证券代码：600339 证券简称：中油工程公告 编号：临 2024-016 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议已于 2024 年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表 决监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席 李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如 下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度经营工作安排》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-015 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，公司部分 监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本 次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事 会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意 ...

公司股权结构 - 中油财务注册资本为1639527.31万元[2][3] - 中国石油天然气集团有限公司出资655810.92万元，股权比例40.00%[2] - 中国石油股份有限公司出资524648.74万元，股权比例32.00%[2] - 中国石油集团资本有限责任公司出资459067.65万元，股权比例28.00%[2] 公司架构与制度 - 中油财务下设境内分公司4个，境外子公司3个[9] - 中油财务建立了完善的风险监管、检查监督和内部控制制度[9] 风险管控情况 - 中油财务流动性、操作、市场风险总体平稳可控[11] - 中油财务持续优化信贷资产结构，审慎选业务对手[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，现金及存放央行款项139.3亿元，拆出资金2220.9亿元[13] - 2023年全年，利息净收入73.0亿元，利润总额81.2亿元，税后净利润66.3亿元[13][14] - 截至2023年12月31日，资本充足率22.25%，贷款比例36.16%，投资比例66.57%，流动性比例60.07%，自有固定资产比例0.23%[15] - 截至2023年12月31日，公司存款余额171.9亿元，贷款余额20.0亿元[17] - 截至2023年12月31日，人民币存款126.2亿元，活期利率0.20 - 1.4%，定期利率1.8%[17] - 截至2023年12月31日，外币存款折人民币45.7亿元，境内存款美元利率0.05%、英镑0.01%、欧元0.0001%、港币0.01%[17]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议8次，独立董事全参加[4] - 2023年独立董事参加战略委员会会议1次[4] - 2023年独立董事组织召开审计委员会会议9次[4] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2023年召开股东大会4次，独立董事参加1次[5] 合规情况 - 2023年度关联交易无损害股东利益情形[7] - 2023年公司及控股股东未违反承诺[8] - 2023年公司未被收购[8] 机构聘任 - 2023年度续聘信永中和为财务审计机构[9] - 2023年度聘任中天恒为内控审计机构[9] 人事管理 - 2023年对董事和高管补选聘任程序合法[10] 其他事项 - 公司担保事项合规，无关联担保[11] - 提醒加强被担保公司管理[11] - 资产减值准备计提等符合规定[12] - 按政策和决议进行现金分红[12] - 2023年独立董事履职维护公司和股东利益[13]

业绩总结 - 2023年度公司内控体系建设和运行总体良好，内部控制整体有效[16] 数据相关 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2024年完善内控体系，增强约束，提升风控能力[16] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额比例划分[13] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[14]

1. 两家机构基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，首席合伙人是谭小青先生。注册地址是北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中 和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主 要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1995年10 月11日，首席合伙人是赵志新先生。注册地址是北京市大兴区榆 顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区。 截至2023年12月31日，北京中天恒 ...

审计委员会构成 - 2023年第八届由3人组成，独立董事2人；2024年第九届由5人组成，独立董事3人[1] 会议情况 - 2023年董事会审计委员会召开会议9次，6次通讯方式召开[2] - 2023年4月10日会议审议16份议案并形成决议[4] 审计相关 - 信永中和出具财务报告审计报告，立信出具内控审计报告[6] - 续聘信永中和为2023年度财务审计机构，聘任北京中天恒为内控审计机构[6] 审计工作成果 - 2023年度审计部组织完成审计项目105项[8] 未来展望 - 2024年审计委员会加强沟通，依法合规履职维护权益[11]

2024 年 3 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 44 笔， 均为授信担保，担保金额约 12.62 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 关于 2024 年 3 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情 况。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-024 中国石油集团工程股份有限公司 特别风险提示：截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司的担保余额折合人民 币约 519.73 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 198 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-023 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (五) 网络投票的系统 ...