南京钢铁股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以直接 送达的方式发出召开第九届监事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现 场结合通讯的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 26 日上午在公司 202 会议 室召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，周宇生、吴斐以通 讯方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合 有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-078 （一）审议通过《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》 监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定， 交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东 特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性没有影响。 ...

套期保值业务规则 - 买入套保数量原则上不超年度预算原燃料采购量30%，合金不超基础业务规模[4][8] - 卖出套保数量原则上不超年度预算产量30%或原燃料采购总量30%[4][8] - 任一时点套期保值交易保证金占用资金不超10亿元，可循环滚动[4][8][9][14] 业务相关情况 - 2025年开展套期保值业务议案于2024年12月26日通过审议[5][14] - 资金主要为自有资金，优先用客户订单预付款，不涉及募集资金[10] - 目的是规避价格波动风险，稳定生产经营[3][6] - 业务品种限于钢材、铁矿石等境内外期货、掉期等衍生品[3][7] - 主要通过国内期货交易所交易，境外含SGX铁矿石和焦煤掉期[3][11] 风险与措施 - 开展业务可能存在基差、政策等多方面风险[5][16] - 公司制定管理制度，采取规范行为、监管资金等风控措施[20][21]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-082 南京钢铁股份有限公司 关于2025年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的公告 为提高资金使用效率、节约财务费用，公司 2025 年度预计为北京南钢、上 海南钢销售钢材向银行申请代开立保函（包括预付款保函、履约保函、质保保函 等非融资性保函），任一时点新增担保额度不超过 3 亿元，占公司最近一期经审 计净资产的 1.13%。 ●被担保人名称：北京南钢钢材销售有限公司（以下简称"北京南钢"）、 上海南钢物资销售有限公司（以下简称"上海南钢"）。 ●南京钢铁股份有限公司（以下简称"南钢股份"或"公司"）2025 年度 预计为全资子公司北京南钢、上海南钢销售钢材提供担保，任一时点新增担保总 额度不超过 3 亿元（人民币，下同）的担保。 ●本次担保不含关联担保，无反担保情形。 ●截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第 七次会议，审议通过《关于 2025 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议 案》，该议案尚需经公司 2025 年第一次临时股东大会批准。 202 ...

借款信息 - 控股子公司柏中环境拟向西中岛水务提供200万元借款，期限2年，利率3.2%[3] 股权结构 - 西中岛水务注册资本1947万元，西中岛发展集团持股60%，柏中环境持股40%[6] 财务数据 - 2023年末西中岛水务资产1306.52万元，负债305.60万元，净资产1000.91万元[8] - 2024年9月末资产1311.16万元，负债384.65万元，净资产926.51万元[8] - 2023年营收为0，净利润 -134.80万元；2024年1 - 9月营收为0，净利润 -74.40万元[8] 资助情况 - 2024年12月26日董事会通过资助议案[4] - 资助后公司对合并报表外单位资助总额200万元，占最近一期经审计净资产0.0075%[21] - 本次资助无逾期未收回情况[21]

一、开展期货及衍生品套期保值业务的必要性和可行性 近年来黑色相关商品价格大幅波动，钢铁产业链原燃料的采购、钢材销售以 及钢材和原燃料的库存管理面临挑战。为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产 经营的影响，保证公司战略发展目标的实现，公司具有开展期货及衍生品套期保 值业务的必要性。 公司已建立配套的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套 期保值会计、数字化管理系统等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。 二、开展期货及衍生品套期保值业务的情况概述 南京钢铁股份有限公司 关于开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 （一）开展套期保值业务的目的 为防范钢铁产业链相关商品价格大幅波动，给钢铁企业生产经营带来的不利 影响，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展期 货及衍生品套期保值业务，现将相关可行性分析说明如下： 公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波 动的风险，稳定公司生产经营，提升市场竞争力。一方面，对敞口为空仓方向， 在衍生品市场对铁矿石、焦炭等原燃料相关品种进行买入交易（以下简称"买入 套保"），以锁定公司生产成本，防范成本上涨风 ...

