会议出席情况 - 出席会议股东和代理人14人，持表决权股份14股，占比40.1993%[4] 议案表决情况 - 议案1.01、1.02、2、3 A股同意票数均为85,143,867，比例99.9881%[9][7] - 5%以下股东对议案1.01、1.02、2、3同意比例分别为98.9862%、97.5027%、97.5027%、97.5027%[9][10] - 中国水务等回避表决议案1、2、3，议案获2/3以上通过[10]

会议安排 - 2024年6月7日召开第八届董事会第五次临时会议，审议召开临时股东大会议案[4] - 2024年6月8日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 2024年6月26日上午9:30在杭州公司会议室召开现场股东大会[5] 参会情况 - 4名现场股东及代理人持股225,915,977股，占比63.9996%[6] - 10名网络投票股东持股404,451股，占比0.1%[6] 议案审议 - 3项议案均通过第八届董事会第五次临时会议审议[7] - 多项发行股票相关议案同意股数占比超99.98%[11][12][14]

股东大会信息 - 2024年6月25日上午9:30在杭州召开2023年年度股东大会[5] - 现场7名股东及代理人持股232,434,377股，占比65.85%[7] - 网络投票12名股东持股710,971股，占比0.20%[7] - 共审议12项议案[9] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意股数占比99.98%[14] - 《关于公司2023年度利润分配及转增股本方案》同意股数占比100%[17] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计议案》同意股数占比99.94%[18] - 《关于调整独立董事薪酬议案》同意股数占比99.97%[23] - 《关于公司变更部分监事议案》同意股数占比99.82%[24] - 《关于参与股权竞买暨关联交易议案》同意股数占比99.97%[24] 法律意见 - 律师认为股东大会表决程序合规，结果合法有效[24] - 召集和召开程序、出席人员资格符合规定[26]

会议相关 - 钱江水利第八届监事会第三次临时会议于2024年6月25日召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] - 会议审议通过选举监事会主席议案[1] 人员选举 - 选举冯国锋为第八届监事会主席[1] - 表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人[1] 人员履历 - 冯国锋出生于1971年8月[5] - 有萧山发电厂等任职经历[5]

会议信息 - 公司2024年6月20日发通知，25日召开八届六次董事会临时会议[1] - 应出席董事11人，实际出席11人[1] 人事变动 - 会议决定聘任潜卫、揭建强为副总经理，任期至八届董事会届满[1] - 议案表决同意11人，反对0人，弃权0人[2] 人员背景 - 潜卫1970年2月生，本科，高级工程师[4] - 揭建强1975年3月生，硕士，高级经济师[5]

参会情况 - 出席会议股东和代理人19人，所持表决权股份占比66.0476%[3] - 公司11名董事、3名监事全部出席会议，董事会秘书出席，高管列席[5] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多项议案A股同意票数多为233,093,748，比例99.9778%[6][7][9][10][11] - 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案》A股同意票数233,145,348，比例100.0000%[8] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》A股同意票数91,927,287，比例99.9439%[8] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》A股同意票数233,065,948，比例99.9659%[12] - 《关于公司变更部分监事的议案》A股同意票数232,729,197，比例99.8215%[12] - 《关于公司参与浙江浙能100%股权、开化天汇100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的议案》A股同意票数148,344,232，比例99.9652%[13] 小股东表决 - 5%以下股东对《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的方案》同意票数7,229,371，比例100.0000%[14] - 5%以下股东对《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》等同意票数7,177,771，比例99.2862%[14] 其他 - 见证律所浙江五联律师事务所，律师江雨茗、彭晓克[16] - 律师认为股东大会召集等程序合规，表决结果有效[16] - 公告2024年6月26日发布，上网文件为法律意见书，报备文件为股东大会决议[17]

会议时间 - 现场会议2024年6月26日9：00 - 9：30登记签到，9：30 - 10：00作报告，10：00起审议表决等[1] - 网络投票2024年6月26日上午9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[1] 会议登记 - 出席现场会议股东及代表2024年6月26日09：00前到董事会办公室登记，9：30前到会议厅签到[3] 议案表决 - 议案1、2、3关联股东回避，特别决议须三分之二以上表决权通过[4] - 股东大会现场和网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[5] 会议议程 - 宣布开始、审议议案、股东发言、推举计票监票、投票、计票监票、宣布结果、宣读意见书、结束[6] 议案内容 - 议案一调整2023年度向特定对象发行A股方案，已董事会审议通过[7] - 议案二是2023年度发行A股预案修订稿，已董事会审议通过[10] - 议案三是发行A股论证分析报告修订稿，已董事会审议通过[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月26日9点30分在浙江杭州三台山路3号召开[3] - 网络投票时间为6月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议议案含调整2023年度向特定对象发行A股股票方案等[8] 议案相关 - 特别决议、对中小投资者单独计票、关联股东回避表决议案均为1、2、3号[9][12] - 应回避关联股东为中国水务投资集团、钱江硅谷控股[12] 其他信息 - 股权登记日为6月21日，A股代码600283，简称钱江水利[15] - 会议登记时间为6月22 - 25日（工作日8:30 - 12:00、13:30 - 17:00）[16] - 可授权委托出席2024年第二次临时股东大会[21]

