会议安排 - 公司2025年1月9日决定召开临时股东大会[4] - 2025年1月10日刊登《会议通知》，确定1月27日召开[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人1名，持股669,780,187股，占比45.5106%[6] 会议结果 - 股东大会各项议案由董事会提出，无新议案[7] - 表决程序合规，表决事项有效通过，决议合法有效[8][9][10]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月7日[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 回购股份价格不超过12.60元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数262.66万股[2][4] - 占总股本比例0.1785%[2][4] - 累计已回购金额1999.74万元[2][4] - 实际回购价格区间7.28元/股 - 7.98元/股[2] 资金用途及期限 - 员工持股或激励资金不高于总额50%[3] - 维护公司及股东权益资金不低于总额50%[3] - 员工持股或激励实施期限为股东大会批准日起12个月内，维护权益为3个月内[2][3]

中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600328 2025 年 1 月 27 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 27 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 1.01 ...

净利润及变动情况 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为5.26亿元，同比减少56%[2] - 扣除非经常性损益后，公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为3.62亿元，同比减少70%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为11.98亿元，扣除非经常性损益的净利润为11.99亿元[2] 净利润减少原因 - 公司主要产品纯碱售价下降是净利润减少的主要原因[3] 未来计划与措施 - 公司计划在2025年推行精细化管理、专业化提升等降本增效措施[3]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-007 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 股东大会召开日期：2025年1月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

会议信息 - 中盐内蒙古化工第八届董事会第二十九次会议于2025年1月9日召开，7名董事实到[1] 人事变动 - 提名王广斌为非独立董事候选人并获通过[2] - 审议通过聘任王广斌为总经理，赵生强、许明为副总经理[4][5] 其他事项 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 选举董事议案需提交股东大会审议批准[7]

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-005 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事长周杰先生基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资 价值的认可，计划于 2024 年 9 月 20 日起 6 个月内通过上海证券交易 所集中竞价交易的方式增持公司股份，本次增持金额为不低于人民币 15 万元（含）、不超过人民币 20 万元（含）。本次增持不设置固定价格、 价格区间，相关人员将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 ●增持计划实施结果：截至 2025 年 1 月 7 日，周杰先生累计增持金 额已经超过增持计划中约定的增持金额区间下限，增持计划实施完成。周 杰先生通过集中竞价方式共计增持公司股票 23,900 股，占公司总股本的 比例为 0.0016%，增持金额共计 191,420 元。 一、增持主体的 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] - 回购股份价格不超过12.60元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数40万股，占总股本0.0272%[2] - 累计已回购金额315.88万元[2] - 实际回购价格7.88元/股~7.98元/股[2] 资金用途及期限 - 员工持股或激励资金不超总额50%，维护权益资金不低于50%[3] - 员工持股或激励回购期限为股东大会批准后12个月内，维护权益为3个月内[3]

回购方案 - 首次披露日为2024/12/7[2] - 预计金额5000万元~10000万元[2] - 回购价不超12.60元/股[3] 资金用途及期限 - 员工持股或激励资金不超50%，期限12个月[3] - 维护价值权益资金不低于50%，期限3个月[3] 截至2024年12月31日情况 - 已回购股数0万股，占比0%[2] - 已回购金额0万元[2] - 未开始集中竞价回购[5]

会议情况 - 中盐内蒙古化工第八届董事会第二十八次会议于2024年12月31日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 《关于与中石油太湖（北京）投资有限公司成立合资公司项目的议案》全票通过[1][2] - 《关于2023年度工资总额执行情况清算评价和2024年工资总额预算的议案》经委员会和董事会审议全票通过[2][3] - 《关于2023年度企业负责人年薪考核兑现的议案》经委员会和董事会审议全票通过[4]