股份回购 - 公司2024年7月12日审议通过集中竞价交易方式回购股份预案[1] 股东持股 - 美克投资集团持股488,449,350股，比例33.01%[1] - 赣州发展美家持股176,677,274股，比例11.94%[1] - 国泰元鑫资管持股52,429,300股，比例3.54%[1] - 公司回购专用账户持股42,544,400股，比例2.88%[1] - 中阅资本持股37,571,523股，比例2.54%[1] - 北京德佳得利持股25,380,000股，比例1.72%[1] - 北京弘君私募持股12,833,560股，比例0.87%[1] - 广东汇香源持股12,303,230股，比例0.83%[1] 股份性质 - 截至回购预案披露日，公司股份均为无限售流通股[1]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月29日召开[1] - 现场会议7月29日10点30分在新疆乌鲁木齐美克大厦6楼会议室举行[1] - 网络投票7月29日进行，交易系统和互联网投票平台时间不同[1] 议案相关 - 本次股东大会审议回购股份、变更注册资本暨修订公司章程两项议案[3] 股权登记与参会登记 - A股股权登记日为2024年7月23日[6] - 法人和个人股东参加现场会议登记方式不同[6] - 异地股东登记须7月26日19:00前送达，出席带原件[6] - 登记时间为7月26日10:00 - 14:00、15:00 - 19:00[6] 会议联系信息 - 会议联系电话022 - 59819058，传真022 - 59819055，邮编830011[7]

回购计划 - 回购股份金额为5000万元（含）至10000万元（含）[3] - 回购股份价格不超过3.20元/股[3] - 回购股份数量为1558.7287万股至3117.4575万股[4] - 回购股份占总股本比例为1.05% - 2.11%[4] - 本次回购股份将用于注销[10] 财务数据 - 2024年3月31日公司总资产为936744.50万元[8] - 2024年3月31日货币资金总额为68435.64万元[8] - 2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为348038.17万元（未经审计）[8] - 回购资金上限约占公司总资产的1.07%[8] - 回购资金上限约占归属于上市公司股东的净资产的2.87%[8] 其他事项 - 公司前期已回购42544400股股份用途变更为注销[7] - 美克集团提议前6个月内无买卖公司股份等情况，回购期间无减持计划，截至公告披露日无增持计划[10] - 本次回购不会影响公司正常持续经营，若注销股份将履行法定程序[10] - 提请股东大会授权公司管理层办理回购相关事宜[10][11] 风险提示 - 存在股票价格超上限致回购方案无法或部分实施风险[12][13] - 存在回购资金未到位致方案无法按计划实施风险[13] - 因公司情况变化可能变更或终止回购方案[13] - 拟减少注册资本可能因债权人问题致方案难以实施[13] - 如回购无法按计划实施，公司将履行相应程序[13] 决策安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策[13]

公司资本调整 - 公司拟注销42544400股已回购股份减少注册资本[1] - 原注册资本147954.2537万元，修订后为143699.8137万元[2] - 原股份总数147954.2537万股，修订后为143699.8137万股[2]

会议信息 - 公司第八届董事会第三十次会议于2024年7月12日通讯召开[1] - 会议通知于2024年7月8日书面发出[1] - 公司董事会公告日期为2024年7月13日[6] 审议事项 - 审议通过回购股份预案，提交2024年第三次临时股东大会审议[1] - 审议通过变更注册资本暨修订公司章程预案，提交审议[3] - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会议案[4]

公司变更 - 拟修订《公司章程》相关条款[1] - 原注册资本147954.2537万元，修订后为143699.8137万元[1] - 原股份总数147954.2537万股，修订后为143699.8137万股[1] 后续安排 - 事项将提交2024年第三次临时股东大会以特别决议审议[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为-17000万元到-25000万元[3] - 2024年半年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-26000万元到-34000万元[3][10] - 上年同期利润总额为-9956.19万元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-8666.62万元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-9116.87万元[14] - 上年同期每股收益为-0.06元/股[14] 公司下半年发展策略 - 2024年下半年公司将继续开展降本增效等工作[16] - 2024年下半年公司将大力处置资产改善现金流[16] - 2024年下半年公司将推进商业模式转型升级[16] - 2024年下半年公司将加大出海力度拓展国际市场[16]

回购提议 - 2024年7月8日公司收到控股股东美克集团提议回购股份函件[1] 回购方案 - 回购A股，通过上交所集中竞价交易，全部用于注销[2] - 实施期限为股东大会通过方案之日起12个月内[2] - 资金总额5000 - 10000万元，来源为自有或自筹[2] - 回购价格上限不超董事会决议前30个交易日均价150%[2] 股东情况 - 美克集团提议前6个月无买卖股份情况[4] - 回购期间无减持计划，截至公告日无增持计划[5]

会议信息 - 公司董事会2024年6月20日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年7月5日在公司会议室召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）11人，代表股份720,110,820股，占公司股份48.6711%、有表决权股份50.1121%[7] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意720,070,820股，占99.9944%[9] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》反对40,000股，占0.0056%[9] - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》弃权0股，占0.0000%[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月5日在新疆乌鲁木齐市美克大厦召开[2] - 出席会议股东及代理人11人，所持表决权股份占比50.1121%[2] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[2] 议案表决情况 - 变更回购股份用途并注销议案获通过[3] - A股表决同意票数720,070,820，占比99.9944%[4] 律师见证情况 - 见证律所是北京国枫律师事务所，律师为张云栋、张晓武[5] - 律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效[5]