股份回购 - 公司回购股份资金总额不低于1亿元且不超过1.5亿元，回购价格不超过6.95元/股[3] - 截至2025年3月3日回购期限届满，回购20,000,048股并于3月4日注销[3] - 公司总股本由720,000,094股减少至700,000,046股[3] - 公司注册资本由720,000,094元减少至700,000,046元[3][7] 公司治理 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[11] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[10] 股东权益 - 公司股东查阅权限增加会计账簿、会计凭证[13] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[17] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[19] 会议相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 董事人数不足6人等情况公司需在规定时间内召开临时股东会[13] - 董事会、监事会以及单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[15] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应披露候选人详细资料[16] 财务与分配 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[89] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[91] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] 组织架构 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，成员全部由董事组成[82] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[79] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[27] 其他 - 本次修改《公司章程》事宜需提交公司2024年年度股东大会审议通过[33] - 公告日期为2025年4月26日[35]