证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-087 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 11,100 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 92,980 万元 人民币。截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,880 万元人 民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归 还释放额度后进行本次担保项下的续贷和续保，任意时点为美克集团担保余额不 超过 80,000 万元人民币； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 11,100 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并 ...

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；董事会设董事长 一人、副董事长一人，董事长、副董事长由公司董事会以全体董事的过半数同意, 在董事中选举产生。董事会对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 美克国际家居用品股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为明确美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会经营 决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件以及《美克 国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 第二章 董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人美克国际家居用品股份有限公司董事会，现提名苏玲为公司第八届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

美克国际家居用品股份有限公司章程 2023 年 12 月 11 日 美克国际家居用品股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理和副总经理 | | 第二节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 ...

美克国际家居用品股份有限公司 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定美克国际家居用 品股份有限公司（以下称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《美克国际家居用品股份有限公司 章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会工作规程 第一章 总则 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条及有 关法律法规的规定，在六十日内补足委员人数。 第五条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏玲，已充分了解并同意由提名人美克国际家居用品股份有限公司（以 下称"公司"）董事会提名为公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定； （八）中 ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召 开第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附 件的预案，具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行 了修订完善，具体修订情况详见附件修订对照表，本次《公司章程》的修订内容 尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。 董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士办理《公司章程》备案等具体 事宜。 特此公告。 附件：《美克国际家居用品股份有限公司章程》修订对照表 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十三日 证券代码：600337 证券 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于近日收到独立董事李 薇女士的辞职报告。李薇女士因个人原因，申请辞去公司第八届独立董事、董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职 务。 鉴于李薇女士辞职将导致公司董事会及专门委员会中独立董事所占比例不 符合有关法律法规及《公司章程》的规定，且公司独立董事中缺乏会计专业人 士，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新任独立董事前，李薇女士将继 续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。 李薇女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和持续健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李薇女士在任职期间为公司发展 付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-089 美克国际家居用品股份有限公司 关于独立董事辞职暨提名独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职的情况 苏玲女 ...

美克国际家居用品股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、 法规和规范性文件以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （十三）审议批准《公司章程》第四十五条规定的交易及财务资助事项； （十四）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； （十五) 审议公司在一年内购买或出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； 1 （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2023-090 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 二、会议审议事项 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌 ...