会议情况 - 公司第十届董事会第五次会议于2024年10月30日下午1:30通讯召开[1] - 会议通知及材料于2024年10月15日邮件发送[1] - 应出席董事11人，实际出席11人[1] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过，11票赞成[1][2] - 《关于制定<2024年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》审议通过，11票赞成[2]

业绩总结 - 2024年上半年营收2.74亿元，同比增30.31%[4] - 2024年上半年归母净利润2471万元，同比减51.37%[4] 新产品和新技术研发 - 构筑四大数字化能力底座[4] - 加大研发投入，布局平台型技术[4] 市场扩张和并购 - 孙公司中标上海垣信卫星项目，提供集成服务[4] 其他新策略 - 拓展新业务获标杆性订单[5] - 关注市值管理，强化内生动力等[5]

财报披露 - 公司于2024年8月31日披露2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年10月17日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[4] - 2024年10月10日至16日16:00前可预征集提问[4] - 董事长邱祥平、总裁雷霆等出席[6] - 投资者可在线参与，会后可通过上证路演中心查看[7][9] 联系方式 - 联系人陈旭，电话027 - 67840308[9]

股东大会信息 - 公司2024年9月27日召开第五次临时股东大会，9月12日登载通知[7][8] - 现场会议9月27日14点30分在公司三楼会议室举行，网络投票时间为9月27日[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人238人，代表股份193,420,888股，占比58.6813%[11] - 现场出席5人，代表股份181,192,799股，占比54.9715%[11] - 网络投票233人，代表股份12,228,089股，占比3.7098%[11] - 中小投资者234人，代表股份23,495,612股，占比7.1283%[11] 议案表决情况 - 聘用审计机构议案同意票193,302,887股，占比99.9389%[14] - 持股5%以下股东对聘用议案同意票23,377,611股，占比99.4977%[14] 董事补选情况 - 补选董事候选人文艺得票数192,664,212票，占比99.6087%[14] - 持股5%以下股东对补选议案，文艺得票数22,738,936票，占比96.7795%[15]

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-059 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 27 日下午三点以通讯方式召开。 会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发送至各位 董事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司 董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 附：文艺先生简历 文艺，男，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历， 经济师。曾任武汉市青山区地税局武钢所副所长、所长，武汉市硚口 区地税局稽查局局长、纪检组长，武汉市东湖生态旅游风景区地税局 局长，武汉市江汉区地税局党组副书记、局长，国家税务总 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会于9月27日召开[2] - 出席会议股东238人，所持表决权股份193,420,888股，占比58.6813%[2] - 10名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[2][3] 议案表决情况 - 聘用2024年度审计机构议案，A股同意票193,302,887，比例99.9389%[4] - 聘用2024年度审计机构议案，累积投票同意票23,377,611，比例99.4977%[5] 董事补选结果 - 补选董事候选人文艺得票192,664,212，占比99.6087%，当选[5]

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十七日 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东 ...

市场扩张和并购 - 长江通信发行股份购买迪爱斯100%股权，募集配套资金649,999,990.52元[2] - 2023年12月8日迪爱斯100%股权过户至长江通信名下，新增股本80,106,586元[9][10] - 交易前中国信科集团间接持有长江通信28.63%股份，交易后合计持有45.72%[5] 数据相关 - 2023年12月15日办理新增股份登记，新增80,106,586股，登记后股份总数278,106,586股[11] - 2023年12月18日收到认购资金649,999,990.52元，19日发行A股股票51,505,546股，净额643,574,544.72元[13] - 2023年12月27日发行股份募集配套资金新增股份登记完毕，发行后股份数量为329,612,132股[14] 人事变动 - 2024年3月13日董事长、总裁熊向峰因临近退休辞职[20] - 2024年3月29日补选邱祥平为董事，后当选董事长[20][22] - 2024年4月29日聘任林永生、赵九泉为总裁[22] - 2024年5月7日董事李荣华因退休辞职[22] - 2024年8月8日换届选举，邱祥平为董事长，郑金国为总董事长，任期三年[23] - 2024年8月8日续聘雷霆为总裁，任期三年[25] - 2024年8月30日董事郑金国因工作原因辞职[26] 其他新策略 - 2024年2月修改公司章程，注册资本从19800万元增至329,612,132元[27] - 2024年6月修改公司章程，董事会由九名董事增至十一名[27] 未来展望 - 持续督导期从2023年12月07日至收购完成后12个月[3] - 持续督导期内公司规范运作，收购人及其一致行动人无违规情形[15] - 持续督导期内收购人及其一致行动人无违背承诺、改变主营业务等计划[17][18][19] - 持续督导期内收购人及其一致行动人无员工聘用、分红政策、业务和组织结构重大调整计划[28][29][30] - 若调整相关政策，收购人及其一致行动人将依法履行程序和披露义务[29][30] - 本次收购中收购人及其一致行动人无其他约定义务，无未履行情况[31]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由立信变更为致同[2] - 2024年9月11日董事会通过改聘议案，需股东大会审议生效[16][18] 审计费用 - 2023年度审计费用合计59万元，2024年为57万元[11] 致同情况 - 2023年末致同有合伙人225名等相关人员数据[4] - 2023年度致同业务收入27.03亿元等收入数据[4] - 致同2023年为257家上市公司提供年报审计服务[4] - 致同年末提取职业风险基金815.09万元等[5] - 致同近三年受监管措施等情况[6] 立信情况 - 立信连续7年为公司服务，2023年出具标准无保留意见报告[12]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会9月27日14点30分在公司三楼会议室召开[3] - 网络投票9月27日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议聘用2024年度财务、内控审计机构及补选董事议案，应选董事1人[5] 时间相关 - 股权登记日为2024年9月20日[10] - 会议登记时间为9月25日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[11] 其他信息 - 会议联系人陈旭，电话传真027 - 67840308，地址武汉市东湖开发区文华路2号[12] - 会期半天，股东食宿自理[12] - 议案9月12日登载于《中国证券报》等及上交所网站[5] - 议案1、2对中小投资者单独计票[7] 投票相关 - 累积投票制下，一股对应应选董监人数投票总数[18] - “选举独立董事”“选举监事”议案表决权200票[19] - 议案4.00表决票数上限500票[19] - 不同方式下候选人陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[20]