中央商场股东大会资料 南京中央商场（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会资料 股票简称：中央商场 股票代码：600280 重要提示 一、本次大会提供网络投票： 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、股东大会召开日期、时间： 三、股权登记日：2023 年 12 月 6 日 （2023 年 12 月 12 日） 中央商场股东大会资料 1、现场会议时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分 2、网络投票时间：2023 年 12 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东 大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。 四、现场会议地址： 南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 五、现场会议授权委托书附后 ...

关于第九届董事会第三十四次会议 相关审议事项的独立意见 南京中央商场(集团)股份有限公司独立董事 王跃堂 作为南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根 据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法 律法规和《公司章程》的有关规定,我们就公司 2023年 11 月 23 日召开的第九 届董事会第三十四次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、公司关于关联交易的独立意见 本次关联交易事项符合公司百货连锁发展战略,有利于公司百货连锁的发展。 关联交易定价遵循市场化原则,审议程序符合相关规定,不存在损害公司和股东 特别是中小股东权益的情形。 (本页为 2023 年 11 月 23 日南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关审议事项的独立意见的签字页） 王跃堂 王际'室 赵顺龙 李 东 2023 年 11 月 23 日 (本页为 2023 年 11 月 23 日南京中央商场 (集团) 股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第三十四次会议相关审议事项的独立意见的签字页 ) 赵顺龙 李 东 2023 年 11 月 23 日 (本页为 20 ...

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2023-050 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023—048 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司与实际控制人祝义财先 生控制的公司签订房屋租赁协议，形成关联交易。 一、公司控股子公司湖北大冶中央国际商业管理有限公司与关联方签订房 屋租赁协议的关联交易议案 （一）关联交易概述 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）控股子公司湖北大冶 中央国际商业管理有限公司拟与实际控制人祝义财先生控制的湖北雨润地华置 业有限公司（简称"湖北雨润"）签订房屋租赁协议，租赁湖北雨润所拥有的位 于湖北省大冶市新冶大道 38 号大冶雨润国际广场 9 号楼 1 至 4 层的物业，建筑 面积为 28617.72 平方米；租赁大冶雨润国际广场负一层停车场，建筑面积为 16876 平方米，用以扩大公司商业连锁湖北大冶店的商业经营场所。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。 股 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-047 南京中央商场（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（简称"公司"）第九届董事会第三十四次 会议于 2023 年 11 月 23 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 独立董事发表了同意的独立意见。 一、审议通过公司关于关联交易的议案 关联董事祝珺、祝媛、钱毅回避表决。 详见《公司关于关联交易的公告》。 南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 详见《公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案一、二需经股东大会审议通过。 特此公告。 二、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案 详见《公司为控股子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 三、审 ...

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023—049 重要内容提示： 被担保人名称 1、安徽中商便利店有限公司 南京中央商场（集团）股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、安徽中商央厨食品有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 1、南京中央商场（集团）股份有限公司本次为安徽中商便利店有限公司提供借 款本金总额不超过 2,000.00 万元的最高额担保额度，目前南京中央商场（集团）股 份有限公司已累计为其提供担保 0.00 万元。 2、南京中央商场（集团）股份有限公司本次为安徽中商央厨食品有限公司提供 借款本金总额不超过 1,000.00 万元的最高额担保额度，目前南京中央商场（集团） 股份有限公司已累计为其提供担保 0.00 万元。 本次是否有反担保 本次担保属于公司为控股子公司提供担保，无反担保方式。 对外担保累计数量 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计对外担保 197,995.00 万元，占母公司最近一 期经审计净资产的 88.32 ...

股票简称： 中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-046 南京中央商场（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称 （一）担保情况概述 南京中央商场集团联合营销有限公司 本次担保数量及累计为其担保数量 公司为南京中央商场集团联合营销有限公司在建设银行南京秦淮支行办理总额 1,900.00 万元的借款提供连带责任保证担保，本次担保为续期担保，担保办理完成 后，公司已累计为其提供担保金额为 90,205.00 万元，在公司股东大会批准的额度范 围内。 本次是否有反担保 本次担保属于为控股子公司提供的担保，无反担保方式。 对外担保累计数量 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计对外担保 197,995.00 万元，占母公司最近一 期经审计净资产的 88.32%，其中为控股子公司提供的担保 197,940.00 万元，公司控 股子公司累计对外担保 55.00 万元。 对外逾期担保的累计数量 公司对外逾期担保的累计数量 ...

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为565,246,092.25元，较去年同期下降15.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-771,206.50元，较去年同期下降108.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为54,297,014.04元，较去年同期增长11.80%[4] - 基本每股收益为-0.001元，较去年同期下降112.50%[5] - 加权平均净资产收益率减少0.97个百分点，为-0.08%[5] - 总资产为12,016,620,037.11元，较去年同期下降1.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为928,344,651.32元，较去年同期增长0.76%[5] 业绩展望 - 公司2023年第三季度总资产为1.20万亿元，较上期减少1.79%[15] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,807,898,807.42元，较去年同期下降[17] - 公司2023年第三季度营业利润为79,105,833.60元，较去年同期增长[17] - 公司2023年第三季度净利润为5,973,764.12元，较去年同期下降[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为76,534股，前十名股东持股情况中，祝义财持股数量最多，为476,687,416股，占比42.25%[10] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股，前十名股东中无持有优先股[10] - 股东赖鸿就持有24,183,100股，赖洪位持有4,494,800股，郑娜珊持有3,236,800股，秦立彬持有3,024,800股，倪同本持有2,710,500股[11]

股票简称：中央商场 股票代码：600280 编号：临 2023-045 南京中央商场（集团）股份有限公司 三、2023年1-9月公司主要经营数据。 （一）公司业务分行业情况 单位：万元 （二）公司业务分地区情况 单位：万元 业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上 年增减（%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 百货零售 166,419.96 70,197.63 57.82 -0.98 -3.92 1.29 商业地产 12,726.52 10,580.12 16.87 -56.96 -57.74 1.54 服务 1,643.40 0.00 100.00 3.78 0.00 与同期持平 合计 180,789.88 80,777.75 55.32 -9.25 -17.66 4.56 2023年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《上市公司行业信息披露指引第四号——零售》要求 ...

省四显山沙中|大街309号 B 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大 会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下 称"《监管指引第1号》")及《南京中央商场(集团)股份有限公司章程》(下 称"《公司章程》")的规定,国浩律师(南京)事务所(下称"本所")接受南 京中央商场(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派本所律师出席公 司2023年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会"或"本次会议"),对本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程 序和表决结果进行见证并出具法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证 券法》《股东大会规则》《监管指引第1号》以及《公司章程》的规定发表意见, 并不对本次股东大会所审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真 实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺,公司提交给本 ...