会议与报告 - 2023年召开2次股东大会，独立董事亲自出席1次[5] - 按时编制并披露多份报告[9] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会10次，全亲自出席[5] - 审计与薪酬委员会独立董事实际出席次数与应出席次数相符[5] - 2023年保持独立性并履行义务，2024年继续履职[15] 激励计划 - 2023年多次会议审议通过激励计划相关议案[13] - 激励计划审议流程及信息披露符合法规要求[13,14] 审计机构 - 2023年4月会议审议通过续聘审计机构议案，5月股东大会通过[11]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，母公司报表期末未分配利润511,378,806.82元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每股派现0.04元（含税）[3] - 以831,141,319股为基数，拟派现33,245,652.76元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例35.86%[3] 决策流程 - 2024年4月11日，董事会、监事会审议通过分配预案[6] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[5]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-008 成都旭光电子股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司 （以下简称"公司"）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股） 48,287,971 股，发行价格为人民币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.69 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 15,495,898.79 元，实 际募集资金净额为 534,504,090.90 元。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（川华信验（2022）第 0084 号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 ...

业绩总结 - 审计公司对公司2023年财务报表审计并出具报告[3] - 审核公司2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[3] 数据情况 - 公司非经营性往来总计金额为28359.34[12] - 成都易格机械委托贷款非经营性往来3000，拆借资金从500变为5500，增长129.08%[10] - 成都旭瓷新材料委托贷款非经营性往来2000，拆借资金从680变为2000，增长63.99%[10] - 宁夏北瓷新材料拆借资金从14700变为15700.86，增长452.63%[10] - 西安睿控创合委托贷款非经营性往来1700，拆借资金2500，增长53.67%[10] - 宁夏北瓷新材料租用设备经营性往来其他应收款602.77[11] - 宁夏北瓷新材料货款经营性往来应收账款412.39[11] - 成都易格机械加工费经营性往来应收账款136.64[11] - 成都名奥精密科技加工费经营性往来应收账款143.36[11] - 成都旭瓷新材料代付款项经营性往来其他应收款1261.12[11] 其他情况 - 存在控股股东等非经营性资金占用及关联资金往来情况[7][8]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-006 成都旭光电子股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 （三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 11 日以现场及通讯表决方式在成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 （五）本次会议由董事长刘卫东主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）2023 年度董事会工作报告 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 （二）2023 年度经营总结 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度 ...

华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为成都旭 光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对旭 光电子2022年非公开发行股票募集资金于2023年度的存放与使用情况进行了核 查，核查情况具体如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元 | | | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 55,000.00 | | 减：发行费用 | 1,549.59 | | 募集资金净额 | 53,450.41 | | 减：置换预先投入募集资金金额 | 12,806.19 | | 减：以前年度使用金额 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-005 成都旭光电子股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 序号 | 认购方 | 认购数量（股） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | | | 伙企业（有限合伙） | | | | 3 | 陆威 | 8,779,631 | 6 | | 4 | UBS AG | 2,633,889 | 6 | | 5 | 张建飞 | 4,916,593 | 6 | | 6 | 东方基金管理股份有限公司 | 2,633,889 | 6 | | 7 | 光大证券股份有限公司 | 1,668,132 | 6 | | | 合计 | 48,287,971 | - | 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 20,280,947 股。 本次股票上市流通总数为 20,280,947 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。 一、本次限售股 ...

华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司 非公开发行限售股上市流通的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"华西证券"）作为成都 旭光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"或"公司"）2022 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法 律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，对旭光电子本 次限售股上市流通的事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 旭光电子本次上市流通的类型为非公开发行限售股。 （一）非公开发行核准情况 2022 年 8 月 12 日，公司取得中国证券监督管理委员会出具《关于核准成都 旭光电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号），核准 公司非公开发行不超过 163,116,000 股新股。公司本次最终发行数量为 48,287,971 股。 1 | 序号 | 认购方 | 认购数量（股） | 限售期（月） | | ...

员工持股计划情况 - 2019年8月19日通过非交易过户获1528.1万股公司股票[1] - 存续期60个月，自2019年8月20日至2024年8月20日[2][3][5] - 锁定期分别于2020、2022、2023年8月20日届满[4] - 截至公告披露日持有671.888万股，占总股本0.81%[4] 员工持股计划管理 - 存续期满可自行、提前终止或延长，经同意和审议可延长[3][6][7][8] - 终止日后20个工作日内完成清算并分配财产[8] - 存续期间可按授权分配现金，锁定期满可年度分配收益[8][10] 后续安排 - 公司将持续关注并及时披露进展信息[11]

资金管理 - 2023年同意用不超2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2023年10月21日用12200万买结构性存款[2] - 近日赎回存款，收回本金12200万，获收益797178.08元[2] - 截至2024年1月23日，未用现金管理额度20000万元[5] 产品信息 - 结构性存款预期年化收益率1.05% - 2.65%[4] - 起息日2023 - 10 - 21，到期日2024 - 01 - 21，赎回日2024 - 01 - 22[4]