一、董事会会议召开情况 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业公告编号：临2025-039 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次临时会议于2025年12月21 日以书面形式发出通知，于2025年12月26日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1.审议通过了《关于制定〈公司组织机构管理办法〉的议案》。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有 限公司组织机构管理办法》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。 为适应公 ...