证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－053 澳柯玛股份有限公司九届二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司九届二十次董事会于 2025 年 12 月 24 日召开，本次会议以通 讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由 代行公司董事长职责的董事、总经理王英峰先生主持，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经审议，通过如下决议： 1、向银行申请项目贷款情况概述 基于公司控股子公司澳柯玛（印尼）工业有限公司（以下简称"印尼工业"）厂房 建设、购买机器设备的需要，其拟向银行申请总额不超过人民币 2 亿元的项目贷款，贷 款期限不低于 5 年。上述贷款事宜中的具体融资金额、贷款期限、利率，以最终签订的 贷款合同为准。 根据相关规定，上述事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 1 法》规定的重大资产重组情形，且在公司董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 2、拟抵押自有资产的 ...