2023 年度，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《监事会议事规则》等相 关法律法规和公司规章制度的规定，本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，恪尽 职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、 重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作报 告汇报如下： 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度监事会工作报告 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，并列席了历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情 况进行了监督。报告期内，监事会会议情况如下： 报告期内，公司监事会依法对报告期内公司财务状况、财务管理、财务成果等方面进 行了认真地检查、审核和监督，并对会计报表、定期报告、财务预算报告、决算报告及相 关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务体系比较健全，制度较为完善，财务运 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-033 广汇汽车服务集团股份公司 关于为子公司 2024 年度融资提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 反担保情况概述 （一） 反担保的基本情况 鉴于公司下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构要求由其 认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，因此，作为担保公司或其他第三方提 供担保的前提条件，公司或下属公司为子公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保， 担保方式包括保证、质押及抵押等，反担保范围为担保公司或其他第三方因承担担保责 任而实际支付的全部款项以及为实现代位求偿权而支付的费用，具体以与反担保债权人 签订的《担保合同》为准，此类反担保额度为 10 亿元，该担保额度包括新增及在执行 拟展期或续期的反担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用，担保期限为根据每笔借 款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。 （二）本担保事项需履行的内部决策程序 本次担保事项经公司 2024 年 4 月 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-036 广汇汽车服务集团股份公司 关于监事薪酬计划及确认监事 2023 年度薪酬的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事 2023 年度薪酬的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、 监事薪酬计划 （一）适用对象 在任的监事。 （二）适用时间 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （三）薪酬发放标准 1、在公司任职的监事按其担任的具体职务领取薪酬： 薪酬=基本薪酬+年度绩效工资 （1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩 KPI 指 标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。 （2）年度绩效工资兑现流程 | 考核得分（R） | R＜85 | | 85≤R＜90 | | 90≤R＜95 | 95≤R＜100 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-035 广汇汽车服务集团股份公司 关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、 高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级 管理人员 2023 年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 董事、高级管理人员薪酬计划 （一）适用对象 在任的董事及高级管理人员 （二）适用时间 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （三）组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对 薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 （四）薪酬发放标准 1、独立董事津贴为每年人民币 100,000 元，按月发放。 2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1006号 (第一页,共三页) 广汇汽车服务集团股份公司董事会: 我们接受委托,对广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"广汇汽车")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情 况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 广汇汽车管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证 券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式(2023 年 12 月第二次修订] - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制募集资金存放与实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广汇汽车服务集团股份公司 20 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-041 广汇汽车服务集团股份公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了适应市场变化，公司现根据实际的经营需要将部分募集资金建设项目实施地点 进行变更，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，此次变更部分募 投项目实施地点事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车服务集 团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，公司已公 开发行3,370万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次公开发行 可转债募集资金总额为337,000.00万元，不含税发行费用为3,714.40万元，因此募集资 金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为333,2 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-032 广汇汽车服务集团股份公司 关于提请股东大会对公司 2024 年度融资担保 事项进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一） 担保的基本情况 为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高融资效率，在公司下属公司融资 过程中预计将涉及公司为下属公司、下属公司之间发生的担保事项，担保方式包括保 证、质押及抵押等，担保范围为债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、 实现担保权和债权的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。 此类预计担保额度为 1,000 亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保， 公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。担保期限为根据每笔借款的实 预计被担保人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）下属公司 （包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司，以 下简称"下属公司"） 预计担保金额及已实际为其提供的担保余 ...

第一条 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）规范运作和 健康发展，完善选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护投资者合法权益，提高审计工作和财务信息的质量，按照《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规章及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 广汇汽车服务集团股份公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

广汇汽车服务 China Grand Auto 2023 广汇汽车服务集团股份公司 环境、社会和公司治理报告 V3LNO. 02 | 和衷共济·赋能多元价值 23 | | | --- | --- | | 客户服务 | 25 | | 供应链管理 | 28 | | 行业融合 | 32 | | 回馈社会 | 33 | 04 | 以人为本·共筑和谐广汇 43 | | | --- | --- | | 员工雇佣 | 45 | | 员工发展 | 46 | | 员工权益 | 49 | | 员工福利 | 50 | | 职业健康安全 | 51 | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进广汇汽车 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 年度大事记 | 07 | | 荣誉2023 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | 01 | 合规经营 · 奠定稳健基础 | 11 | | --- | --- | | 三会运作 | 13 | | 合规运营 | 16 | | 投关管理 | 18 | | 商业道德 | 20 | | 党政建设 | 21 | 03 数字发展·引领创新实 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-034 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2024 年度公司及下属公司利用闲置自有资 金进行委托理财的公告 投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低 的理财产品。 投资金额：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）委托理财单日最 高余额上限为人民币 20 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点 投资余额不得超出上述投资额度。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，自董事会审议通过之日起生效。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除所购 买的理财产品受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 1、投资目的 为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常 生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金 管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。 2、投资金额 本 ...