证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023—058 天津津投城市开发股份有限公司 关于为子公司天津市凯泰建材经营有限公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市凯泰建材经营有限公司 ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 9,000.00 万元。截止 2023 年 11 月末，公司为天津 市凯泰建材经营有限公司提供的担保余额为人民币 23,060.00 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市凯泰建材经营有限公司（以下简称"凯泰建材"）为天津津投城市开发股 份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）全资子公司，凯泰建材于 2022 年 1 月 28 日向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称"天津滨海农商行"）申请 融资 9,000.00 万元，2023 年 1 月 27 日办理展期 9,000.00 万元，截止目前贷款余额为 9,000.00 万元。现凯泰建材 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023—057 天津津投城市开发股份有限公司 关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、向全资子公司增资事项概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开十一届九次临时董事会会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》， 同意公司以债转股方式向苏州华强房地产开发有限公司（以下简称"华强公司"） 增资 80,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在《中国证券报》《上 海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天 津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号： 2023-053）。本次增资完成后，华强公司注册资本由 4,000 万元增加至 84,000 万 元，仍为公司全资子公司。 二、增资事项进展情况 近日，华强公司完成了相关工商变更登记手续，并取得苏州市相城区行政审 批局换 ...

关于获取项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023—056 天津津投城市开发股份有限公司 2023 年 12 月 26 日，本公司通过挂牌竞价方式，获取津东丽沙（挂）2023-041 号地块项目，项目情况具体如下： 津东丽沙（挂）2023-041 号地块：该地块位于天津市东丽区沙柳北路与成林 道交口东北侧，四至范围为东至规划香兰路，南至规划程新道，西至沙柳北路， 北至崂山道。出让土地面积 35697.3 平方米，规划用地性质为二类居住用地。规 划用地面积 35697.3 平方米，容积率≤2（居住用地容积率>1.0），绿地率≥40%， 建筑密度≤20%，地上建筑面积 71395 平方米（含商业服务网点建筑面积 900 平 方米）。该地块土地用途为城镇住宅、商服，国有建设用地使用权出让年限为城 镇住宅 70 年、商服 40 年。该宗地成交价为 65,300 万元。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 2023 年 12 月 27 日 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023-055 天津津投城市开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 292,220,940 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.4285 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召 ...

法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:天津津投城市开发股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所(以下简称"本所")接受天津津投城市开发股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津津 投城市开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,指派高振雄 律师,刘扬律师列席公司 2023年第三次临时股东大会〈以下简称"本次股东大 会")并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召 开过程中,本所律师对出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召 开程序、本次股东大会的表决程序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及 公司提供的文件资料进行了核查验证,依据《公司法》《股东大会规则》等法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 二○二三年十二月 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会议程 二、天津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的议 案 1 天津津投城市开发股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 天津津投城市开发股份有限公司 关于向全资子公司增资的议案 （2023 年 12 月 20 日） 各位股东： 一、增资概述 （2023 年 12 月 20 日） 1、关于向全资子公司增资的议案。 2 2023 年第三次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 （一）基本情况 苏州华强房地产开发有限公司（以下简称"华强公司"）系天津津投城市开 发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。根据公司发展战略及业务 发展的需要，为提高华强公司的资金实力和综合竞争力，公司拟以债转股的方式 向华强公司增资 80,000 万元，华强公司注册资本由 4,000 万元增加至 84,000 万 元。增资后公司持有华强公司 100%的股权，仍为公司全资子公司。 （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023—053 天津津投城市开发股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的名称：苏州华强房地产开发有限公司 ● 增资方式及金额：天津津投城市开发股份有限公司以债转股方式向苏州 华强房地产开发有限公司增资 80,000 万元人民币。 ● 本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 ● 本次增资已经公司十一届九次临时董事会审议通过，尚需提交股东大会 批准。 一、增资概述 （一）基本情况 苏州华强房地产开发有限公司（以下简称"华强公司"）系天津津投城市开 发股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。根据公司发展战略及业务 发展的需要，为提高华强公司的资金实力和综合竞争力，公司拟以债转股的方式 向华强公司增资 80,000 万元，华强公司注册资本由 4,000 万元增加至 84,000 万 元。增资后公司持有华强公司 100%的股权，仍为公司全资子公司 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023-054 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2023—051 天津津投城市开发股份有限公司 经公司自查，公司目前日常生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没 有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序 正常。 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 30 日和 10 月 31 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 与上证指数偏离较大。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投 资。 ● 经公司自查并向控股股东书面发函核实，截至本公告披露日，确认不存 在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 30 日和 10 月 31 日连续二个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 ...