（二）2024 年 4 月 30 日，公司完成本次回购 ，已实际回购公司股份 66,140,000 股，占公司总股本的 0.8154%，回购最高价格 1.78 元/股，回购最低价格 1.40 元/ 股，回购均价 1.54 元/股，使用资金总额 101,983,099 元（不含交易费用）。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-048 广汇汽车服务集团股份公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 | | 回购价格上限 | 2.95 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 6,614 万股 | | 实际回购股 ...

夏宽云，男，1962 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，拥有希腊永久居留权。博士研 究生学历，高级会计师，副教授。曾任宁波大学商学院会计系主任，上海贝岭股份有限公 司财务部总监，上海国家会计学院教研部副教授，东方有线网络有限公司财务部总经理， 浙江九洲药业股份有限公司董事及财务总监。现任广东树山私募基金管理有限公司董事长， 上海国家会计学院硕士研究生导师，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事， 南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司独立董事，宁波利安 科技股份有限公司独立董事，上海新世界集团有限公司董事。现任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没 有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，我不存在影响独立性的情况。 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（夏宽云） 2023 年，作 ...

2023 年，公司积极完善组织架构，为了适应战略发展要求，在原有区域管理的基 础上，完善品牌化管理体系，提升管理效能，推动资源整合。在组织架构上，充分发挥 品牌事业部的作用，以品牌为主线，以门店为主体，加强品牌统筹规划，畅通内外循环。 对内，公司充分发挥品牌事业部作用，通过同品牌各门店之间的资源整合，及时调整单 店的车型结构，减少市场新车价格大幅下降带来的不利影响；通过每月召开品牌经营计 划会，明确各品牌门店经营管理思路，并提出具体有效的改进措施，确保经营目标的可 实现性。对外，公司积极发挥桥梁作用，深化同主机厂的沟通合作，争取更多的厂家优 质资源及政策。内外举措有机结合，从而带动公司整体经营质量的提升。 （二）持续优化品牌结构，提升资产使用效能 2023 年，公司持续调整、优化品牌结构，根据行业和市场变化，结合公司网点布 局特点，继续推进翻建、盘活弱势品牌和低效门店的工作，着力提高优势品牌的市场占 有率，并扩大新能源汽车的销售网络。在品牌结构优化方面，公司将盘活资产与品牌策 略有机结合，全面梳理资产回报率较低的门店，为后续重点发展高端及豪华品牌、优质 国产及新能源品牌、优质合资品牌奠定了坚实的基础，并有效提 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-043 广汇汽车服务集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<子公司管理办法>的议案》《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，适应监管新规要求，提升公 司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，公司结合自身实际情况，拟对《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以 下简称"《公司章程》")部分条款进行更新修订，具体修订情况如下： | 分配的时机、条件和最 ...

广汇汽车服务集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t with the 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第1004号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所 审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情 况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询 问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 关于广汇汽车服务集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1004号 (第一页,共二页) 广汇汽车服务集团股份公司董事会: 我们审计了广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"广汇汽车")2023年12月 31 日 的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注( ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（郭蓓蓓） 2023 年，作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席公司 2023 年度的有 关会议，慎重审议董事会的各项提案，并对重大事项独立、客观地发表意见，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极 作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郭蓓蓓，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业 律师，上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。2005 年 6 月至 2020 年 3 月在上海 市上正律师事务所担任律师，2020 年 4 月至今在上海上正恒泰律师事务所担任合伙人律 师。从事法律工作期间担任多家上市公司的常年法律顾问，并作为主办律师担任多家上市 ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 广汇汽车服务集团股份公司全体股东： □是 √否 公司代码：600297 公司简称：广汇汽车 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-038 广汇汽车服务集团股份公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部 财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同 时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永 道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中 天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会) 及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

广汇汽车服务集团股份公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | | 38 | | 第二节 | 监事会 | | 39 ...

第一章 总则 广汇汽车服务集团股份公司 子公司管理办法 第一条 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）规范运作和 健康发展，明确公司与公司的各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理 责任，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规章及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的 公司。其设立形式包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二） 公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50%以 上的子公司； （三） 公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在 50% 以下，但出现以下情况也认定为本公司的下属子公司： 1、 公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上 表决权； 2、 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位 ...