担保情况 - 2025年度公司预计新增担保总额度不超75亿元，占最近一期经审计净资产28.26%[4][35] - 为资产负债率70%以上子公司新增担保额度不超68.05亿元，70%以下不超6.95亿元[4][35][36] - 截至公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额67.07亿元，占最近一期经审计净资产25.27%[37] - 截至公告出具日，公司无逾期担保情形，未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[37] - 担保议案已通过董事会和监事会审议，尚需2025年第一次临时股东大会批准[7] 子公司业绩 - 金瑞新能源2024年1 - 9月营业收入64,948.18万美元，净利润1,118.33万美元，公司间接持股80%[12] - 金祥新能源2024年1 - 9月营收870.78万美元，净利润 - 313.89万美元，公司间接持股53%[14] - 安阳合力2024年1 - 9月营收6,241.12万元，净利润 - 593.62万元，公司持股51%[16] - 湖南合力2024年1 - 9月营收20,556.30万元，净利润 - 1,974.42万元，安阳合力持股51%[18] - 山西南钢合力2024年1 - 9月营收2,458.56万元，净利润 - 117.68万元，安阳合力全资持有[21] - 安阳合力科技2024年1 - 9月营收25,319.57万元，净利润 - 1,185.03万元，安阳合力全资持有[23] - 2024年1 - 9月南京金博营业收入159.71万元，净利润14.35万元，截至9月30日净资产1048.22万元[25] - 2024年1 - 9月柏中环境营业收入93961.22万元，净利润23628.94万元，截至9月30日净资产307584.01万元，公司持股94.1664%[27] - 2024年1 - 9月柏环环保营业收入0万元，净利润 - 0.20万元，截至9月30日净资产1249.77万元，柏中环境持股80%[32] - 截至2024年9月30日菏泽水务资产总额2930.00万元，负债总额0万元，净资产2930.00万元，2024年1 - 9月营收和净利润均为0万元[29] 子公司资产负债率及新增担保额度 - 南钢国贸资产负债率77.39%，本次新增担保额度22.5245亿元，占净资产8.49%[6] - 金瑞新能源资产负债率77.81%，本次新增担保额度30.344亿元，占净资产11.43%[6] - 金祥新能源资产负债率76.11%，本次新增担保额度14.4亿元，占净资产5.43%[6] - 湖南合力资产负债率79.11%，本次新增担保额度0.7315亿元，占净资产0.28%[6] - 山西南钢合力资产负债率75.39%，本次新增担保额度0.05亿元，占净资产0.02%[6] - 安阳合力科技资产负债率44.90%，本次新增担保额度0.6亿元，占净资产0.23%[6] - 安阳合力资产负债率37.57%，本次新增担保额度0.5亿元，占净资产0.19%[6] 会议审议 - 2024年12月26日第九届董事会第七次会议审议通过2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保议案[35]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-076 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印 尼金瑞新能源科技有限责任公司，以下简称"金瑞新能源"），PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司， 以下简称"金祥新能源"），湖南复星合力新材料有限公司（以下简称"湖南合 力"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为控股子公司金瑞新能源提供总额度不超过2,400万美元 （以美元对人民币汇率1:7.1882测算，折合人民币17,251.68万元，下同）的担保， 公司为控股子公司金祥新能源提供总额度不超过3,000万美元（折合人民币 21,564.60万元）的担保，公司控股子公司安阳 ...

担保情况 - 公司为控股子公司安阳合力提供总额度不超3000万元担保[2] - 2024年已为安阳合力提供新增担保额度2000万元，担保总余额2800万元[2] - 2024年预计为安阳合力新增不超5000万元授信担保额度[3] - 2024年12月11日为安阳合力与光大银行授信业务提供3000万元连带责任保证担保[4] - 本次担保后2024年对安阳合力新增担保额度达5000万元，可用新增担保额度为0万元[4] - 截至公告出具日，公司及全资、控股子公司新增对外担保总额96.34亿元，占最近一期经审计净资产36.30%；对控股子公司新增对外担保总额82.5亿元，占31.08%[8] 安阳合力财务数据 - 截至2023年12月31日，资产总额38251.91万元，负债总额15155.28万元，净资产23096.63万元[5] - 2023年度，实现营业收入12014.99万元，净利润45.13万元[5] - 截至2024年9月30日，资产总额36046.95万元，负债总额13543.94万元，净资产22503.02万元[5] - 2024年1 - 9月，实现营业收入6241.12万元，净利润 - 593.62万元[5]

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-074 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印 尼金瑞新能源科技有限责任公司 ，以下简称"金瑞新能源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为控股子公司金瑞新能源提供总额度不超过5,200万美元 （以美元对人民币汇率1:7.1910测算，折合人民币37,393.20万元，下同）的担保。 公司2024年已实际为金瑞新能源提供的新增担保余额为0万元，为金瑞新能源提供 的担保总余额为140,398.16万元（含存续）。前述担保余额不含本次担保。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开 的2024年第二次临 ...

人事变动 - 南钢股份董事陈浩荣因个人原因申请辞职[2] - 辞职后不在公司担任其他职务[2] - 截至公告出具日未持有公司股份[3] 后续安排 - 辞职报告送达董事会之日起生效[3] - 公司将按法定程序补选董事[3]