证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-077 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以直接 送达的方式发出召开第九届董事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现 场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，李国忠、郭家 骅、王海勇、肖玲、王全胜、施设、潘俊以通讯方式出席会议）。公司监事会成 员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符 合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 经公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人南京钢铁联合 有限公司共同提名，并经董事会提名委员会资格审查，董事 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-080 南京钢铁股份有限公司 关于 2025 年度继续与中信银行股份有限公司开展 存贷款等业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司及下属子公司拟于2025年度内继续与中信银行股份有限公司开展 存贷款、综合授信、结算等金融业务，其中，公司及下属子公司在中信银行股份 有限公司的最高存款余额不超过20亿元，最高信贷余额不超过50亿元。 中信银行股份有限公司系本公司实际控制人中国中信集团有限公司控制 的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中信银行股份有限 公司为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，与该关联交 易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为促进企业持续稳定发展，提高资金使用效率，降低财务成本，南京钢铁股 份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-087 二、新任质量控制复核人信息 南京钢铁股份有限公司 关于审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 20 日召开公司第九届董事会第四次会议、2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报表审计和内部 控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 5 日及 2024 年 6 月 21 日登载于上海证券交易所网站的相关公告。 近日，公司收到立信出具的《关于变更南京钢铁股份有限公司质量控制复核 人的告知函》，具体情况如下： 一、本次质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报表及内部控制的审计机构，原 委派李顺利、万萍为签字注册会计师并为公司提供审计服务 ...

南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以直接 送达的方式发出召开第九届监事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现 场结合通讯的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 202 会议 室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，周宇生、吴斐以通 讯方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-078 （一）审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定， 交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东 特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性没有影响。 ...

套期保值业务规则 - 买入套保数量原则上不超年度预算原燃料采购量30%，合金不超基础业务规模[4][8] - 卖出套保数量原则上不超年度预算产量30%或原燃料采购总量30%[4][8] - 任一时点套期保值交易保证金占用资金不超10亿元，可循环滚动[4][8][9][14] 业务相关情况 - 2025年开展套期保值业务议案于2024年12月26日通过审议[5][14] - 资金主要为自有资金，优先用客户订单预付款，不涉及募集资金[10] - 目的是规避价格波动风险，稳定生产经营[3][6] - 业务品种限于钢材、铁矿石等境内外期货、掉期等衍生品[3][7] - 主要通过国内期货交易所交易，境外含SGX铁矿石和焦煤掉期[3][11] 风险与措施 - 开展业务可能存在基差、政策等多方面风险[5][16] - 公司制定管理制度，采取规范行为、监管资金等风控措施[20][21]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-082 南京钢铁股份有限公司 关于2025年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的公告 为提高资金使用效率、节约财务费用，公司 2025 年度预计为北京南钢、上 海南钢销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函 等非融资性保函），任一时点新增担保额度不超过 3 亿元，占公司最近一期经审 计净资产的 1.13%。 ●被担保人名称：北京南钢钢材销售有限公司（以下简称"北京南钢"）、 上海南钢物资销售有限公司（以下简称"上海南钢"）。 ●南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公司"）2025 年度 预计为全资子公司北京南钢、上海南钢销售钢材提供担保，任一时点新增担保总 额度不超过 3 亿元（人民币，下同）的担保。 ●本次担保不含关联担保，无反担保情形。 ●截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第 七次会议，审议通过《关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议 案》，该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会批准。 202 ...

借款信息 - 控股子公司柏中环境拟向西中岛水务提供200万元借款，期限2年，利率3.2%[3] 股权结构 - 西中岛水务注册资本1947万元，西中岛发展集团持股60%，柏中环境持股40%[6] 财务数据 - 2023年末西中岛水务资产1306.52万元，负债305.60万元，净资产1000.91万元[8] - 2024年9月末资产1311.16万元，负债384.65万元，净资产926.51万元[8] - 2023年营收为0，净利润 -134.80万元；2024年1 - 9月营收为0，净利润 -74.40万元[8] 资助情况 - 2024年12月26日董事会通过资助议案[4] - 资助后公司对合并报表外单位资助总额200万元，占最近一期经审计净资产0.0075%[21] - 本次资助无逾期未收回情况[21]

