美克国际家居用品股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》及《公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，对公司第八届董事会 第二十五次会议审议的有关事项，发表如下独立意见： 一、关于 2024 年度担保计划的独立意见 2024 年度公司为全资（控股）子公司及全资子公司之间拟开展的担保行为， 是为了满足公司整体发展需要，公司为全资（控股）子公司及全资子公司之间拟 开展的担保行为有助于相关主体高效筹集资金，降低资金成本，提高运营效率。 全资（控股）子公司经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期 债务。公司 2024 年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东 的合法权益。综上所述，我们同意公司 2024 年度担保计划的预案。 我们认为，除尚需提交公司股东大会审议外，公司为控股股东提供担保事项 已履行相应审议程序，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东，尤其 是中小股东合法权益的情形。综上所述，我们同意关于公司 ...

美克国际家居用品股份有限公司 提名委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善美克国际 家居用品股份有限公司（以下称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《美克 国际家居用品股份有限公司章程》及其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选任程序和标准，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条、第 四条并根据有关法律法规的规定，在六十日内补足委员人数。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 6 日 以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的预案 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-084 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2024 年度综合 授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外 币）的相关业务。 2024 年，公司拟申请如下综合授信额度： 1 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行 签订的协议为准。 本预案需提交至公司 2023 年第六次临时股东大会审议,决议有效期自股东 大 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-085 美克国际家居用品股份有限公司 2024 年度担保计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"或"美 克家居"）部分全资（控股）子公司； ●2024 年，公司拟为部分全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美 克国际家私（天津)制造有限公司（以下称"天津美克"）在 70,000 万元人民币 （或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余 额为 42,900 万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称"天 津加工"）在 15,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本 公告日公司累计为其提供担保余额为 0 万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居 智造有限公司（以下称"美克数创"）在 30,000 万元人民币（或等额外币）的授 信额度内提供担保，截至本公告日公司累计为其提供担保余额为 46,000 万元人 民币；拟为北 ...

作为美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，我们 已全面了解公司第八届董事会第二十五次会议拟审议议案的相关内容： 一、关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案 基于独立判断和经过审慎审核，我们认为公司及其全资子公司本次与控股股 东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）及其全资（控股）子公司之间 2024 年度日常关联交易预计事项，能够合理预测本年度可能发生的关联交易， 关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公 司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 美克国际家居用品股份有限公司 独立董事事前认可意见 美克国际家居用品股份有限公司董事会： 综上，我们同意将以上议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议，公 司关联董事在审议该议案时应依照法律法规及《公司章程》的有关规定回避表决。 二〇二三年十二月八日 （此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司独立董事事前认可意见》之 签字页） 独立董事签字： 李薇 沈建文 马晓军 二、关于公司为控股股东提供担保的预案 公司控股股东美克集团多年来为公司的可持续发展提供支持,公司本次为其 ...

美克国际家居用品股份有限公司提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 苏玲女士具备会计专业独立董事履职所需的任职资格、学历背景、从业经验 等，具备独立性，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等规定中有关独立董事任职资格和条件的相关规定。不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定不得担任公司董事 的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限 尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期 限尚未届满之情形。 综上所述，我们同意提名苏玲女士为公司第八届董事会独立董事，并提请董 事会审议。 美克国际家居用品股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二三年十二月五日 （此页无正文，为《美克国际家居用品股份有限公司提名委员会关于独立董事候 选人任职资格的审查意见》之签字页） 提名委员会签字： 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《美克国际家 居用品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，我们作为美克国 ...

美克国际家居用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）法人治 理结构，明确独立董事的职责权限、规范独立董事行使职权的程序、充分发挥独 立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，特制定本制度。 独立董事的任职资格和职权范围应符合相关法律法规和规范性文件及《公司章 程》和本制度的规定。 第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第五条所要求的独立性； 第二条 本制度为相关法律、法规、规范性文件、以及《公司章程》《美克国际 家居用品股份有限公司董事会议事规则》（以下称《董事会议事规则》）的补充规 定，公司独立董事除应遵守本制度的规定外，还应符合相关法律法规和规范性文件、 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-083 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司已通过集中竞价交易方式回购股份 278.40 万股，已回购股份占公司总股本的 0.19%，购买的最高价为 2.57 元/股，最低价 为 2.50 元/股，已支付的总金额为 704.24 万元（不含交易税费）。 本次回购符合公司既定的回购方案。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二○二三年十二月一日 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日 召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购 股份的议案，同意公司以不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月。公司于 2023 年 10 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-082 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率为 75.83%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 6,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 （二）决策程序 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 6,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 81,880 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,880 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 公司为美克 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-081 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:00 至 16:00； 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.cnstock.com/）； 会议召开方式：网络文字互动； 投资者可于 2023 年 11 月 25 日至 2023 年 11 月 29 日下午 15:00 前，将问 题发送至公司邮箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn 进行提问，公 司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度 ...