特此公告 重庆港股份有限公司监事会 2023 年11 月17 日 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－046 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以通 讯表决的方式召开第八届监事会第十一次会议，应参加表决的监事 5 人， 实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 同意选举谭于为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。谭 于个人简历详见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 附件： 谭于简历 谭于，男，汉族，1969 年9 月出生，中共党员。历任四川省重庆华渝精密机 械厂团委副书记（主持工作），四川省重庆华渝电气仪表总厂团委副书记（主持 工作），重庆市纪委一室主任干事、副处级纪检监察员，重庆高新区监察审计局 副处 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 党委会 31 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第十章 | 通知和公告 4 ...

股权变动 - 2023 年 8 月 18 日港务物流集团 98.27%股权过户，重庆物流集团间接持股 50.53%[8] - 重庆市国资委将港务物流集团 98.27%股权无偿划转给重庆物流集团[5] 持续督导 - 持续督导期从 2023 年 7 月 12 日至收购完成后 12 个月止[4] - 持续督导期内公司规范运作，未违规[11] 人事变动 - 2023 年 7 月 31 日公司选举屈宏为董事长，聘任刘世斌为总经理[16] 未来计划 - 信息披露义务人暂无对公司业务、结构等重大调整计划[14][17][22][23]

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年第三季度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二三年十一月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。 2023 年 10 月 27 日，重庆港披露了 2023 年第三季度报告。结合上述重庆港 披露的 2023 年第三季度报告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年第三季度的持 续督导意见（以下简称"本持续督导期"）。本持 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 15：00 - 17：00 [1] - 活动平台：“全景网投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] 公司参与情况 - 参与公司：重庆港股份有限公司 [1] - 参与人员：公司部分高管人员 [1] - 交流形式：网络在线“一对多”沟通交流 [1] - 交流内容：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1]

重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2023 年 11 月 | 2023 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 16 | | 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 36 | | 关于补选监事的议案 64 | 重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2023 年11月16日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2023 年 11 月 16 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2023 年 11 月 16 日 14:30 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘 ...

港口收费与定价机制 - 港口收费项目均为市场调节价，无政府定价或指导价项目 [1] - 可根据燃润料、人工等成本变化调整收费并更新公示目录 [1] 铁水联运业务发展 - 实现中欧班列、西部陆海新通道与长江黄金水道无缝衔接 [2] - 形成辐射四川、贵州、陕西等地的铁水联运网络 [2] - 深化与铁路部门合作，发展"贸易+铁水联运"全程供应链业务 [2] 散改集业务进展 - 利用海运箱实现硫磺、磷产品等货源的集装箱对流运输 [3] - 推广铁路箱"下水"业务，覆盖四川成都、攀枝花等地区 [3] - 开通粮食铁路班列至四川10个地区及贵州4个地区 [3] 货源种类与货量趋势 - 主要货源包括煤炭、钢铁、金属矿石、化工品等12大类 [4] - 新能源汽车货量呈快速增长势头 [4] - 川渝地区煤炭需求保持适度增长 [4] - 钢铁、矿建材料需求因房地产市场转弱而放缓 [4] 内河港口发展战略 - 构建"通道+枢纽+网络"现代物流体系 [4] - 依托西部陆海新通道"13+2"省际合作机制 [4] - 通过多式联运持续降本增效，提升港口辐射力 [4]

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为1,218,676,772.81元，同比下降1.26%[4] - 年初至报告期末营业收入为4,089,286,187.83元，同比增长7.28%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为40.89亿元，相比2022年前三季度的38.12亿元有所增加[15] - 2023年前三季度营业收入为88,714,339.07元，同比增长4.3%[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为85,533,592.76元，同比增长4.4%[23] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为21,085,280.23元，同比下降24.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为69,661,594.41元，同比增长98.10%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,796,030.28元，同比增长267.50%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,972,221.17元，同比增长316.06%[7] - 2023年第三季度净利润为116,404,060.40元，同比增长82.8%[1] - 归属于母公司股东的净利润为69,661,594.41元，同比增长98.1%[1] - 2023年前三季度净利润为186,506,721.09元，去年同期为-8,416,327.24元[22] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为459,442,267.34元，同比增长9.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为459,442,267.34元，同比增长9.1%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为39,283,039.82元，去年同期为-213,172,640.94元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-432,285,625.97元，去年同期为-172,406,776.68元[19] - 现金及现金等价物净增加额为66,439,681.19元，同比增长86.5%[19] - 期末现金及现金等价物余额为1,489,665,641.86元，同比增长47.6%[19] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9,114,709.40元，去年同期为266,012,484.56元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为137,302,210.93元，去年同期为-262,389,309.47元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-82,071,672.06元，去年同期为3,426,413.15元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为64,345,248.27元，去年同期为7,049,588.24元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为466,829,167.20元，去年同期为563,670,414.52元[24] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为764,341,222.89元，去年同期为1,164,380,931.46元[23] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为52,892,960.01元，同比增长19.8%[23] 每股收益 - 年初至报告期末基本每股收益为0.0587元，同比增长98.29%[5] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.0587元，同比增长98.29%[5] 资产负债 - 2023年第三季度末总资产为13,226,802,462.40元，同比增长3.05%[5] - 2023年9月30日，公司总资产为132.27亿元，相比2022年12月31日的128.35亿元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司流动资产为44.67亿元，相比2022年12月31日的35.49亿元大幅增加[13] - 2023年9月30日，公司非流动资产为87.59亿元，相比2022年12月31日的92.86亿元有所减少[13] - 2023年9月30日，公司流动负债为25.19亿元，相比2022年12月31日的19.53亿元有所增加[14] - 2023年9月30日，公司非流动负债为37.14亿元，相比2022年12月31日的38.37亿元有所减少[14] - 2023年9月30日，公司所有者权益为69.94亿元，相比2022年12月31日的70.45亿元有所减少[15] - 2023年前三季度，公司营业总成本为40.03亿元，相比2022年前三季度的38.04亿元有所增加[15] - 2023年前三季度，公司归属于母公司所有者权益为56.99亿元，相比2022年12月31日的56.77亿元有所增加[14] - 流动资产合计为562,693,561.90元，去年同期为603,690,290.27元[20] - 非流动资产合计为5,215,322,332.36元，去年同期为5,117,145,513.29元[20] - 资产总计为5,778,015,894.26元，去年同期为5,720,835,803.56元[20] 研发费用 - 2023年前三季度，公司研发费用为0元，与2022年前三季度相同[15]

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－040 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第二十三次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》（内容详见今日上 海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临 2023-042 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》（修订后的 《董事会议事规则》详见今日上海证券交易所网站）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2023-043 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...