证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2023-094 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 719,937,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 48.77 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长牟莉主持。本次会议的召集、召 开、表决符合《公司法》《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《美克国际家居 用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和 ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数 创"）；美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美克"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资子公司美克 数创 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 44,500 万 元人民币；公司为全资子公司天津美克 5,000 万元人民币贷款业务提供担保，累 计为其提供担保额度为 35,400 万元人民币； 本次担保无反担保； 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-095 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为全资子公司美克数创 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年；公司为全资子公司天津美克 5,000 万元人民币 贷款业务提供担保，担保期限自债务履行期限届满之日起三年。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司第八届董事会 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-093 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东办理股份解质及质押有关事项的公告 1 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）持有本公司股 份 488,449,350 股，其中已办理质押 326,235,500 股（占公司总股本的 22.05%， 占美克集团持有公司股份的 66.79%）。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份解除质 押及质押有关事宜，具体事项如下： 一、本次股份质押的具体情况 2、本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途等情况。 二、本次股份解质情况 | 股东名称 | | | 美克集团 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 66,320,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | | | 13.58 | | | 占公司总股本比例（%） | | | 4.48 | | | 解质时间 | 2023 年 12 月 21 | ...

公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2023 年第六次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十八日 1 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案 4 | | 关于 2024 年度担保计划的议案 6 | | 关于 2024 年度公司委托理财计划的议案 7 | | 关于公司为控股股东提供担保的议案 9 | | 关于修订《公司章程》的议案 10 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 12 | | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 13 | 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-092 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 90,980 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,880 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 1 截至目前，美克集团不存在影 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资子公司天津 美克 8,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 42,900 万 元人民币； 本次担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-091 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 1 （一）担保基本情况 公司为全资子公司天津美克 8,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股 东大会审议通过。公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。 内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日、1 月 31 日在《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。 二、被担保 ...

第一章 总则 第一条 为建立、完善美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《美克国际家居用品股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）及其他有关规定，设置薪酬与考核委员会，并制定本工 作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 美克国际家居用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规程 第四条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司经营方面及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会 的有关决议。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-086 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计无需提交股东大会审议； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）及部分全资子公司预 计2024年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）及其 部分全资（控股）子公司（以下统称"美克集团下属企业"）之间发生的关联交 易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信 的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会 损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公 司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过 了关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时， 关联董 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效的监督、评估公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，由公司证券事 物部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。审计委员会的日常工作机构设在公司内部审计部门，对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 美克国际家居用品股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的运作，促进公司建立有效的内部及 外部控制机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...