业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备56,353.31万元[3] - 2023年度公司转回资产减值准备1,828.10万元[5] - 2023年度公司核销资产减值准备1,063.79万元[6] - 计提和转回使2023年利润总额减少54,525.21万元[7] - 合并资产减值准备影响净利润 - 54,525.21万元[11] 其他新策略 - 2024年4月11日董事会、监事会通过相关议案[10][11]

债务融资 - 公司拟发行不超50亿元债务融资工具[1] - 期限最长不超10年[2] - 募集资金用于生产经营等[2] 授权安排 - 授权自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3] - 提请股东大会授权董事会决定发行相关事宜[4] 董事会权限 - 董事会可就发行行动及调整方案[4][5] - 发行完成后决定和办理上市事宜[6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议8次，独立董事全参加[4] - 2023年独立董事参加战略等委员会会议4次[4][5] - 2023年召开股东大会4次，独立董事参加2次[5] 合规与承诺履行 - 2023年关联交易无损害股东利益情形[6] - 2023年公司及控股股东未违反承诺[7] - 2023年未发生被收购情况[7] 审计与人事 - 2023年续聘信永中和、聘任中天恒为审计机构[8] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[9] - 2023年对董高进行补选和聘任，程序薪酬合理[9] 风险与权益维护 - 提醒加强对被担保公司管理防范风险[11] - 资产减值准备计提等无损害中小股东利益情形[11] - 按政策分红无损害中小股东利益情况[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事履职建言献策[12] - 对议案审查表决客观审慎[12] - 维护公司及中小股东合法权益[12]

内部控制审计 - 审计中油工程2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立实施与评价，注会发表审计意见并披露缺陷[4][5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日保持有效财务报告内控[7] 审计报告信息 - 审计报告日期为2024年4月11日[10]

业绩表现 - 2023年新签合同额109342万美元，同比增长14.25%[43] - 2023年位列ENR国际承包商250强第3名、ENR十大国际油气工程承包商第4名[23] - “一带一路”倡议十年间，在20余个国家形成合同额1亿美元以上规模市场[55] - 2023年“双碳三新”完工投产项目186项，累计新签合同额168.21亿元，市场份额占比15.38%，同比增长46.8%[74] 技术研发 - 2023年在“双碳三新”领域开展科研项目122项，形成工艺包30项[74] - 2023年“双碳三新”领域有专利设备4项，设计专项技术14项，实现首台套工业化应用21项，软件1项[74] - 2023年完成新技术新产品推广应用15项，设计规范2项[74] - 报告期内研发投入24.20亿元，同比增长3.39%，研发投入占主营业务收入的3.01%[156][158] - 2023年新增授权专利200件，其中发明专利108件；现有有效专利3113件，其中发明专利1156件[157][158] 市场与项目 - 形成全球5大区域市场开发网络，业务遍及70余个国家和地区[24][25] - 承建广东石化炼化一体化等多个重点工程和战略项目[19] - 孟加拉国首个海陆一体化超大型石油储运工程创造两项世界纪录，填补国内技术空白[58] 社会责任 - 响应“一带一路”倡议，建成境外工程带动近8000名海外雇员就业[21] - 2023年为孟加拉国南部热带气旋灾后重建无偿提供100万达卡援助资金，捐赠1600张瓦楞板[67] - 在执行尼日尔二期一体化项目期间，累计培训属地化员工620人次[69] 环境与节能 - 2023年一般工业固废产生量为518.26，危险废物产生总量为10.12，处置总量为10.12，利用处置率为100%[95] - 2023年范围一温室气体排放量为180,077.84吨二氧化碳当量，范围二排放量为104,845.92吨二氧化碳当量，万元产值温室气体排放量为0.03吨二氧化碳当量/万元，减排量为18,638吨二氧化碳当量[118] - 2023年能源消耗总量为9.79万吨标准煤，能源消耗强度为0.111吨标准煤/万元[120] - 2023年节能措施投入50.63万元、环保投入2,186万元，实现节能量438.93吨标准煤[119] - 2023年节水量18,123 m³[122] 安全与质量 - 2023年安全生产投入62991万元，开展各类安全检查6.279次，隐患整改完成率100%，安全事故量为0起[162][163] - 2023年安全生产培训时长48730小时，培训场次26340次，接受培训人次84.42万，员工覆盖率100%[163] - 2023年组织开展采购物资、设备安装与焊接质量提升专项行动，推广“六化”建设[176] 员工关怀 - 截至报告期末，员工社会保险覆盖率达100%，全员重大疾病保险投保率100%[189] - 2023年从业人员职业伤害保险覆盖率达100%[194] - 2023年围绕员工健康主题累计组织开展培训6期，培训人员7,200余人次[194] - 2023年累计投入近1100万元帮扶困难员工及家属4500余人次[200] 未来展望 - 2024年将聚焦主责主业，提升ESG绩效与行动表现[22]

项目信息 - 福建中沙石化项目总承包合同金额为73.11亿元人民币，有望对中油工程的营收和利润产生积极影响[1] - 项目计划交工日期为2026年11月30日，将在福建古雷石化基地建设150万吨乙烯/年及下游深加工装置[1] 海外市场 - 公司海外营收占比为30%，具有完整的海外市场开发网络和全球资源整合能力，有望持续受益于“一带一路”和国际能源合作[1] 财务展望 - 公司盈利预测显示，2023-2025年归母净利润分别为10.51、12.26、14.32亿元，对应的EPS分别为0.19、0.22、0.26元/股，维持“增持”评级[1] - 中油工程2025年预计营业收入将达到104409百万元，较2021年增长31.0%[2] - 2025年预计净利润为1435百万元，较2021年增长204.7%[2] - 2025年预计每股收益为0.26元，较2021年增长225.0%[2] - 2025年预计资产负债率为77%，流动比率为1.25[2] - 2025年预计PE为12，PB为0.6，EV/EBITDA为-1.1[2] 公司信息 - 光大证券股份有限公司成立于1996年，是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[7] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[7] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[7]

合同信息 - 子公司寰球工程与福建中沙石化签73.11亿元EPC总承包合同[3][4][7] - 合同按里程碑节点付款[7] 项目情况 - 项目计划2026年11月30日交工[3][5][7] - 位于福建漳州，占地24.21万平方米[5] 公司影响 - 对本年度资产等无重大影响[3][8] - 未来3 - 4年营收和利润将受积极影响[3][9]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-013 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 2 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情 况。 2024 年 2 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 46 笔， 均为授信担保，担保金额约 4.09 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2024 年 2 月 29 日，公司及子公司的担保余额折合人民 币约 513.74 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 201. ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 12 月 12 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-010 中国石油集团工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第 一次临时会议于 2024 年 2 月 22 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并 参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的 全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次临时会议通知时限的议 案》 鉴于公司第九届董事会成员已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生，需要尽快召开董事会会议审议相关事项，董事会特此豁免本次会议提前发出 通知的相关要求，并于 2024 年 2 月 22 日召开第九届董事会第一次临时会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会推选白雪峰先生为公 ...