融资情况 - 旭光电子非公开发行A股48,287,971股，发行价11.39元/股，募资549,999,989.69元，净额534,504,090.90元[2] - 募集资金于2022年9月5日到位，股票于2022年9月在上海证券交易所上市[2] 督导情况 - 保荐机构对旭光电子持续督导截止日为2023年12月31日[3] - 2024年2月保荐机构对旭光电子进行现场检查[4] 合规情况 - 持续督导期内公司无须公开声明的违法违规事项[4] - 公司及相关当事人无向上海证券交易所报告的违法违规、违背承诺情况[4] - 2023年9月公司及相关责任人收到上海证券交易所监管警示决定[5] 制度情况 - 旭光电子内控制度符合法规要求并有效执行[4] - 旭光电子信息披露制度完备，提交文件无虚假记载等问题[5] 资金使用 - 保荐机构定期和不定期核对公司募集资金专户情况，公司募集资金使用合规[7]

公司财务表现 - 公司2023年度营业收入达到13.17亿人民币，同比增长15.38%[13] - 公司2023年度净利润为9,271.32万人民币，同比下降7.39%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为-1,253.96万人民币，较上年同期有显著改善[13] - 公司2023年度净资产为1,744,907,970.18元，同比增长5.33%[14] - 公司2023年度基本每股收益为0.1264元，同比下降29.82%[14] - 公司2023年度营业收入为416,125,880.79元，同比增长29.2%[15] - 公司2023年度净利润为6,554,998.41元，同比下降77.7%[16] - 公司2023年度非经常性损益项目中，政府补助金额为27,513,978.92元[16] - 公司2023年度债务重组损益为-796,200.00元[17] - 公司2023年度对公司未列举的重大非经常性损益项目认定为非经常性损益项目，金额为20,363,529.74元[18] - 公司2023年度银行理财项目期末余额为122,000,000.00元，较期初余额减少11,000,000.00元[19] - 公司2023年度营业收入同比增长15.38%，净利润同比降低7.39%[19] - 公司2023年度重点工作包括在核心主业领域取得显著成绩，特别是在真空灭弧室领域实现产销规模双双突破百万大关[19] - 公司在报告期内实现了真空灭弧室销售收入的显著增长，达到59,542.61万元，同比增长12.95%[20] - 公司通过对高压真空灭弧室绝缘、开断等关键技术进行研究，成功研制126kV真空灭弧室，为世界首台环保型126kV快速断路器的成功问世做出了积极贡献[20] - 公司结合客户需求开发了1.5KV、66kV及252KV等海上风电断路器的系列产品，部分产品已完成装配与交付，其中1.5kV低压断路器已完成型试试验和低频开断试验，产品性能达国际领先水平[20] - 公司成功开发出多型号低频真空灭弧室，其中72.5kV低频真空灭弧室在国家电网公司电气设备检测中心顺利完成了20次满容量开断试验[21] - 公司持续加大研发投入，开展前沿技术研究和拓展新的应用领域，加快推进高端产品研发[21] - 公司成功开发的500kW大功率电子管成功实现百分之百国产化应用需求，获得CNAS国际检测认证[21] - 公司军品业绩实现超过百分之五十的高增速，对上市公司利润贡献已成功过半[21] - 易格机械实现营业收入20142.34万元，同比增加27.31%；归属于母公司净利润4839.66万元，同比增加73.89%[21] - 睿控创合实现营业收入12,975.86万元，同比增加45.88%；净利润2,192.75万元，同比增加23.24%[22][22] - 公司持续提高科研资金投入，构筑核心竞争优势，培育并深入探索AIOT图像信息处理领域嵌入式人工智能等核心技术的应用[22] - 公司成功解决氮化铝材料的关键技术问题，使得氮化铝粉体的品质、量产规模、连续化生产装备达到国内领先水平，为氮化铝制品的产业化应用和市场竞争力带来显著提升[22] 公司主要业务 - 公司主要业务包括电力设备业务、军工业务和电子材料业务[26] - 公司电力设备业务主要产品包括真空灭弧室和大功率激光器射频电子管[26][27] - 公司军工业务主要产品包括导弹引爆装置器件、舰船变频装置和智能嵌入式计算机系统[28] - 公司电子材料业务主要产品包括氮化铝粉体、基板和结构件等电子陶瓷材料[29] - 公司在电力设备业务方面具有国内外真空灭弧室领先技术和大功率电子管技术[30] - 公司军工业务在空间电荷控制电子管、气体开关器件等技术方面达国内领先水平[30] - 公司在电子材料业务中成功突破国外氮化铝产业技术封锁，实现高品质氮化铝粉体的连续化生产[30] - 公司建立了126kV、252kV环保型高压真空灭弧室生产线，拥有国内规模最大、自动化水平最高的金属化陶瓷生产线[31] - 公司资产质量优良，拥有较为充足的货币资金和流动性良好的银行票据，保持较低的资产负债率[31] - 公司在真空灭弧室、大功率电子管、电力成套设备等领域具有技术、质量优势，如在真空灭弧室方面拥有完善的技术、人才和装备[31] - 公司在大功率电子管领域拥有热解石墨栅沉积与激光精密加工技术等领先技术，产品60%以上出口到欧洲[31] - 公司在电力成套设备方面具有全产业链的研发、设计和生产能力，能对客户需求快速响应[31] - 公司在精密结构件方面掌握了一次成形的石膏型蜡模熔模铸造技术，生产的铸件质量稳定，降低客户生产成本[31] - 公司在智能嵌入式

