证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—001 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十四次临时董事会会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）十一届 二十四次临时董事会会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及相 关议案于 2024 年 12 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由代董事长张亮先生主 持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 天津津投城市开发股份有限公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式 购买天津津能股份有限公司（以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力 有限公司 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-003 天津津投城市开发股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600322 | 津投城开 | 股 A | 复牌 | | | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 一、停牌情况与披露交易预案 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行 股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司（以下简称"交 易对方"）持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益供热有 限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公司等公 司的控股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。因本次交易尚处于筹划 阶段，存在 ...

诉讼情况 - 公司为涉诉被告，涉案金额149,432元[2] - 2024年11月13日原告起诉，12月23日被告一收到传票[3] - 2024年12月27日开庭，原告当日撤诉，法院准予[3][5] 影响与处理 - 撤诉不影响公司本期及期后利润[2][6] - 公司按准则和实际情况会计处理并披露信息[2][6]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会12月14日公告通知，由董事会召集[2] - 12月30日14:00现场会议在天津召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场出席股东或代表1人，代表109,000,000股，占比9.8580%[4] 事项投票情况 - 某事项9:15 - 9:25数量20,729,506，占比1.8747%[5] - 某事项赞成票127,876,962，占比98.5719%等[5] - 另一事项赞成票18,876,962，占比91.0632%等[5]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于2024年12月30日在天津和平区常德道80号召开[2] - 出席股东和代理人894人，持表决权股份129,729,506股，占比11.7327%[2] 议案表决情况 - 调整重大资产重组方案变资产出售暨关联交易议案通过，A股同意票比例98.5719%[4] - 5%以下股东同意票比例91.0632%[4] 参会人员情况 - 公司10名董事出席9人，5名监事全出席，董秘参会，高管列席[2] 其他信息 - 见证律所天津嘉德恒时，律师高振雄、汪菁，结论合法有效[6]

财务调整 - 2024年12月26日公司审议通过将部分投资性房地产转为存货议案[1] - 调整房产总面积26,591.23㎡，账面净值69,769,234.04元[2] - 自该日起部分房产核算科目由投资性房地产转为存货[3] 调整影响 - 本次调整是报表项目调整，核算方法不变，不追溯调整[5] - 转换利于增加整体收益，不影响持续经营和股东利益[5] 合规认定 - 尤尼泰振青会计师事务所认为变更编制符合规定[6]

市场扩张和并购 - 2022年1 - 3月推进转让天蓟公司60%股权，首次挂牌底价29915.736万元[1] - 2024年12月26日终止转让天蓟公司60%股权[2] 其他 - 交易未实施，终止无争议、违约，不影响经营财务，不损害利益[1][3]

金额数据 - 涉案金额为10496130.95元[2] - 合同签约金额为48005619元[3] 诉讼进展 - 2024年8月28日裁定保全被告10496130.95元财产[3] - 9月10日被告二、三收到传票，9月27日开庭[4] - 12月25日申请解除保全，法院裁定解除[5] 影响情况 - 本次诉讼已撤诉，不影响公司利润[2][6]

股权变动 - 天房集团3500万股被司法拍卖过户，占总股本3.17%[1][2] - 过户前天房集团持股1.09亿股，占9.86%[3] - 过户后天房集团持股7400万股，占6.69%[1][5] 股东情况 - 刘凤启、王登正各持股1200万股，占1.09%[5] - 张仪静持股1100万股，占0.99%[5] - 天津市国资委持股2.6418644亿股，占23.89%[1][6] 其他 - 拍卖不影响经营，不改变控股权[1][6] - 天房集团股份被冻结[6] - 受让方6个月内不得减持[7]

会议信息 - 公司十一届二十三次临时董事会会议于2024年12月26日通讯召开[1] - 会议通知和资料于2024年12月23日以邮件发出[1] - 应出席董事10名，实际出席10名[1] 议案决议 - 部分投资性房地产转为存货议案获全票通过[2] - 终止转让子公司60%股权议案获全票通过[2]