资金数据 - 2024年末往来资金余额71,495.60万元[13] - 2024年末占用资金余额60.59万元[13] - 2024年往来累计发生额40,930.91万元[13] - 2024年占用累计发生额5,385.34万元[13] - 2024年往来资金利息1,872.99万元[13] - 2024年占用资金利息154.41万元[13] - 2024年偿还累计发生额2,060.94万元[13] - 2024年初往来资金余额68,628.91万元[13] - 2024年初占用资金余额0万元[13] 其他事项 - 专项说明于2025年4月24日获董事会批准[13]

股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元，回购价格不超过6.95元/股[3] - 截至2025年3月3日回购期限届满，回购20,000,048股并于3月4日注销[3] - 公司总股本由720,000,094股减少至700,000,046股[3] - 公司注册资本由720,000,094元减少至700,000,046元[3][7] 公司治理 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[11] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] 股东权益 - 公司股东查阅权限增加会计账簿、会计凭证[13] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[17] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[19] 会议相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 董事人数不足6人等情况公司需在规定时间内召开临时股东会[13] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[15] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[16] 财务与分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[91] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] 组织架构 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，成员全部由董事组成[82] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[79] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[27] 其他 - 本次修改《公司章程》事宜需提交公司2024年年度股东大会审议通过[33] - 公告日期为2025年4月26日[35]

业绩总结 - 2024年审计委员会召开六次会议审议财报[2][3] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[4] 未来展望 - 2025年继续发挥监督职能促进公司发展[7]

人员数据 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 财务数据 - 公司2024年度财务报告审计费65万元，内控审计费30万元[2] 审计情况 - 致同所对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 会议决策 - 2024 - 2025年公司董事会审计委员会多次会议审议审计相关议案[5][6][7]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司无财务报告内控各等级缺陷[17] - 报告期内公司无非财务报告内控各等级缺陷[17][18] 内控标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般定量标准[16] 未来展望 - 董事会将修改完善内控制度，规范执行并强化监督[18]

财务表现 - 2024年营业收入26.86亿元，同比下降7.69% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增长21.60% [1] 利润分配 - 每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 剩余未分配利润结转下一年度 [1] - 不送股不进行公积金转增股本 [1]

亚宝药业2024年第一季度业绩 - 公司2024年第一季度营收为6.15亿元，同比下降20.32% [1] - 公司2024年第一季度净利润为1.07亿元，同比下降4.45% [1]

控股股东股份解除质押情况 - 控股股东亚宝投资持有公司股份94,300,000股，占公司总股本的13.47% [1][2] - 本次解除质押股份数量为4,000,000股无限售流通股，质押方为山西证券股份有限公司 [1] - 本次解除质押后，亚宝投资累计质押股份数量为27,150,000股，占其持股总数的28.79%，占公司总股本的3.88% [1][2] 控股股东后续计划 - 若亚宝投资存在后续质押计划，将根据实际质押情况及时履行告知义务 [1] - 公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务 [1]

股权情况 - 截至公告日，控股股东亚宝投资持股9430万股，占总股本13.47%[2][4] 质押情况 - 2025年4月17日，亚宝投资400万股解除质押，占其持股4.24%，占总股本0.57%[2] - 质押解除后，亚宝投资累计质押2715万股，占其持股28.79%，占总股本3.88%[2][4]