中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 就公司变更部分募投项目实施地点的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车 服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号） 核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行 费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金 净额为 333,285.60 万元。以上募集资 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-044 广汇汽车服务集团股份公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件：组织架构图 为了积极构建适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）发展战略要求的 管理体系，公司拟在现有组织架构的基础上，对内部组织架构进行调整，进一步完善公 司治理结构，提升工作效率和效益。2024 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 同时，公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优 化等相关事宜，调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-037 广汇汽车服务集团股份公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.责任限额：人民币50,000,000元 4.保费金额：不超过人民币300,000元（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5.保险期限：每年续保 为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障 范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他 相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在 今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保 等相关事宜。 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人 员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险 控制的一项措施，根据《上市公司治 ...

二、 本次计提资产减值准备的具体情况 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-039 1、存货跌价准备 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体 情况如下： 一、 本次计提资产减值准备的概述 为更加真实、准确反映公司截至 2023 年末的资产状况及经营成果，根据《企业会 计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司对 2023 年度可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试，拟计提各类资 产减值准备约合 74,919.52 万元。 根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成 本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在 减值，以及其他适用于单项评估的 ...

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用情 况如下： 广汇汽车服务集团股份公司 关于部分募集资金投资项目重新论证并继续 实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"广汇汽车"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，对搁置时间超过 一年的 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"二手车网点建设项目" 进行了重新论证，并决定继续实施。现将有关情况公告如下： | | | | | 单位：元 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募投项目名称 | 调整后投入金额 | 累计投入金额 | 投入进度(%) | 项目计划建设完成 时间 | | | | | | 门店升级改造项目 | 1,260,0 ...

无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案除两项议案直接提交2023年年度股东大会审议外，其余 议案全部获得通过。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件等方式向各位董 事发出。 （三）本次董事会于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-028 广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司监事和高级管理 人员列席本次会议。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的 议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议全体委员同意后提交 董事会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票 ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度财务决算报告 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计 报告（普华永道中天审字(2024)第 10058 号）。现将 2023 年度财务决算报告情 况汇报如下： 一、主要财务数据及指标变动情况 ㈠、主要经营指标变动情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比增加 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 13,799,849 | 13,354,388 | 445,461 | 3.34% | | 营业利润 | 96,612 | -228,942 | 325,554 | 142.20% | | 利润总额 | 95,885 | -237,625 | 333,510 | 140.35% | | 净利润 | 62,941 | -271,899 | 334,840 | 123.15% | | 归属于上市公司股东的 | 39,246 | -266,888 | 306,134 | 11 ...

(第一页,共二页) 广汇汽车服务集团股份公司全体股东: 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1005 号 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"广汇汽车")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 普华永道中天特审字(2024)第 1005 号 (第二页,共二页) 企业对内部控制的责任 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广汇汽车 董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ni 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-030 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度利润分配预 案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。 公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额占当年归属于上市公司股 东的净利润的 35.42%，已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定的要求。 该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中 归属于母公司股东的净利润为 392,459,868.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供股东分配的利润为 381,553,965.32 元。 根据相关规定，在兼顾公司目前经营情况和未来发展规划及股东长期利益的前提下， 20 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-031 广汇汽车服务集团股份公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李江红回避表决，表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 本次日常关联交易预计已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议 通过，同意将该项议案提交公司董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公 司"）与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。该等日常关联交易不会 影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而对关联方形成依赖，不会 对公司的持续经营能力产生 ...