使相应职权[1] - 有关“股东大会”表述统一改为“股东会”[3] - 删除“监事”“监事会”相关描述，部分由“审计委员会”代替[3] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日 1 年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持总数的 25%，上市交易之日起 1 年内及离职后半年内不得转让[7] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、凭证[8] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起 60 日内，请求法院撤销违法违规决议[8] - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，有权在特定情形下书面请求相关机构向法院诉讼[9] 公司治理结构 - 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人，设董事长 1 人[25] - 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 人[31] - 公司设总经理 1 名，副总经理若干、财务负责人、总工程师、总经济师各 1 名，董事会秘书 1 名[32][33] 决策权限与程序 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%等事项[11] - 董事会决定对外投资等事项金额不超公司最近一期经审计净资产 30%，出售资产等事项不超 10%[25] - 总经理可决定一年内累计总金额不超过 2000 万元的固定资产购买和不超过 100 万元的对外捐赠事项[33] 分红政策 - 公司采取现金或股票方式分配股利，优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 20%[37] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%[37] - 分红预案需经三分之二以上董事（至少包括过半数独立董事）同意通过，才可提交股东大会审议[39] 其他重要事项 - 党组织工作经费纳入管理费用部分按企业上年度职工工资总额 1%比例安排并纳入公司年度预算[21] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前 90 天或 30 天通知[41] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[41]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会12月29日10点在吉林市高新区公司会议室召开[3] - 网络投票时间为12月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 审议议案情况 - 审议修订《公司章程》等多项规则及制定《会计师事务所选聘制度》[7] - 各议案12月12日经董事会审议通过，13日披露[7][8] 其他相关时间 - 股权登记日为12月23日[13] - 登记时间为12月24 - 26日，8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[17] 会议联络信息 - 会议联系人于馥铭，电话0432 - 64684562，传真0432 - 64665812[19] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月13日[20]

会议审议 - 调整第九届董事会战略委员会委员，成员为于胜东、吴铁成、孙军[2] - 修订《公司章程》部分条款并取消监事会，提交2025年第五次临时股东大会审议[2][4] - 修订《股东大会议事规则》部分条款，提交2025年第五次临时股东大会审议[3][4] - 修订《董事会议事规则》部分条款，提交2025年第五次临时股东大会审议[5][6] - 制定《会计师事务所选聘制度》，提交2025年第五次临时股东大会审议[7][8] - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案[9]

半导体板块市场表现 - 2023年12月8日，半导体板块整体表现强劲，较上一交易日上涨2.82%，领涨A股市场[1] - 同日，上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39%，半导体板块涨幅显著跑赢大盘指数[1] - 板块内个股普涨，涨幅前十的个股涨幅均超过8.40%，其中赛微微电以18.82%的涨幅领涨[1] 领涨个股详情 - **赛微微电**收盘价101.20元，上涨18.82%，成交4.75万手，成交额4.60亿元[1] - **长光华芯**收盘价148.48元，上涨15.26%，成交24.68万手，成交额34.62亿元[1] - **江波龙**收盘价273.00元，上涨14.64%，成交25.21万手，成交额65.41亿元[1] - **源杰科技**收盘价668.00元，上涨11.54%，成交5.02万手，成交额33.06亿元[1] - **赛微电子**收盘价53.65元，上涨11.35%，成交129.50万手，成交额67.69亿元[1] - 其他涨幅居前的个股包括德明利(涨10.00%)、东芯股份(涨9.70%)、佰维存储(涨8.85%)、神工股份(涨8.71%)和炬光科技(涨8.40%)[1] 下跌个股表现 - 板块内部分个股出现下跌，跌幅最大的是航宇微，下跌2.63%，收盘价17.00元，成交175.19万手，成交额31.06亿元[2] - 其他下跌个股包括宏微科技(跌1.97%)、天岳先进(跌1.64%)、纳芯微(跌1.60%)、臻镭科技(跌1.54%)等，跌幅均小于2.63%[2] 板块资金流向 - 当日半导体板块获得主力资金大幅净流入，净流入金额达44.29亿元[2] - 游资资金呈现净流出状态，净流出21.82亿元[2] - 散户资金同样为净流出，净流出22.47亿元[2]

新股发行与交易提示 - 南特科技新股上市，发行价格为8.66元[1] - 天普股份要约收购，申报期为2025年11月20日至12月19日[1] 股票异常波动与风险警示 - 华盛锂电出现严重异常波动[1] - 超过150家上市公司发布股票交易异常波动公告，其中包括*ST中装、*ST万方、*ST苏吴等多只ST/*ST股票[1][3][4][6] - 部分个股面临（可能）强制退市或终止上市风险，如*ST元成、ST新动力、清越科技[6] 可转债与债券相关操作 - 多只可转债进行转股价格调整，如华锐转债（11月27日）、亿纬转债（11月28日）[8] - 多只可转债进入赎回期，如恒邦转债（赎回登记日11月27日）、天赐转债（赎回登记日12月2日）[8] - 多只债券启动回售，如美锦转债（回售申报期12月1日至5日）、金宏转债（回售申报期12月3日至9日）[8] - 多只债券提前摘牌，如22金桥债（摘牌日11月27日）、G21常鼎1（摘牌日11月28日）[10] 基金交易提示 - 多只跟踪境外指数的ETF（如纳指100ETF、标普500ETF、日经ETF）发布溢价风险提示或停牌提示[6][8] - 创业板ETF富国将于2025年12月1日进行份额拆分[8]

会议安排 - 公司2025年11月7日决定召开股东会[2] - 2025年11月8日发布召开通知公告[3] - 股东会于2025年11月24日召开[6] 投票结果 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意243,425,339股，占比98.3170%[11] - 反对3,985,330股，占比1.6096%[11] - 弃权181,550股，占比0.0734%[11]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会于11月24日在吉林市公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人828人，所持表决权股份247,592,219股，占比25.7829%[2] 议案表决情况 - 聘任会计师事务所议案获通过，A股同意票数243,425,339，占比98.3170%[4] - 5%以下股东同意票数29,098,683，占比87.4738%[4]

被实施风险警示的核心原因 - 公司2024年度财务会计报告被审计机构出具无法表示意见的审计报告，因此被实施退市风险警示 [2][3] - 公司2023年度和2024年度内部控制均被审计机构出具否定意见的审计报告，因此被实施并继续实施其他风险警示 [2][4] 风险警示后的措施与进展 - 公司已清收全部被上海鹏盛科技实业有限公司及其关联方占用的非经营性资金及利息，合计金额为156,695.89万元 [5] - 因上述非经营性资金占用问题而触及的其他风险警示已被上海证券交易所撤销 [5] - 公司将持续强化内部管控和财务核算，完善内部控制以提升规范运作水平 [6] 当前状况及交易安排 - 公司目前仍存在1项退市风险警示和1项其他风险警示，股票简称不变，交易日涨跌幅限制为5% [7] - 公司当前生产经营一切正常 [8]