证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-054 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 134 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,643,872,076 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.69 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长马赴江先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董 ...

一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知已于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-055 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 审议通过了《关于确定向下修正"广汇转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详情请见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 向下修正"广汇转债"转股价格暨转股停复牌的公告》。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 （三）本次董事会于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 二、 董事会会议审议情况 董事会 2024 年 5 ...

| 证券代码：600297 | 证券简称：广汇汽车 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110072 | 转债简称：广汇转债 | | 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"广汇转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | | | 110072 | 广汇转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/22 | 全天 | 2024/5/22 | 2024/5/23 | 一、可转换公司债券上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，广汇汽车服务 集团股份公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张 可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年。债券 利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1. ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 可转债代码：110072 可转债简称：广汇转债 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《广汇 汽车服务集团股份公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"） 《广汇汽车服务集团股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）《广汇汽车服务集团股份公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见等，由本次公开发行可转换公司债券受托管理人中信证券 股份有限公司（以下简称"中信证券"）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件 中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整 性做出任何保证或承担任何责任。 广汇汽车服务集团股份公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出 独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情 况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-053 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解广汇汽车服务集团股份公司（以下简称 "公司"）的业绩和经营情况，公司于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00- 16:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开了关于 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会，就公司 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果、财务状 况等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者 普遍关注的问题进行了解答。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2024 年 5 月 13 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《广汇汽车服务集团股份公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公 ...

了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日（星期一） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 议。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-052 广汇汽车服务集团股份公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》、《2023 年 年度报告摘要》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 ...

（二）本次会议通知已于 2024 年 4 月 29 日以电子邮件等方式向各位董事发 出。 （三）本次董事会于 2024 年 5 月 9 日以通讯方式召开。 （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由公司董事 长马赴江先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-049 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于向下修正"广汇转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详情请见公司同日于上海证券交 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-051 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600297 | 广汇汽车 | 2024/5/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 32.52%股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股 东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 5 月 9 日，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限 ...

一、可转换公司债券上市概况 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]1484 号）核准，公司于 2020 年 8 月 18 日公开发行了 3,370 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 337,000.00 万元，期限 6 年。债券利率第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、第六年 2.0%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]305 号文同意，公司 337,000.00 万元可 转换公司债券于 2020 年 9 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"广汇转 债"，债券代码"110072"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"广汇转 截至 2024 年 5 月 9 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）股价已 出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的 情形，触发"广汇转债"转股价格向下修正条款。 经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定提议向下修正"广 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入1379.98亿元，同比增长3.34%[1] - 公司2023年归母净利润为3.92亿元，同比增长86.61%[1] - 公司2023年毛利率为8.29%，同比增长1.81个百分点，各业务毛利率表现不同[2] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为4.12/4.38/4.68亿元，维持“增持”评级[3] - 公司预测2026年营业收入将达到157822.78百万元，增长率为4.4%[6] - 营业利润率预计在2026年将达到0.7%[6] 品牌优化和市场扩张 - 公司持续优化品牌结构，关闭盈利能力较低的门店50家，新能源汽车销售网络布局不断扩大[2] 风险提示 - 风险提示包括汽车消费复苏不及预期、汽车经销商行业竞争加剧、新能源汽车销售网络拓展不及预期[4] 其他 - 公司具备中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格[8] - 行业评级标准以相对于市场基准指数的涨跌幅为准，分为看好、中性和看淡三个等级[11] - A股市场以沪深300指数为基准，香港市场以恒生指数为基准，美国市场以标普500指数为基准[12] - 报告提醒客户本报告仅供财通证券股份有限公司客户使用，不构成对任何人的投资建议[13][17]