章程修订 - 取消监事会，由董事会审计与风险委员会承接其职权，相关制度废止[1] - 《公司章程》修订需与调整及现行法律法规配套衔接，议案提交2024年度股东大会审议[2][3] - 经营范围增加建筑工程机械与设备租赁、货物进出口[8] 股权结构 - 公司五家发起人共计出资15115.12万元，折为发起人股份11000万股[9] - 目前已发行股份总数为5583147471股，均为普通股[10] 股份管理 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[11][12] 股东会相关 - 股东会审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，外部董事过半[38] - 董事会设立战略与 ESG、审计与风险、提名、薪酬与考核等专门委员会[50] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[59] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[61] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[59] - 公司指定上海证券交易所网站及其他符合中国证监会规定条件的媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[65]