证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-053 亿阳信通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 7 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦 CD 座 1236 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 269,948,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.7775 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次 ...

广东华商(长沙)律师事务所 亿阳信通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 致: 亿阳信通股份有限公司 关于 的 法律意见书 二〇二四年七月 10年同年研 法律意见书 广东华商(长沙)律师事务所 关于亿阳信通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《亿阳信通股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《亿阳信通股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的规定,广东华商(长沙)律师 事务所(以下简称"本所")接受亿阳信通股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会〈以下简称"本次股东大 会"）,对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所出具本法律意见书是基于:公司向本所 ...

亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日收到中国 证券监督管理委员会黑龙江监管局（以下简称"黑龙江证监局"）《关于对亿阳 信通股份有限公司、亿阳集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕 4 号）（以下简称《责令改正措施》）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日 披露于《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）的《亿 1 证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-052 亿阳信通股份有限公司 关于收到责令改正措施后的进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.4.1 条 等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在 6 个月内清收 53,386.92 万元被占 用资金、并清空资金占用余额的，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对 公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易 ...

亿 阳 信 通 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 7 月 29 日 第 1 页 亿阳信通股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会 议事规则》的有关规定，特制定本大会须知，望出席股东大会的全体 人员认真遵照执行。 一、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续。股东凭办理会议登记的有效证明文件出席现场股东大会，并依法 享有发言权、质询权、表决权。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 29 日 四、为保证会议效率，要求在股东大会上发言的股东，应当在股 东大会召开前一日向大会会务组登记，以先登记、先发言为原则。股 东发言时，应当先介绍自己的股东身份或代表的单位、持股数量等。 每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不 超过 3 次。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 ...

亿阳信通股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 独立董事：郭介胜 王景升 李晓斌 2024 年 7 月 12 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《亿阳信通股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司）的 独立董事，经审核《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议 暨关联交易的议案》后认为： 本次股份回购协议之补充协议签署暨关联交易事项遵循公平、 合理的定价原则，交易价格遵循了《亿阳集团股份有限公司重整计划 草案（万怡投资）》的相关规定，交易价格公允，交易风险可控，不存 在损害公司及中小股东合法权益的情况。 本次关联交易已经董事会第九届董事会第十次会议审议通过， 并且关联董事在审议该项议案时遵循了关联方回避原则并履行了回 避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律原则和公司章 程的规定。 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-051 1 阳信通关于收到黑龙江证监局责令改正措施决定的公告》（公告编号：临 2024-030）。现将收到责令改正措施后的进展公告如下： 一、截至本公告披露日公司采取清收占款措施的具体进展 亿阳信通股份有限公司 关于收到责令改正措施后的进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.4.1 条 等相关规定，若公司未能按照责令改正要求在 6 个月内清收 53,386.82 万元被占 用资金、并清空资金占用余额的，上海证券交易所（以下简称"上交所"）将对 公司股票实施停牌，停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易 实施退市风险警示，此后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票 上市交易。提醒投资者充分关注公司的退市风险。 2、为完成整改，公司须清收全部被控股股东或者控股股东关联人占用的资 金。 3、截至本公告披露日，公司控股股东及其他 ...

证券代码：600289 证券简称：*ST 信通 公告编号：临 2024-050 亿阳信通股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 ...

亿阳信通股份有限公司 关于哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司审定债权与实际债权差额的核 查报告 德皓核字[2024] 00000296号 北京德皓国际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 亿阳信通股份有限公司 关于哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司审定债权与实际债权差额的核 查报告 德皓核字【2024】00000296 号 亿阳信通股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了亿阳信通股份有限公司（以下简称"亿阳信 通"或"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2023 年度 合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益 变动表以及财务报表附注的基础上，对哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司（以 下简称"光宇公司"）审定债权额与实际债权额进行了审核。 公司管理层的责任是编制后附的专项说明并保证其真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施核查工作的基础上对专项说 ...

证券代码：600289 股票简称： *ST 信通 公告编号：临 2024－049 亿阳信通股份有限公司 关于拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议 暨关联交易暨非经营性资金占用部分受偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 重要内容提示一： 1、 亿阳信通股份有限公司（以下简称"公司"或"亿阳信通"）因哈尔滨 光宇蓄电池股份有限公司（以下简称"光宇公司"）诉亿阳集团股份有限公司（以 下简称"亿阳集团"）及公司合同纠纷案（以下简称"光宇公司案"）实际被执行 资产金额为 39,798,988.33 元，少于在亿阳集团破产重整过程中已审定债权额（即 股份回购金额）54,214,283.26 元，亿阳集团拟就多支付的 14,415,294.93 元对公 司享有亿阳集团的债权及债转股份额进行调整，调整后的债权总额为 668,186,764.02 元，调整后的债转股金额（即股份回购金额）为 668,086,764.02 元，持股份额为 64,640,330 股。 2、 公司与亿阳集团拟就调整后的股份回购金额及持 ...

证券代码：600289 证券简称： *ST 信通 公告编号：临 2024-048 亿阳信通股份有限公司 关于第九届董事会第十次会议决议的公告 一、审议通过了《关于向银行申请开立非融资类保函的议案》 由于投标等业务需要，公司拟定自2024年7月12日至2025年12月31日期间， 在中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理总金额不超过人民币1,000万元 的非融资类保函业务，业务采用全额保证金方式办理。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联 交易的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《亿阳信通关于拟与亿阳集团签署回购协议之补充协议暨关联交易暨非经营性 资金占用部分受偿的公告》（公告编号：临 2024-049）。 本项议案审议事项涉及关联交易，关联董事袁义祥先生和王磊先生回避表 决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亿阳信通股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第十次会议于 2 ...