业绩总结 - 2023年公司营业收入222,219.52万元，同比增长21.61%[10] - 2023年公司合并净利润（归属于母公司）20,556.18万元，同比增长19.22%[10] - 2023年度公司实现合并报表净利润282,019,201.10元，基本每股收益0.58元，合并归母净利润205,561,836.10元[53] - 母公司2023年度实现净利润201,374,351.25元，实际可供全体股东分配的利润为343,183,525.15元[53] 用户数据 - 2023年公司供水业务售水量42,210万吨，同比增加1.30%[10] - 2023年公司污水处理量15,222万吨，同比增长7.00%[10] 未来展望 - 2024年公司计划售水总量约4.2亿吨，污水处理量约1.96亿吨，营业收入约24亿元[30] 新产品和新技术研发 - 公司立项开展36项课题，取得3项发明专利、17项实用新型专利、7项软著[15] 市场扩张和并购 - 公司拟参与浙江浙能玉环环保水务有限公司100%股权、开化天汇环保能源有限公司100%股权挂牌转让项目竞买[85] 其他新策略 - 2023年公司修订完善20余项制度[13] - 2023年公司建立合规风险点清单，构建标准化审计框架体系并开展专项审计[28] - 公司首份ESG报告已通过第八届董事会第四次会议审议[36] - 拟修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《关联交易实施办法》部分条款[62][66][70][74] - 独立董事薪酬标准拟由每人每年税前5万元调整至10万元[78] 工程进度 - 舟山市岱北水厂工程（4万吨/日）主体工程完成75%[12][39] - 丽水市胡村水厂一期工程（20万吨/日）主体工程进度完成90%，设备安装完成75%[12][39] - 丽水市水阁二期工程（5万吨/日）已完成竣工备案[39] - 兰溪市登胜水厂工程（5万吨/日）主体工程已完成[39] - 宁海县城北污水处理厂四期扩建及提标改造工程和钱塘垅水厂供水主管改建工程完成综合验收和财务决算审计[39] 会议与议案 - 2023年公司董事会共召开会议10次，审议议案63项[18] - 2023年董事会各专门委员会共召开会议9次[21] - 2023年公司董事会共组织召开3次股东大会[23] - 2023年公司监事会共召开7次会议[41] - 2023年度监事会参加10次董事会、3次股东大会[43] - 第七届董事会第十九次会议于4月13日召开，审议15项议案[18] - 第八届董事会第二次会议于8月28日召开，审议3项议案[19] - 第八届董事会第一次临时会议于10月30日召开，审议参与投标水务资产挂牌出售项目等议案[20] - 第八届董事会第二次临时会议于11月17日召开，审议向特定对象发行A股股票等议案[20] - 2023年12月22日公司召开董事会审议非公开发行事项，2024年1月23日股东大会进行审议[33] 利润分配 - 2022年度利润分配以总股本352,995,758股为基数，每10股派发1.5元(含税)现金红利，共派发52,949,363.7元[24] - 公司拟以总股本352,995,758股为基数，每10股派发2.0元(含税)现金红利，派发现金总额70,599,151.6元，每10股以资本公积转增4股[53] 信息披露 - 2023年公司完成4次定期报告和76次临时公告披露[26] - 公司2022 - 2023年度信息披露工作评价结果为B（良好）[26] - 2023年公司及时准确做好投资者e互动平台回答55次，现场接待机构投资者5次[27] 其他事项 - 2023年公司开展专业培训及各类应急演练402次[15] - 2023年3月28日公司召开投资者说明会，回答11个问题[16] - 2023年5月30日公司2022年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案(现金分红) [17] - 2023年7月28日完成公司2022年年度现金分红工作[17] - 公司以一年15万元人民币为公司及公司董监高购买太平洋保险的保险产品[17] - 2023年公司通过法定信息披露媒体报道中国电建终止要约收购事件[27] - 《证券时报》推送公司项目获国资委大赛三等奖[27] - 2023年12月5 - 6日公司首次举办线下投资者接待活动[27] - 公司聘请天健会计师事务所审计历年内部控制有效性[28] - 因工作调整，张敏娜不再担任公司监事，推荐冯国锋为监事候选人[82] - 2024年一位独立董事任期将至，需进行资格审核及相关会议审议[32]

股东大会信息 - 2024年6月25日9点30分在浙江杭州公司会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月25日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议12项议案[8] 议案相关 - 不同议案经不同会议审议通过[10] - 特别决议议案为4、5、6、12[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、12[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为5、12[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月20日[15] - 会议登记时间为2024年6月21 - 24日[18] 公司地址 - 公司位于浙江省杭州市三台山路3号，邮编310013[18]