甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际 控制人拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-007 1、同意将你委持有的甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 58,216,600股股份无偿划转酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有。 2、请你委按照相关规定，做好股份过户登记工作。 公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024年3月5日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司、酒 泉市农业科学研究院拟将各自持有的5,370.51万股、451.15万股敦煌 种业股份无偿划转至酒泉市政府国资委，然后以酒泉市政府国资委 为主体，将合计持有的5,821.66万股敦煌种业股份无偿划转至酒泉 钢铁（集团）有限责任公司。 本次股 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《公司提名委员会议事规则》等有关规定， 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会提名委员会对公司第九届董事会拟聘任总经理履历和任职资格 进行了审查，发表书面审核意见如下： 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 3 月 1 日 经审查，一致认为王栋先生具备担任相应高级管理人员职务的 相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证 监会、上海证券交易所的相关规定，未发现有不得担任高级管理人 员的情形。我们同意聘任王栋先生为公司总经理，同意将该议案提 交公司九届董事会第四次临时会议进行审议。 ...

一、关于公司董事兼高管辞职的情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 2 月 29 日收到董事、副董事长兼总经理张绍平先生的书面辞职 报告。张绍平先生因工作调整原因申请辞去公司第九届董事会董事、 董事会战略发展委员会和薪酬与考评委员会委员、副董事长兼总经理 职务。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-006 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事兼高管辞职及聘任总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 2 日 附件:王栋先生简历 根据有关法律法规及《公司章程》规定，张绍平先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 作，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快补 选董事。 王栋，男，汉族，1982 年 5 月出生，甘肃兰州人，中共党员，大 学本科学历，管理学学士。毕业于贵州大学工商管理专业，曾任酒钢 集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-005 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 股敦煌种业股份已于2024年2月22日无偿划转至酒泉市政府国资委， 完成了过户登记手续。 本次股份过户登记完成后，公司控股股东由酒泉现代农业变为 酒泉市政府国资委，实际控制人仍为酒泉市政府国资委。 根据股权划转计划，酒泉市政府国资委将在本次股份划转过户 登记完成后，将其持有的58,216,600股敦煌种业股份无偿划转至酒 泉钢铁（集团）有限责任公司。 公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际 控制人拟发生变更的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以 下简称"酒泉现代农业"）、酒泉市农业科学研究院（以下简称" 酒泉农科院"）拟将各自持有的5,370.51万股、451.15万 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-003 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以下简称"现代农 业"）持有公司股份 68,170,168 股，占公司总股本比例为 12.92%；累 计质押公司股份 53,854,500 股，占其持有公司股份总数的 79%，占公 司总股本的 10.2%。本次质押解除后，现代农业累计质押公司股份数 量为 0 股，占其持有公司股份总数的 0%，占公司总股本的 0%。 一、本次股份解质押情况 公司于 2024 年 2 月 6 日接到控股股东现代农业函告，其所持有的 公司部分股份解除质押，现将具体情况公告如下： 本次股份解质押基本情况： | 股东名称 | 酒泉地区现代农业（控股集团）有 限责任公司 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 53,854,500 股 ...

公司将根据后续进展情况，严格按照相关法律法规要求，及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）股东酒泉地区现代农业（控股集团）有限责任公司（以 下简称"酒泉现代农业"）、酒泉市农业科学研究院（以下简称" 酒泉农科院"）拟将各自持有的5,370.51万股、451.15万股敦煌种业 股份无偿划转至酒泉市政府国资委，然后以酒泉市政府国资委为主 体，将合计持有的5,821.66万股敦煌种业股份无偿划转至酒泉钢铁 （集团）有限责任公司（以下简称"酒钢集团"）。 本次股权划转相关事项正在推进中，具体情况请查阅公司在《 上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站刊 登的《关于控股股东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟 发生变更的提示性公告》（公告编号：临2023-037）和《关于控股股 东股权无偿划转暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的进展公 告》（公告编号：临2023-038、039、040）。 近日，公司收到酒钢集团发来的国家市场监督管理总局向其出 具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二 审查 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2023-042 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订 部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开九届董事会第三次临时会议，审议通过了关 于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《独立董事工作制 度》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关 于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案、关于修订《董 事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考评 委员会议事规则》的议案、关于制定《独立董事专门会议工作细 则》的议案。 一、《公司章程》的修订情况 为了进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进 公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规之 规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体修订内容如下： | ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第八条 公司董事会应当对审计委员会成员的独立性和履职情况 进行年度评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员，保证审计 委员会全部成员能胜任委员会的工作和职责。 第三章 审计委员会的职责 — 1 — 在公司担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有 一名独 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 称"公司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章 和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考评委员会、审计委员会、 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规 和规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议；独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。如有 需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以 列席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式 为记名投票表决。 第八条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一 名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以 上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一 ...