一、开展期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性 近年来黑色相关商品价格大幅波动，钢铁产业链原燃料的采购、钢材销售以 及钢材和原燃料的库存管理面临挑战。为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产 经营的影响，保证公司战略发展目标的实现，公司具有开展期货及衍生品套期保 值业务的必要性。 公司已建立配套的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套 期保值会计、数字化管理系统等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的情况概述 南京钢铁股份有限公司 关于开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 （一）开展套期保值业务的目的 为防范钢铁产业链相关商品价格大幅波动，给钢铁企业生产经营带来的不利 影响，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展期 货及衍生品套期保值业务，现将相关可行性分析说明如下： 公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波 动的风险，稳定公司生产经营，提升市场竞争力。一方面，对敞口为空仓方向， 在衍生品市场对铁矿石、焦炭等原燃料相关品种进行买入交易（以下简称"买入 套保"），以锁定公司生产成本，防范成本上涨风 ...

担保情况 - 2025年度公司预计新增担保总额度不超75亿元，占最近一期经审计净资产28.26%[4][35] - 为资产负债率70%以上子公司新增担保额度不超68.05亿元，70%以下不超6.95亿元[4][35][36] - 截至公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额67.07亿元，占最近一期经审计净资产25.27%[37] - 截至公告出具日，公司无逾期担保情形，未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[37] - 担保议案已通过董事会和监事会审议，尚需2025年第一次临时股东大会批准[7] 子公司业绩 - 金瑞新能源2024年1 - 9月营业收入64,948.18万美元，净利润1,118.33万美元，公司间接持股80%[12] - 金祥新能源2024年1 - 9月营收870.78万美元，净利润 - 313.89万美元，公司间接持股53%[14] - 安阳合力2024年1 - 9月营收6,241.12万元，净利润 - 593.62万元，公司持股51%[16] - 湖南合力2024年1 - 9月营收20,556.30万元，净利润 - 1,974.42万元，安阳合力持股51%[18] - 山西南钢合力2024年1 - 9月营收2,458.56万元，净利润 - 117.68万元，安阳合力全资持有[21] - 安阳合力科技2024年1 - 9月营收25,319.57万元，净利润 - 1,185.03万元，安阳合力全资持有[23] - 2024年1 - 9月南京金博营业收入159.71万元，净利润14.35万元，截至9月30日净资产1048.22万元[25] - 2024年1 - 9月柏中环境营业收入93961.22万元，净利润23628.94万元，截至9月30日净资产307584.01万元，公司持股94.1664%[27] - 2024年1 - 9月柏环环保营业收入0万元，净利润 - 0.20万元，截至9月30日净资产1249.77万元，柏中环境持股80%[32] - 截至2024年9月30日菏泽水务资产总额2930.00万元，负债总额0万元，净资产2930.00万元，2024年1 - 9月营收和净利润均为0万元[29] 子公司资产负债率及新增担保额度 - 南钢国贸资产负债率77.39%，本次新增担保额度22.5245亿元，占净资产8.49%[6] - 金瑞新能源资产负债率77.81%，本次新增担保额度30.344亿元，占净资产11.43%[6] - 金祥新能源资产负债率76.11%，本次新增担保额度14.4亿元，占净资产5.43%[6] - 湖南合力资产负债率79.11%，本次新增担保额度0.7315亿元，占净资产0.28%[6] - 山西南钢合力资产负债率75.39%，本次新增担保额度0.05亿元，占净资产0.02%[6] - 安阳合力科技资产负债率44.90%，本次新增担保额度0.6亿元，占净资产0.23%[6] - 安阳合力资产负债率37.57%，本次新增担保额度0.5亿元，占净资产0.19%[6] 会议审议 - 2024年12月26日第九届董事会第七次会议审议通过2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保议案[35]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-076 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印 尼金瑞新能源科技有限责任公司，以下简称"金瑞新能源"），PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司， 以下简称"金祥新能源"），湖南复星合力新材料有限公司（以下简称"湖南合 力"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为控股子公司金瑞新能源提供总额度不超过2,400万美元 （以美元对人民币汇率1:7.1882测算，折合人民币17,251.68万元，下同）的担保， 公司为控股子公司金祥新能源提供总额度不超过3,000万美元（折合人民币 21,564.60万元）的担保，公司控股子公司安阳 ...