（二）本次会议通知已于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-049 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于向下修正"广汇转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详情请见公司同日于上海证券交 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-051 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600297 | 广汇汽车 | 2024/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.52%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 5 月 9 日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限 ...

一、可转换公司债券上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年。债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可 转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"广汇转 债"，债券代码"110072"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"广汇转 截至 2024 年 5 月 9 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）股价已 出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的 情形，触发"广汇转债"转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定提议向下修正"广 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入1379.98亿元，同比增长3.34%[1] - 公司2023年归母净利润为3.92亿元，同比增长86.61%[1] - 公司2023年毛利率为8.29%，同比增长1.81个百分点，各业务毛利率表现不同[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.12/4.38/4.68亿元，维持“增持”评级[3] - 公司预测2026年营业收入将达到157822.78百万元，增长率为4.4%[6] - 营业利润率预计在2026年将达到0.7%[6] 品牌优化和市场扩张 - 公司持续优化品牌结构，关闭盈利能力较低的门店50家，新能源汽车销售网络布局不断扩大[2] 风险提示 - 风险提示包括汽车消费复苏不及预期、汽车经销商行业竞争加剧、新能源汽车销售网络拓展不及预期[4] 其他 - 公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格[8] - 行业评级标准以相对于市场基准指数的涨跌幅为准，分为看好、中性和看淡三个等级[11] - A股市场以沪深300指数为基准，香港市场以恒生指数为基准，美国市场以标普500指数为基准[12] - 报告提醒客户本报告仅供财通证券股份有限公司客户使用，不构成对任何人的投资建议[13][17]

（二）2024 年 4 月 30 日，公司完成本次回购 ，已实际回购公司股份 66,140,000 股，占公司总股本的 0.8154%，回购最高价格 1.78 元/股，回购最低价格 1.40 元/ 股，回购均价 1.54 元/股，使用资金总额 101,983,099 元（不含交易费用）。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-048 广汇汽车服务集团股份公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/4 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~15,000 万元 | | 回购价格上限 | 2.95 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 6,614 万股 | | 实际回购股 ...

夏宽云，男，1962 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，拥有希腊永久居留权。博士研 究生学历，高级会计师，副教授。曾任宁波大学商学院会计系主任，上海贝岭股份有限公 司财务部总监，上海国家会计学院教研部副教授，东方有线网络有限公司财务部总经理， 浙江九洲药业股份有限公司董事及财务总监。现任广东树山私募基金管理有限公司董事长， 上海国家会计学院硕士研究生导师，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事， 南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司独立董事，宁波利安 科技股份有限公司独立董事，上海新世界集团有限公司董事。现任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没 有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，我不存在影响独立性的情况。 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（夏宽云） 2023 年，作 ...

2023 年，公司积极完善组织架构，为了适应战略发展要求，在原有区域管理的基 础上，完善品牌化管理体系，提升管理效能，推动资源整合。在组织架构上，充分发挥 品牌事业部的作用，以品牌为主线，以门店为主体，加强品牌统筹规划，畅通内外循环。 对内，公司充分发挥品牌事业部作用，通过同品牌各门店之间的资源整合，及时调整单 店的车型结构，减少市场新车价格大幅下降带来的不利影响；通过每月召开品牌经营计 划会，明确各品牌门店经营管理思路，并提出具体有效的改进措施，确保经营目标的可 实现性。对外，公司积极发挥桥梁作用，深化同主机厂的沟通合作，争取更多的厂家优 质资源及政策。内外举措有机结合，从而带动公司整体经营质量的提升。 （二）持续优化品牌结构，提升资产使用效能 2023 年，公司持续调整、优化品牌结构，根据行业和市场变化，结合公司网点布 局特点，继续推进翻建、盘活弱势品牌和低效门店的工作，着力提高优势品牌的市场占 有率，并扩大新能源汽车的销售网络。在品牌结构优化方面，公司将盘活资产与品牌策 略有机结合，全面梳理资产回报率较低的门店，为后续重点发展高端及豪华品牌、优质 国产及新能源品牌、优质合资品牌奠定了坚实的基础，并有效提 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-043 广汇汽车服务集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<子公司管理办法>的议案》《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，适应监管新规要求，提升公 司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，公司结合自身实际情况，拟对《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以 下简称"《公司章程》")部分条款进行更新修订，具体修订情况如下： | 分配的时机、条件和最 ...

广汇汽车服务集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t with the 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第1004号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所 审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情 况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询 问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 关于广汇汽车服务集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1004号 (第一页,共二页) 广汇汽车服务集团股份公司董事会: 我们审计了广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"广汇汽车")2023年12月 31 日 的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注( ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（郭蓓蓓） 2023 年，作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席公司 2023 年度的有 关会议，慎重审议董事会的各项提案，并对重大事项独立、客观地发表意见，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极 作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郭蓓蓓，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业 律师，上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。2005 年 6 月至 2020 年 3 月在上海 市上正律师事务所担任律师，2020 年 4 月至今在上海上正恒泰律师事务所担任合伙人律 师。从事法律工作期间担任多家上市公司的常年法律顾问，并作为主办律师担任多家上市 ...