证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-098 南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以直接 送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十一次 会议通知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 27 日采用通讯表决的方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管理人 员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、 规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 （二）审议通过《关于设立蔚蓝高科技集团的议案》 董事会同意公司设立蔚蓝高科技集团（事业部制），对子公司 PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-101 南京钢铁股份有限公司 关于要约收购事项的进展公告 具体内容详见 2023 年 4 月 3 日披露的《南京钢铁股份有限公司关于间接 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日收到了湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）、南京钢铁集团 有限公司（以下简称"南钢集团"）发来的《关于要约收购南京钢铁股份有限 公司事宜进展情况的函》，现就本次要约收购事宜相关进展情况公告如下： 一、要约收购情况说明 2023 年 4 月 2 日，新冶钢、南京钢铁创业投资有限公司（以下简称"南钢 创投"）、南京新工投资集团有限责任公司（以下简称"南京新工投"）及南钢集 团共同签署《关于南京钢铁集团有限公司之战略投资框架协议》和《关于南京 钢铁集团有限公司之增资协议》，新冶钢拟出资 135.8 亿元对南钢集团进行增资， 相关增资事项完成后，新冶钢将持有南钢集团 55.2482%股权，并成为 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-100 南京钢铁股份有限公司 关于 2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、其他经营动态 1、第三季度业绩环比、同比增加 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度 的主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 | | | 本报告期比上年同 | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 期增减变动幅度 | 年初至报告期末 | 年同期增减变动幅度 | | | | | （%） | | （%） | | | 营业收入 | 19,446,674,943.07 | 14.06 | 56,364,864,831.46 | | 7.07 | | 归属于上市公司股东的 | 676,091,585.80 | 32.09 | 1,6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称"钢宝股份"）， 江苏南钢钢材现货贸易有限公司（以下简称"南钢现货"）。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2023-096 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为控股子公司钢宝股份提供总额度不超过15,000万元的 担保，钢宝股份为其全资子公司南钢现货提供不超过1,000万元的担保。公司已实际 为钢宝股份提供的担保余额为7,948.41万元，为南钢现货提供的担保余额为 2,715.66万元。前述担保余额均不含本次担保。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于2023年1月19日召开的第八届董事会第二十四次会议、2023年2月10日 召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计为全资及控股子 公司申请授信提供担保的议案 ...

2023 年 3 月 14 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八 届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联 交易的议案》，并于同日与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称"复星 高科"）共同签订《股份转让协议》（以下简称"本次交易"）。2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。2023 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于签订<股份 转让协议之补充协议>的议案》，并于同日与复星高科共同签订《股份转让协议之 补充协议》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 1 日、2023 年 10 月 23 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《南京钢铁股份有限公司第八届董事会 第二十五次会议决议公告》（公告编号：临 2023-027）、《南京钢铁股份有限公司 关于拟出售浙江万盛股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-029）、 《南京钢铁股份有限公司 2 ...

2023 年 3 月 14 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、"甲方"） 召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟出售浙江万盛股份有限公 司暨关联交易的议案》。同日，公司与上海复星高科技（集团）有限公司（以下 简称"复星高科"、"乙方"）共同签订《股份转让协议》（以下简称"原协议"）。 2023 年 3 月 31 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议 案。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日、2023 年 4 月 1 日刊载于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/， 以下简称"上交所网站"）的《南京钢铁股份有限公司第八届董事会第二十五次 会议决议公告》（公告编号：临 2023-027）、《南京钢铁股份有限公司关于拟出售 浙江万盛股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-029）及《南京 钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2023-045）。 二、本次交易事项的进展 2023年10月22日，为了推动南京南钢钢铁联合有限公司控制权转让交 ...

南京钢铁股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议相关审议事项的 独立意见 作为南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上市 公司独立董事规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《南京 钢铁股份有限公司章程》的有关规定，我们基于客观、独立判断的立场，认真审 阅了公司第八届董事会第三十次会议的议案及相关资料，经认真核查，现就公司 2023 年 10 月 22 日召开的第八届董事会第三十次会议审议的《关于签订<股份 转让协议之补充协议>的议案》发表如下意见： （此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三 十次会议相关审议事项的独立意见》之签署页） 南京钢铁股份有限公司独立董事： 应文禄 王翠敏 王全胜 二〇二三年十月二十二日 1、董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决 程序符合相关法律法规、《南京钢铁股份有限公司章程》及《南京钢铁股份有限 公司关联交易管理制度》的规定。 2、本次签订《股份转让协议之补充协议》事项，不存在损害公司及全体股 东，特别是中小股东利益的情形。 3、我们同意本次签订《股份转让协议之补充协议》事宜。 （以下无 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-092 南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 "1、董事会在对本议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表 决程序符合相关法律法规、《南京钢铁股份有限公司章程》及《南京钢铁股份有 一、董事会会议召开情况 2023 年 10 月 21 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）收到控 股股东南京南钢钢铁联合有限公司发出的召开董事会临时会议的提议。同日，公 司向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十次会议（临时 会议）通知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 22 日采用通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事会成员及部分高级管 理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法 规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于签订<股份转让协议之补充协议>的议案》 同意公 ...

南京钢铁股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十次会议相关审议事项的 事前认可意见 南京钢铁股份有限公司董事会： 公司拟将《关于签订<股份转让协议之补充协议>的议案》提交第八届董事 会第三十次会议审议。 作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和《南京钢铁股份有限公司章程》及《南京钢 铁股份有限公司独立董事制度》的规定对上述议案进行审议后认为： 二〇二三年十月二十二日 2 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《南京钢铁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三 十次会议相关审议事项的事前认可意见》之签署页） 南京钢铁股份有限公司独立董事： 应文禄 王翠敏 王全胜 一、上述议案的提请程序由公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司发起， 符合相关法律法规和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定； 二、上述议案的及时审议符合公司规范运作的相关要求。 我们同意将上述议案提请公司第八届董事会第三十次会议审议。 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于签订<股份转让协议之补充协议>的议案》 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2023-093 南京钢铁股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日发出召 开第八届监事会第二十六次会议（临时会议）通知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 22 日采用通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席王芳女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、 规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二○二三年十月二十三日 监事会认为：本次签订《股份转让协议之补充协议》事项，审议程序合法合 规，不存在损害公司利益及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告 南京钢铁股份有限公司监事会 ...