证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—021 天津津投城市开发股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚及整改措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 召开十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议，审议通过了关 于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据相关监管要求，公司现 就最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况说明如下： 2021 年 12 月 2 日，中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称"天津 证监局"）对公司出具了《关于对天津市房地产发展（集团）股份有限公司采取 责令改正措施的决定》（津证监措施〔2021〕29 号），主要原因系： 公司在《2020 年年度报告》中披露"公司不存在控股股东"与事实不符， 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款之规定。依据《上 市公司信息披露管理办法》第五十二条 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—015 天津津投城市开发股份有限公司 十一届五次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届五次临时监事 会会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 会议的监事 5 名。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级管理人员 列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 关联监事董斐女士回避表决。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事 会认 ...

证券简称：津投城开 证券代码：600322 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、国家陆续出台政策支持房地产企业合理融资需求 天津津投城市开发股份有限公司 2024年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 二〇二四年四月 1 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）是在 上海证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资 本实力和盈利能力，优化公司资本结构，实现公司战略发展规划，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《发 行注册管理办法》"）和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 497,565,000 元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还借款。公司编制了本次向特定对 象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《天津津投城市开发股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义。 2 2022 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—022 天津津投城市开发股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开了十一届十三次临时董事会会议和十一届五次临时监事会会议，审议通过了关 于公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票 不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如 下： ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—016 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天津津投城市开发股份有限公司本次向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）相关事宜尚需经过相关国有资产监督管理职责主体同意、提交公司股 东大会审议通过、经上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。上述事 项的批准、审核通过能否取得存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 公司本次发行的发行对象为公司控股股东天津国有资本投资运营有限公 司。因此津投资本认购公司本次发行股票构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 公司于 2024 年 4 月 11 日召开十一届十三次临时董事会会议和十一届五 次临时监事会会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 等与公司本次发行相关的议案。本次发行涉及的关联交易事项尚须获得股东大会 的批准，与该关联 ...

证券简称：津投城开 证券代码：600322 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年四月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别及连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》等要求编制。 3、根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与 收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投 资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之不一 致的声明均属不实陈述。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过和有关审批机关的审核通 过和同意注册。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 ...

天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:天津津投城市开发股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所(以下简称"本所")接受天津津投城市开发股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津津 投城市开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,指派律师列 席公司 2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。本次股东大会召开前和召开过程中,本所律师 对出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的召集与召开程序、本次股东大 会的表决程序及表决结果等与本次股东大会有关的事实以及公司提供的文件资 料进行了核查验证,依据《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-013 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 290,835,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.3033 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年四月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大 会议程 二、天津津投城市开发股份有限公司关于公司及全资子公司为全 资子公司提供担保的议案 1 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 二、被担保人基本情况 （2024 年 4 月 8 日） 1、 关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案 2 2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案 （2024 年 4 月 8 日） 各位股东： 一、担保概述 天津市华博房地产开发有限公司（以下简称"华博公司"）为天津津投城市 开发股份有限公司（以下简称"津投城开"或"公司"）全资子公司。为推进盛 文佳苑项目建设，华博公司拟向天津银行股份有限公司第一中心支行（以下简称 "天津银行"）申请借款 11 亿元，借款期限三年，津投城开及其全资子公司为华 博公司该笔借款提供担保。 名称：天津市华博房地产开发有限公司 注册地址：天津市河北区光 ...

天津嘉德恒时律师事务所 本次股东大会现场会议于 2024年 3 月 11 目 14:00 在公司会议室(天津市 和平区常德道 80 号)如期召开,会议由公司董事长郭维成先生主持。现场会议 实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,其中通过上海证券交 易所交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:天津津投城市开发股份有限公司 天津嘉德恒时律师事务所(以下简称"本所")接受天津津投城市开发股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津津 投城市开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 ...