营业收支情况 - 2022年前三季度营业总收入8.06亿元，较2021年前三季度的6.74亿元增长19.66%[3] - 2022年前三季度营业总成本7.16亿元，较2021年前三季度的6.05亿元增长18.26%[4] 利润情况 - 2022年前三季度营业利润9743.41万元，较2021年前三季度的6981.15万元增长39.57%[4] - 2022年前三季度净利润8553.47万元，较2021年前三季度的6092.96万元增长39.73%[5] 资产情况 - 截至2022年9月30日，流动资产合计19.39亿元，较2021年末的12.61亿元增长53.71%[1] - 截至2022年9月30日，非流动资产合计7.71亿元，较2021年末的5.86亿元增长31.47%[2] 负债情况 - 截至2022年9月30日，流动负债合计6.52亿元，较2021年末的4.53亿元增长43.85%[2] - 截至2022年9月30日，非流动负债合计5757.13万元，较2021年末的3264.16万元增长76.37%[3] 所有者权益情况 - 截至2022年9月30日，所有者权益合计20.00亿元，较2021年末的13.62亿元增长46.85%[3] 研发费用情况 - 2022年前三季度研发费用3859.59万元，较2021年前三季度的2090.35万元增长84.64%[4] 综合收益与每股收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额8553.47万元，2021年同期为6092.96万元[6] - 2022年前三季度基本每股收益0.1296元/股，2021年同期为0.0860元/股[6] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计3.7986亿元，2021年同期为3.2725亿元[6] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计4.4132亿元，2021年同期为3.3295亿元[7] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6146.23万元，2021年同期为 - 570.88万元[7] 投资活动现金流量情况 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计18.51万元，2021年同期为6190.76万元[7] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计1.4854亿元，2021年同期为1.2509亿元[7] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.4835亿元，2021年同期为 - 6318.54万元[7] 筹资活动现金流量情况 - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计7.0347亿元，2021年同期为7094.90万元[7] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计5751.76万元，2021年同期为5415.62万元[7]

流动资产 - 成都旭光电子2022年一季度流动资产总额为1,212,250,210.54元，较2021年底略有下降[1] 营业总收入 - 公司2022年第一季度营业总收入达到229,473,052.36元，同比增长50.4%[3] 费用支出 - 营业成本为170,504,230.62元，销售费用为3,733,858.37元，管理费用为17,667,050.78元，研发费用为11,376,496.33元[4]

审计委员会情况 - 公司第十届董事会审计委员会由五人组成，杨立君任主任委员[2] - 2023年审计委员会共召开4次会议，每次应到和实到委员均为5人[2][3] 财务与审计相关 - 公司2022年度财务报告无重大错报等问题[4] - 公司实际支付四川华信2022年度审计费用75万元，财报审计50万，内控审计25万[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续监督外部审计，指导内部审计，完善内控体系[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为131,679.37万元[6] - 2023年营业总收入为13.17亿元，同比增长15.38%[18] - 2023年净利润为1.13亿元，同比下降6.29%[18] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金为220,139,122,000元，2022年为133,000,000.00元[15] - 2023年12月31日应收账款为765,178,147,83元，2022年为646,404,229.80元[15] - 2023年末存货为3820.24万元，同比下降82.12%[16] 研发情况 - 2023年度研究开发活动总支出为88,689,197.53元，其中研发费用59,530,002.93元，开发支出29,159,194.60元[156] - 开发支出期末余额较期初增加2159.42万元，增长171.10%[161] 企业结构 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有成都法瑞克电气科技有限公司等11家子公司[35] 项目进展 - 电子陶瓷材料产业化项目（一期）预算数41,464.83万元，2022年末余额4,768.94万元，本期增加1,213.60万元，转入固定资产5,175.78万元[150] - 电子封装陶瓷材料扩产项目（贺兰工业园）预算数22,187.42万元，2022年末余额11,661.07万元，本期增加5,367.43万元，转入固定资产8,056.14万元[150]

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 相关事项的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 21-4 号 致：成都旭光电子股份有限公司 根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本所"）与成都旭光电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"旭光电子"）签订的《专项法律顾问协议》， 本所担任公司本次实行 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以 下简称"本次股权激励计划""本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问 并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

募集资金情况 - 2022年以非公开发行股票方式发行48,287,971股，发行价11.39元/股，募集资金总额549,999,989.69元，净额534,504,090.90元于9月5日到位[9] - 截至2023年12月31日，募集资金总额55,000.00万元，净额53,450.41万元，余额18,500.72万元[12] - 2022年1 - 9月公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目12,806.19万元，支付发行费用148.34万元[15] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，置换预先投入金额12,806.19万元，以前年度使用15,668.54万元，本年直接投入6,980.81万元，利息及理财收益505.85万元[12] - 2023年未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[17] - 2022年同意用不超3亿元闲置募集资金及不超1.15亿元自有资金现金管理，2023年同意用不超2亿元闲置募集资金现金管理[18] 项目投入进度 - 截至2023年12月31日，KI封装陶瓷材料扩产项目累计投入进度100.07%，KI陶瓷材料产业化项目一期投入进度43.71%[23]

人员数据 - 截至2023年末，华信有合伙人51名、注册会计师141名、从业人员460名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师108名[2] 决策事项 - 2023年4月10日，多会议审议通过续聘华信为审计机构议案[2][3] - 2023年5月5日，续聘议案经2022年年度股东大会通过[2] - 2024年4月7日，审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2024-007 成都旭光电子股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、传真、直接送 达的方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 11 日以现场方式在成都旭光电子股份有限公 司（以下简称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应到 3 人，实到监事 3 人。 （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 此议案尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 （二）关于募集资金存放与使用情况的报告 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《2023 年度监事会工作报告》。 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于募集资金存放与使用情况的报告》。 （三）202 ...